I regolatori impongono azioni punitive contro vari progetti crittografici

Il forte braccio della legge non può essere evitato a lungo. La scorsa settimana, varie entità lo hanno appreso in prima persona, poiché le autorità di regolamentazione hanno distribuito una serie di multe e punizioni per cattive azioni..

Da multe, spese legali, misure di recupero e altro, questo è un riepilogo delle misure punitive adottate la scorsa settimana mentre il karma era in piena mostra.

Investimenti in capitale di rischio

In quello che equivaleva a uno schema Ponzi, Venture Capital Investments e il suo top brass hanno approfittato di almeno 72 investitori. È stato accertato che i responsabili del programma avevano preso parte a varie attività illegali. Questi includono l’utilizzo dei social media per fare dichiarazioni fuorvianti, appropriazione indebita di fondi e altro ancora.

“Gli imputati alla fine hanno sollecitato $ 535.829 dai partecipanti al pool, appropriandosi indebitamente di $ 450.302 di quella somma per uso personale e, in una piccola imitazione di uno schema Bernie-MadoffPonzi, per aver effettuato pagamenti ai membri del pool in modo che sembrasse che il pool fosse redditizio.”

Le persone coinvolte sono state prese in carico dalla CFTC, con l’organismo di regolamentazione che ne è uscito vittorioso.

Azione punitiva – $ 900,604 USD (50% di restituzione, 50% di sanzione civile) + spese legali CFTC

Telegramma

Il gigante delle app di messaggistica, Telegram, è stato recentemente costretto a ingoiare una pillola amara quando la società ha accettato la sconfitta cedendo la sua battaglia contro la SEC. Strofinando il sale sulla ferita, Telegram è stato ora ordinato per coprire i costi legali associati a una causa contro il marchio sui suoi token GRAM ormai defunti. In sostanza, Telegram sta ancora pagando per una battaglia già persa da tempo.

La causa, che ha visto una battaglia avanti e indietro tra Telegram e Lantah, ruotava intorno ai diritti sul simbolo del ticker “GRAM”. Sia l’originale che la contro-causa sono stati ora abbandonati. Tuttavia, potrebbe esserci un rivestimento positivo per Telegram, poiché i tribunali gli hanno dato una via per il risarcimento delle proprie spese legali.

“È probabile che Telegram abbia sostenuto alcune commissioni e costi per difendere le riconvenzionali di Lantah, ma qualsiasi premio sarebbe probabilmente piccolo. La Corte ritiene che Telegram abbia il diritto di recuperare le tasse e i costi come condizione per il rigetto delle domande riconvenzionali di Lantah. Telegram invierà entro 30 giorni dal presente ordine i propri registri di commissioni e costi “,

Azione punitiva – $ 618,240 USD di commissioni + $ 6737,35 USD di costi

OneCoin

Nonostante sia una delle più grandi truffe di tutti i tempi, molti dei responsabili di OneCoin non saranno mai ritenuti responsabili delle loro azioni. In una decisione sicuramente di fornire un po ‘di conforto alle persone colpite, Mark S. Scott, è stato radiato dall’albo nello Stato di New York.

Mark S. Scott ha svolto un ruolo fondamentale nella truffa OneCoin, utilizzando il suo precedente status di avvocato presso Locke Lord, aiutando a riciclare circa $ 400.000.000 USD in fondi, di cui $ 50.000.000 sono entrati in suo possesso.

Una giuria deciso che a Mark S. Scott, “… è comandato di desistere e di astenersi dalla pratica della legge in qualsiasi forma nello Stato di New York, sia come mandante che come agente, impiegato o impiegato di un altro; e al convenuto è vietato di comparire come avvocato o consulente legale dinanzi a qualsiasi tribunale, giudice, giustizia, consiglio, commissione o altra autorità pubblica, o di dare ad altri un’opinione in merito alla legge o alla sua applicazione, o qualsiasi consiglio in relazione a ciò, o di presentarsi in qualsiasi modo come avvocato e consulente legale in questo Stato “,

Azione punitiva – Mark S. Scott radiato dall’albo nello Stato di New York

Centra Tech

Attraverso una serie di false affermazioni e promesse che circondano il team e le capacità dietro una carta di debito crittografica, soprannominata “Centra Card”, Robert Farkas è stato in grado di fregare gli investitori di $ 25.000.000 USD.

Come orchestratore dietro questo schema, Robert Farkas sembra essere in procinto di una dura condanna, poiché i pubblici ministeri cercano non solo di ritenerlo responsabile delle sue azioni, ma di usarlo come esempio per altri che contemplano azioni simili.

I pubblici ministeri affermano, “La” natura e le circostanze “della condotta criminale di Farkas e la necessità di imporre una giusta punizione pesano decisamente a favore di una condanna sostanziale di incarcerazione … Una condanna sostanziale di incarcerazione è anche necessaria per servire gli obiettivi di condanna di scoraggiare adeguatamente la condotta criminale – in questo caso, rubare denaro a vittime innocenti per scopi propri (e dei propri amici) e per promuovere il rispetto della legge che proibisce tale condotta “.

Azione punitiva: da determinare

Operazione Egypto

Nell’arco di 2 anni, gli investitori brasiliani, per un totale di decine di migliaia, sono stati frodati per oltre $ 200.000.000 USD in una truffa denominata “Operazione Egypto”. Questa frode è stata facilitata da una serie di società controllate dall’orchestrator, Marcos Antonio Fagundes, ognuna delle quali ha promesso ritorni redditizi agli investitori attraverso investimenti strategici.

Questa situazione richiedeva la cooperazione tra il governo brasiliano e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, poiché i fondi sottratti erano detenuti in uno scambio con sede negli Stati Uniti. Sebbene lo scambio non sia stato nominato, si noti che stanno cooperando pienamente con il procedimento di sequestro.

“… Fagundes è accusato di diverse violazioni penali della legge brasiliana, tra cui, tra gli altri reati, il funzionamento di un istituto finanziario senza autorizzazione legale, gestione fraudolenta di un istituto finanziario, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, nonché violazioni della legge sui titoli. Il tribunale brasiliano emette un ordine di sequestro che dirige il sequestro di valuta virtuale negli Stati Uniti di proprietà o controllata da Fagundes “.

Azione punitiva – Sequestro di $ 24.000.000 USD valore di criptovalute dal DOJ