被黑的KuCoin资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗过

OKEx Insights的DeFi Digest是对去中心化金融世界的每周检查.

DeFi市场快照

去中心化的金融市场本周继续保持积极势头，DeFi产品的锁定总价值从94亿美元增至111亿美元。根据锁定的美元价值，Uniswap本周保持了市场领导者的地位，占有20％的市场份额。去中心化交易所的流动性池也最大，在所有DEX中占交易量的54％.

在分散贷款领域，Compound取代Aave成为顶级贷方，将其市场份额提高到48％.

除DEX的每周平均交易量外，本周DeFi的主要指标继续保持正增长。资料来源： DeFi脉冲 和 银行

去中心化交易量创9月历史新高

9月对于去中心化交易所来说是爆炸性的月份，DEX的交易量高达225.7亿美元。与6月份的交易量相比，该数字增长了近14倍.

流动性采矿的热潮导致用户对Uniswap，Curve和Balancer的需求激增。结合起来，这些平台在9月份的市场主导地位接近90％，而四个月前仅为40％.

从5月到9月，Uniswap在去中心化交易所中的市场主导地位不断提高。来源： 沙丘分析, OKEx见解

被盗的KuCoin资金难以在集中交易所洗钱

在集中式数字资产交换被黑客入侵之后，分散式交换所固有的缺乏监管成为焦点 库币, 估计损失了2.79亿美元的加密货币。黑客窃取了多种不同的加密货币-其中150种是ERC-20令牌，例如SNX和基于以太坊的USDT. 

在尝试利用集中式交易所时，洗劫被盗的加密货币非常困难，因为许多CEX具有 冷冻的 提款和列入黑名单的地址.

此外，与真正分散的BTC等加密货币相比，许多ERC-20代币不具有耐审查性。这意味着发行人可以随时冻结令牌。在KuCoin遭到骇客入侵的情况下，Tether拥有 冷冻的 2,000万美元作为预防措施。其他各种项目也暂停或恢复了智能合约-帮助KuCoin取回了一些被盗资产.

黑客转向DEX来清洗被盗的令牌

由于很难通过集中交易所进行洗钱，因此KuCoin黑客自此以来试图通过去中心化交易所对被盗资产进行洗钱，他们在这里出售被盗代币以换取ETH. 根据鲸鱼警报, 黑客通过一系列四笔交易将至少价值120万美元的SNX令牌转移到了Uniswap.

黑客将被盗的SNX令牌转移到Uniswap。资料来源：鲸鱼警报

黑客将窃取的资金换成以太坊，原因有二：乙太币具有抗审查性，并且可以轻松转换为法定货币。作为一种不受审查的加密货币，以太坊没有被冻结的风险，可以通过成千上万的货币进行交易 交易对 跨多种加密货币交易所.

DEX属于FATF的危险信号

去中心化交易所容易受到金融行动特别工作组确定的洗钱活动的影响。 FATF最近发布了一份 报告 洗钱和恐怖分子融资的红旗指标。报告指出，从与被盗资金相关的地址收钱是洗钱的警告信号.

虽然在DEX上进行的交易在区块链上是公开可见的，但由于缺乏身份验证，黑客发现DEX对于洗钱被盗资金具有吸引力。截至9月30日，从KuCoin的黑客窃取的代币中，有1,700万美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盗的资金是 大多被洗过 通过Uniswap（940万美元）和Kyber Network（410万美元）.

正如FATF所指出的那样，快速连续进行多个高价值交易（例如在24小时内）是洗钱的另一个危险信号。. 数据 在Etherscan中显示黑客 洗过的 9月28日通过Uniswap窃取了资金。然后，他们转移了将近2,000 ETH.

黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盗资金，并转移了大量的ETH。资料来源：Whale Alert，Etherscan，OKEx Insights

尽管在2018年做出了具有里程碑意义的EtherDelta裁决（发现分散式平台作为未注册的国家证券交易所运营），但在DEX方面却明显缺乏监管。通过Uniswap和Kyber Network进行的大规模洗钱无疑将吸引全球监管机构的注意。将会采取什么样的追溯行动还有待观察.

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