监管机构对各种加密项目实施惩罚性措施

长久以来，法律的强大力量是无法避免的。在过去的一周中，随着监管机构对一系列不良行为处以罚款和惩罚，各实体已经掌握了第一手资料。.

从罚款，律师费，追偿措施等方面来看，这是上周因应因果报应充分显示而采取的惩罚措施的汇总。.

风险投资

在相当于庞氏骗局的情况下，风险投资公司及其高层人士至少利用了72位投资者。发现该计划的幕僚参加了各种非法活动。其中包括使用社交媒体做出误导性陈述，挪用资金等等.

“被告最终从集体诉讼参与者那里征集了535,829美元，挪用了其中的450,302美元供个人使用，并在小时候模仿了Bernie-MadoffPonzi计划，目的是向集体诉讼成员付款，使集体诉讼看起来像是在盈利。”

CFTC将参与其中的人带到了任务中，而监管机构也取得了胜利。.

惩罚性行动– $ 900,604 USD（50％赔偿，50％民事罚款）+ CFTC律师费

电报

消息传递应用程序巨头Telegram最近被迫吞下苦涩的药丸，因为该公司在与SEC的战斗中放弃了接受失败。在伤口上撒盐，Telegram现在已经 下令 支付与商标诉讼有关的法律费用，该诉讼现在已经失效的GRAM代币。本质上，Telegram仍在为早已败下阵来的战斗付费.

这场诉讼见证了Telegram和Lantah之间的来回战斗，围绕着股票符号“ GRAM”的权利。原来的和反诉的都已删除。不过，由于法院给了Telegram补偿其自身法律费用的途径，因此Telegram可能会有一线希望.

“电报可能确实招致了一些费用和费用来捍卫Lantah的反诉，但任何赔偿都可能很小。法院认为，Telegram有权收回费用和费用，作为驳回Lantah反诉的条件。电报应在此订单的30天内提交其费用和费用记录，”

惩罚性行动–费用为$ 618,240美元，费用为$ 6737.35美元

OneCoin

尽管是有史以来最大的骗局之一，但许多负责OneCoin的人永远不会对自己的行为负责。在一项决定为受影响者提供慰藉的决定中，马克·斯科特（Mark S. Scott）已在纽约州内除名。.

马克·史考特（Mark S. Scott）在OneCoin骗局中扮演着举足轻重的角色，利用他以前在洛克·洛德（Locke Lord）的律师身份，帮助洗钱了大约4亿美元的资金，其中有5000万美元全部归他所有.

评审团 决定了 马克·斯科特（Mark S. Scott），“……被命令制止和避免在纽约州以任何形式担任法律的实践，无论是作为校长还是他人的代理人，文员或雇员；并且特此禁止被告出任任何法院，法官，司法，董事会，委员会或其他公共机构的律师或法律顾问，或就法律或法律的适用性或其他建议发表意见与此相关，或以任何方式在本州担任律师和法律顾问，”

惩罚性行动–马克·斯科特（Mark S. Scott）在纽约州被取缔

Centra Tech

通过围绕团队和加密借记卡（称为“ Centra卡”）背后的功能的一系列虚假声明和承诺，罗伯特·法尔卡斯（Robert Farkas）骗走了2500万美元的投资者.

作为该计划的幕后策划者，罗伯特·法卡斯（Robert Farkas）似乎正在接受严厉的量刑，因为检察官不仅希望使他对自己的行为负责，而且要以他为榜样来考虑其他类似行为.

检察官说, Farkas犯罪行为的“性质和情况”以及施加公正惩罚的必要性决定了对有期徒刑的严厉判决……为实现充分遏制犯罪行为的量刑目标，也有必要对有期徒刑的有期徒刑。案件，是为了一个人（和一个朋友的目的）从无辜受害者那里窃取钱财，并促进对禁止这种行为的法律的尊重。”

惩罚性行动-待定

埃及行动

在过去的2年中，总计有成千上万的巴西投资者在一个名为“埃及行动”的骗局中被骗了超过2亿美元。欺诈行为是由协调器Marcos Antonio Fagundes控制的一系列公司助长的，每个公司都承诺通过战略投资为投资者带来丰厚的回报.

这种情况使得巴西政府与美国司法部需要合作，因为挪用的资金被存放在美国的交易所中。虽然没有指定交易所，但注意到他们正在与扣押程序充分合作.

“…Fagundes被控犯有几项违反巴西法律的刑事罪行，其中包括未经法律授权的金融机构的经营，对金融机构的欺诈性管理，盗用和洗钱以及违反证券法的违法行为。巴西法院下达了扣押令，指示在Fagundes拥有或控制的美国扣押虚拟货币。”

惩罚性行动– 检获24,000,000美元 美国司法部的加密货币价值