10亿美元的被盗比特币与美国司法部扣押的“丝绸之路”相关

美国司法部(DOJ)拥有 宣布 这是有史以来最大的一次扣押活动,涉及加密货币,据信是已关闭的暗网市场“丝绸之路”(Silk Road)的收益.

  • 69,370比特币
  • 69,370比特币现金
  • 69,370比特币黄金
  • 370比特币SV

仅被扣押的比特币就相当于约10亿美元。这与各种前叉一起使扣押成为司法部的一项重大成就.

幕后的司法部

试图了解比特币市场并从中获利的投资者通常会注意那些可能影响价格的事件。这样的话,有些人会持续监控相当大的比特币钱包中的资产动向。一个钱包将相当数量的比特币转移到交易所可能表明有出售意向,而相反的情况可能表明有意图持有.

认识到这一点,本周早些时候的一笔交易吸引了投资者的注意,当时从一个长期休眠的钱包中转移了大约10亿美元的比特币。由于投资者试图确定谁在幕后,并对这一举动负责,因此投机活动无处不在.

快进到11月6日,我们现在有了答案–美国司法部(DOJ).

什么是丝绸之路?

丝绸之路是由罗斯·乌尔布里希特(Ross Ulbricht)精心策划的暗网市场的名称,该市场在2011年大行其道-实质上是非法物品和服务的“ eBay”。不幸的是,丝绸之路可以说是迄今为止比特币仍与非法活动有关的主要原因。当时,比特币充当了此类活动的理想媒介.

作为丝绸之路背后的主要协调人,罗斯·乌布利特(Ross Ulbricht)在2015年被判犯有各种罪行-密谋贩运毒品,洗钱等。由于这些信念,乌布利特现正在监狱中多次服无期徒刑.

他们是如何做到的呢?

自2013年以来,“丝绸之路”就走了,这引发了一个问题–司法部现在如何收回这些资金??

随着时间的流逝,诸如DOJ之类的监管机构和主管部门的能力变得越来越复杂。随着加密货币世界继续以空前的速度增长,这种功能对于确保制止非法活动是必不可少的。有了对加密货币的更多了解和跟踪交易的新方法,美国司法部才能够做到这一点.

“ 2020年,执法人员使用第三方比特币归属公司来分析丝绸之路执行的比特币交易。在这次审查中,他们观察到从丝绸之路控制的比特币地址发送到两个比特币地址的54笔交易,”

但是,事情变得更加有趣了–司法部指出,尽管他们认为这些资金是“丝绸之路”活动的收益,但实际上是从市场上偷走的。.

“……这54笔交易在丝路数据库中未记录为卖方撤回或丝路雇员撤出,因此似乎代表了从丝路被盗的比特币。”

司法部能够确定与原先交易相关的个人,从而将资金从丝绸之路转移出去,这进一步巩固了其对资金被盗的信念。.

“根据调查,X个体能够入侵丝绸之路并获得未经授权和非法的进入丝绸之路的权限,从而从丝绸之路窃取了非法的加密货币并将其转移到X个体所控制的钱包中。根据调查,Ulbricht意识到了X个人的在线身份,并威胁X个人将加密货币归还给Ulbricht。 X个人没有退还该加密货币,但保留并没有使用它……2020年11月3日,X个人与加利福尼亚北区美国检察官办公室签署了《没收同意书和协议》。在该协议中,X个人同意将被告财产没收给美国政府。”

仍在凌波

应当指出,尽管司法部设法没收了这些资金,但它们尚未正式成为政府的财产。司法部现在拥有这笔资金时,必须在法庭上证明正在审理的案件.

根据过去的事件,如果/当官方没收资金时,司法部最终将把加密货币拍卖,这是有道理的。.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map