监管机构对各种加密项目实施惩罚性措施

长久以来,法律的强大力量是无法避免的。在过去的一周中,随着监管机构对一系列不良行为处以罚款和惩罚,各实体已经掌握了第一手资料。.

从罚款,律师费,追偿措施等方面来看,这是上周因应因果报应充分显示而采取的惩罚措施的汇总。.

风险投资

在相当于庞氏骗局的情况下,风险投资公司及其高层人士至少利用了72位投资者。发现该计划的幕僚参加了各种非法活动。其中包括使用社交媒体做出误导性陈述,挪用资金等等.

“被告最终从集体诉讼参与者那里征集了535,829美元,挪用了其中的450,302美元供个人使用,并在小时候模仿了Bernie-MadoffPonzi计划,目的是向集体诉讼成员付款,使集体诉讼看起来像是在盈利。”

CFTC将参与其中的人带到了任务中,而监管机构也取得了胜利。.

惩罚性行动– $ 900,604 USD(50%赔偿,50%民事罚款)+ CFTC律师费

电报

消息传递应用程序巨头Telegram最近被迫吞下苦涩的药丸,因为该公司在与SEC的战斗中放弃了接受失败。在伤口上撒盐,Telegram现在已经 下令 支付与商标诉讼有关的法律费用,该诉讼现在已经失效的GRAM代币。本质上,Telegram仍在为早已败下阵来的战斗付费.

这场诉讼见证了Telegram和Lantah之间的来回战斗,围绕着股票符号“ GRAM”的权利。原来的和反诉的都已删除。不过,由于法院给了Telegram补偿其自身法律费用的途径,因此Telegram可能会有一线希望.

“电报可能确实招致了一些费用和费用来捍卫Lantah的反诉,但任何赔偿都可能很小。法院认为,Telegram有权收回费用和费用,作为驳回Lantah反诉的条件。电报应在此订单的30天内提交其费用和费用记录,”

惩罚性行动–费用为$ 618,240美元,费用为$ 6737.35美元

OneCoin

尽管是有史以来最大的骗局之一,但许多负责OneCoin的人永远不会对自己的行为负责。在一项决定为受影响者提供慰藉的决定中,马克·斯科特(Mark S. Scott)已在纽约州内除名。.

马克·史考特(Mark S. Scott)在OneCoin骗局中扮演着举足轻重的角色,利用他以前在洛克·洛德(Locke Lord)的律师身份,帮助洗钱了大约4亿美元的资金,其中有5000万美元全部归他所有.

评审团 决定了 马克·斯科特(Mark S. Scott),“……被命令制止和避免在纽约州以任何形式担任法律的实践,无论是作为校长还是他人的代理人,文员或雇员;并且特此禁止被告出任任何法院,法官,司法,董事会,委员会或其他公共机构的律师或法律顾问,或就法律或法律的适用性或其他建议发表意见与此相关,或以任何方式在本州担任律师和法律顾问,”

惩罚性行动–马克·斯科特(Mark S. Scott)在纽约州被取缔

Centra Tech

通过围绕团队和加密借记卡(称为“ Centra卡”)背后的功能的一系列虚假声明和承诺,罗伯特·法尔卡斯(Robert Farkas)骗走了2500万美元的投资者.

作为该计划的幕后策划者,罗伯特·法卡斯(Robert Farkas)似乎正在接受严厉的量刑,因为检察官不仅希望使他对自己的行为负责,而且要以他为榜样来考虑其他类似行为.

检察官说, Farkas犯罪行为的“性质和情况”以及施加公正惩罚的必要性决定了对有期徒刑的严厉判决……为实现充分遏制犯罪行为的量刑目标,也有必要对有期徒刑的有期徒刑。案件,是为了一个人(和一个朋友的目的)从无辜受害者那里窃取钱财,并促进对禁止这种行为的法律的尊重。”

惩罚性行动-待定

埃及行动

在过去的2年中,总计有成千上万的巴西投资者在一个名为“埃及行动”的骗局中被骗了超过2亿美元。欺诈行为是由协调器Marcos Antonio Fagundes控制的一系列公司助长的,每个公司都承诺通过战略投资为投资者带来丰厚的回报.

这种情况使得巴西政府与美国司法部需要合作,因为挪用的资金被存放在美国的交易所中。虽然没有指定交易所,但注意到他们正在与扣押程序充分合作.

“…Fagundes被控犯有几项违反巴西法律的刑事罪行,其中包括未经法律授权的金融机构的经营,对金融机构的欺诈性管理,盗用和洗钱以及违反证券法的违法行为。巴西法院下达了扣押令,指示在Fagundes拥有或控制的美国扣押虚拟货币。”

惩罚性行动– 检获24,000,000美元 美国司法部的加密货币价值

Mike Owergreen Administrator
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