突破:88%的加密货币交易所正在操纵交易量以达到“提升”排名

本文着眼于该行业的主要流行病,其中88%的加密货币交易所正在操纵交易量以“提升”其排名. 

最近的报告 区块链透明度 表示排名前25位的加密货币交易所中有88%正在操纵其交易量以提高其在CoinMarketCap中的排名。这些突破性的统计数据为加密货币交易所为增加其交易数据而采取的阴暗做法打开了一扇门。这些加密货币交易所的操纵规模表明,他们采取了“不惜一切代价赢得胜利”的一致努力,即使这意味着欺骗公众.

报告数据与实际数据不一致

该报告查看了排名前25位的比特币(BTC)交易对,计算其真实交易量并将其与CoinMarketCap上报告的交易量进行比较。令人恐惧的是,大多数交易对的实际交易量不到所报告交易量的1%,只有3个交易所(Binance,Bitfinex和Liquid)被真实地报告了交易量.

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(来源:BlockchainTransparency)

根据上面的数据,基于BTC对的交易量排名前25的交易所中有88%被操纵并被严重夸大。报告中突出显示的最明显的罪魁祸首是OKEx,它被发现操纵了所有前30个交易代币对的交易量。下一个是火币,它被发现操纵了他们的前25个令牌对。这些结果表明这些加密货币交易所进行了严重的数据操纵.

(了解更多:识别骗局硬币的指南)

为何加密货币交易所操纵其交易量?

交易所操纵其交易量的原因有几个:

1)来自CoinMarketCap的推荐流量

CoinMarketCap(CMC)是最受欢迎的加密货币网站,显示加密货币世界中所有硬币和代币的关键财务指标和图表,以及所有加密货币交易所交易量的相关数据。 Alexa排名438,CMC每天平均获得270万次观看,相当于每月超过800万次观看!

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(来源:Rank2Traffic)

有了如此高的曝光率和覆盖率,就必须在数字货币交易所之间相互竞争以争取在CMC上排名很高的位置。来自CMC的推荐流量将极大地促进交易所及其业务的发展。由于大多数加密货币投资者和交易者在交易所进行交易时寻找的主要因素是流动性,因此加密货币交易所将有动机人为地增加其数量以吸引用户加入其交易所。.


流动性是指硬币易于转换为现金或其他硬币的能力。始终首选较高的流动性,因为用户可以快速有效地执行其订单.

(另请参阅:去中心化交易所指南:流行的DEX的比较)

2)上市费

运营加密货币交易所是一项利润丰厚的业务,上市费是交易所业务模式的巨大推动力. 报告书 有人建议,想要让其代币在加密货币交易所上市的项目被要求支付巨额资金,金额从50,000美元到100万美元不等。鉴于加密货币市场中的项目所产生的大量硬币和代币,难怪交易所位于食物链的顶端。以下是2018年3月加密货币交易所的估计每日收入:

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(资料来源:彭博社)

这些爆炸性的数字表明加密货币市场正在增长,但最重要的是,它为交易所收取的疯狂上市费提供了亮点。具有流通量的交易所将拥有较高的上市费,因为代币的流通量是交易者寻找的主要因素。它为加密货币交易所提供了一个绝佳的诱因,使其可以通过远距离扩大其交易量来提高其排名并为在交易所上市的权利收取可观的费用.

(查看更多:比特币价格崩溃会导致其灭亡吗?)

加密货币交易所如何操纵其交易量?

为了操纵其交易数据,加密货币交易所使用一种称为 洗盘交易.

洗盘交易是市场操纵的过程,主体在该过程中同时购买和出售证券,其唯一目的是在市场上造成误导和人为活动.

冲洗交易的一般想法是给人一种错误的印象,即实际上正在进行的交易活动水平很高。这是由一个实体(在这种情况下为加密货币交易所)实现的,该实体在交易所中下订单并自己执行这些订单,而没有与实际用户交换实际价值。这意味着这些假订单的价值掌握在同一手(或账户)中。这样做的主要目的是使实际交易数据膨胀,从而给人一种印象,即该工具的需求大于实际需求。.

在许多国家,特别是美利坚合众国(美国),金融交易对任何金融市场都是非法的,因为它明确地旨在伪造交易量.

(另请参阅:加密货币税收指南:常见税收情况指南)

测试交换操作的方法

根据他们的报告,BlockchainTransparency利用多种方法来衡量这些交易所的交易操纵程度,其中包括:

  • 评估交易所的订单簿
  • 分析交易量数据点
  • 与主要的利益相关者进行互动,包括做市商,高频交易者和贸易监督顾问

从收集的大量数据中,他们还能够发现交易所采用的不同交易机器人策略来增加其交易数量。这些机器人已被编程为根据一天中的不同时间在不同的交易对上进行交易。有趣的是,机器人的设置可能会根据当前音量趋势或一段时间内围绕特定硬币或代币的当前炒作而变化。.

此外,一种衡量操纵程度的常用方法称为“滑点”,它通过在各种不同的交易所出售每种资产的一定价值并评估硬币的价格下跌率来评估数字资产的流动性。操纵数据的交易所滑点很大,价格下跌幅度更大且订单簿不稳定。这意味着他们的交易量是虚构的和虚高的,因为少量的卖单足以破坏定单的稳定性,并最终破坏硬币的价格.

(另请参阅:市值指南:您需要了解的有关市值的所有信息)

加密货币交易所受到监管吗?

必须指出的是,大多数加密货币交易所均未受到监管。在加密货币世界中,有两种类型的交易所。法定货币加密货币交易所和纯加密货币交易所。所有接受法定汇兑的交易所都需要许可证,因为它们处理的是政府监管的国家纸币,而目前几乎没有法律监管纯加密货币交易所。这是两者之间的快速比较:

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前100家交易所中只有10%是法定交易所, 90%的其余部分是纯加密货币交易所。这意味着只有一小部分加密货币交易所(以法定接受交易所的形式)受到有关当局的监管和监督。由于没有任何理事机构的监督,因此大多数交易所都不会并且因此会从事不道德的行为。简单来说, 他们可以做任何想做的事而不会产生任何后果.

总结一切

再有,关于加密货币交易所正在采用不法行为的指控的严重性仍然成立。在此之前,已经有许多报告和证据证明了不受监管的加密货币交易所的操纵手法。强烈建议用户在选择合适的交易所进行交易时进行尽职调查,最重要的是,要具有足够的知识将硬币和代币安全地存储在数字钱包中,而不是将其存储在加密货币交易所中。对于希望列出其代币的项目,请参阅 区块链透明度的咨询列表 将记录不佳的加密货币交易所列入黑名单.

(您可能也对以下内容感兴趣:加密ICO与股票IPO:有什么区别?)

有益的资源,帮助您入门

如果您正开始进入复杂的加密货币世界,以下是一些有用的资源和指南,可助您一臂之力:

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贸易 & 交换

  • 加密指南101:选择最佳的加密货币交换
  • Bittrex交换指南:如何在Bittrex上进行交易
  • 币安交易指南:如何开设币安账户以及您应了解的知识
  • Etherdelta交换指南:如何在Etherdelta上交易
  • 加密货币交易基础指南:加密技术分析简介
  • 加密货币交易:了解加密货币交易对 & 怎么运行的
  • 加密货币交易指南:每个加密货币交易者都会遇到的4个常见陷阱

皮夹

  • 加密货币钱包指南:为什么需要钱包?
  • 加密货币钱包指南:打开比特币钱包
  • 加密货币钱包指南:打开MyEtherWallet(MEW)

另请阅读:加密货币交易指南:每个加密货币交易者都会遇到的4个常见陷阱以及加密货币交易基础知识的指南:加密货币技术分析简介.

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