Bakkt Exchange:比特币期货交易评论指南

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Bakkt:比特币期货交易加密货币交易所评论

由纽约证券交易所(NYSE)母公司洲际交易所(ICE)运营的Bakkt是领先的机构级比特币期货交易平台,旨在通过为数字资产带来透明度和信任度来使加密货币交易领域合法化时尚.

Bakkt旨在提高购买,出售,存储和消费比特币的能力,并作为一种受监管的交易,清算和仓储解决方案,经过一年多的期待,它于2019年9月问世。 Bakkt的第一个历史记录可以追溯到2018年8月3日,当时关于ICE,微软和星巴克的比特币期货交易所的新闻爆出,它们都参与了将比特币主流化并吸引机构投资资金的活动。让我们回顾一下Bakkt的工作方式.

Bakkt用户指南:机构级加密货币交易所

这是新的比特币交易交易所提供的所有基本构建块的要点分解:

特征

  • 实物交割的比特币期货合约
  • 由洲际交易所(也经营纽约证券交易所)拥有
  • 针对机构投资者

存款方式

  • 不适用(存款仅供机构投资者使用)

优点

  • 机构级加密货币托管和交易
  • 高度规范和合规的环境
  • 利用ICE现有的机构市场基础设施

缺点

  • 专为机构投资者服务
  • 目前仅提供比特币期货交易

公司资料

  • ICE期货美国(IFUS)产品:Bakkt比特币每日期货+ Bakkt比特币每月期货
  • 成立/启动:2018年8月/ 2019年9月
  • 地点: 美国佐治亚州亚特兰大
  • 官方网站:Bakkt.com
  • 所有者:洲际交易所(ICE),纽约证券交易所(NYSE)的母公司
  • 团队:Kelly Loeffler首席执行官,Adam White首席运营官,Balaji Devarasetty技术副总裁,Mike Blandina CPO
  • 社会概况推特, Facebook, 领英, Instagram的, 博客
  • 电子邮件[email protected]

介绍

自2018年8月宣布以来,Bakkt一直是备受期待的比特币交易平台,因为它计划成为第一个提供一日实物结算的比特币期货合约的人。最终,经过一年多的预期,Bakkt于2019年9月23日启动了比特币期货交易。Bakkt的最早报道与ICE和微软,M12(微软的风险投资部门),Pantera Capital,Galaxy Digital,Boston Consulting Group和Horizo​​ns Ventures也是最初的投资者。迄今为止,Bakkt已经筹集了超过1.825亿美元的资金,还与Susquehanna International Group,Parafi Capital,PayU,Goldfinch Partners,Fortress Investment Group和Eagle Seven保持一致,以提供比特币退休金基金,共同基金和交易所买卖基金(ETF)面向未来的主要资金管理者.

Bakkt从技术上讲不是交易所或票据交换所,他是合格的数字资产保管人,他希望通过正式启动具有规范价格发现功能的比特币期货平台来加强消费者应用程序和虚拟货币支付,该平台不依赖现货交易数据市场.

其他平台已经提供了比特币期货交易。那么,什么让Bakkt与众不同? Bakkt的比特币期货已实际结算或可交付,这意味着真正的比特币在每笔交易中都在转移.

bakkt比特币期货合约细节Bakkt还在机构级基础设施的竞争中脱颖而出。该交易所由洲际交易所(ICE)发起,后者拥有并经营纽约证券交易所(NYSE)和其他主要交易平台。 ICE从一开始就将其符合NYSE风格且符合CFTC的基础设施实施到Bakkt中。通过将此基础设施与机构级的托管解决方案结合使用,Bakkt可以吸引更多的机构投资者使用比特币,这比之前的任何平台都要多.

bakkt比特币交换的好处

还需要注意的是,比特币期货只是Bakkt提供的第一款产品。该平台旨在推动更多产品向前发展,包括面向机构投资者和公众的成熟加密交易。并且由于其受监管的比特币价格发现功能,因此不会受到交易量操纵(如冲洗交易和其他欺诈活动)的影响.

bakkt比特币期货交易图

最终,Bakkt仍处于发布初期,但它已经为机构投资者提供了一种安全且易于访问的进入加密货币市场的方式。下一个问题是:机构投资者会加入吗??


主要特点

Bakkt致力于使从投资者到商人再到机构的各个领域的投资者都能参与到加密货币中,他希望通过提供智能托管,支付,市场和合规解决方案,为新兴的数字资产类别优先考虑安全性和信任度。.

Bakkt的主要功能包括:

机构加密货币托管: Bakkt将安全的机构级存储作​​为其平台的关键功能。 Bakkt将最新的物理和网络安全与机构级技术和治理相结合,为客户保护数字资产。这些是支持ICE和NYSE等交易所的相同网络安全防御措施。所有客户比特币都存储在Bakkt仓库中,该仓库由有限责任信托公司运营,该信托公司由纽约州金融服务部(NYSDFS)监管,该公司是合格的托管人。他们还收购了Rosenthal Collins Group(RCG-2019年1月16日)和Digital Asset Custody Company(DACC-2019年4月30日)公司,以帮助提高其加密资产的保管和存储扩展,并与BNY Mellon银行密切合作.

实物交割的期货合约: Bakkt引入了实物交割的期货合约,其中实物比特币通过期货合约进行交易。尽管确实存在其他比特币期货市场,但Bakkt率先提供实物交割的比特币期货合约.

向认可的投资者开放: 所有Bakkt参与者都经过与CFTC监管的市场相一致的适用AML / KYC审查,然后使用ICE的现有基础架构连接到Bakkt.

符合法规的环境: 在机构和消费者层面,Bakkt从一开始就被设计为一个合规且受监管的环境。链上的分析和监视可用于所有存款和取款。 Bakkt还将定期参加财务和安全审计以及法规遵从性审查.

受监管的合规比特币期货交易: Bakkt的每日和每月比特币期货交易符合CFTC的监管要求,以及IFUS,CFTC监管的指定合约市场(DCM)和ICE Clear US(ICUS)以及CFTC监管的衍生产品的其他合约的监管制度。清算组织(DCO).

由企业合作伙伴支持: 自该项目宣布以来,微软,星巴克和其他主要公司一直是Bakkt的合作伙伴。我们在Bakkt看到的加密货币领域中很少有公司支持类型的项目.

适用于机构和消费者: 尽管最终计划是为消费者和机构投资者提供平台,但Bakkt最初主要致力于将受监管的加密货币交易带给机构投资者。.

商家支持: 除了迎合机构和消费者投资者,Bakkt将与商人合作,使他们更容易进入数字生态系统.

全额保险: Bakkt的冷库和冷库已获得$ 1.25亿美元的保险保额。这不仅意味着在发生损失时可以偿还资金,还意味着保险公司对Bakkt的安全程序感到满意.

Bakkt货币和货币对

在2019年9月推出时,Bakkt仅支持一种交易类型:比特币(USD)期货:

  • 比特币(USD)每日期货
  • 比特币(USD)月度期货

bakkt-btc-usd每日期货市场规格

Bakkt比特币日报(BTC)和月度(BTM)期货合约从美国东部时间周日晚上8点至美国东部时间下午6点每天可交易22小时。此外,交易Bakkt的期货合约也没有预先准备,持有或存放比特币的要求。.

提款方式

Bakkt目前仅面向机构投资者,并且尚未披露普通的消费者存款和取款方法.

Bakkt注册和登录过程

Bakkt面向机构投资者,尚未向普通消费者开放注册。 KYC / AML和验证过程的完整详细信息尚未发布.

但是,Bakkt确实要求机构投资者使用相当大的障碍才能使用该平台。例如,参与者要接受与CFTC监管的市场相一致的适用AML / KYC审查,并使用ICE的现有基础架构连接到交易所。 Bakkt声称其KYC / AML要求是“银行级别”.

Bakkt贸易

Bakkt当前仅提供每日和每月期货的比特币(USD)。自2019年9月推出以来,实物交付的期货交易平台仅供机构投资者使用。当Bakkt在将来的某个时候向普通消费者开放时,我们将进一步解释 细节 交易如何在Bakkt上进行.

我们活着!

第一个Bakkt比特币期货交易在美国东部时间晚上8:02执行,价格为10115美元

-Bakkt(@Bakkt) 九月23,2019

目前,Bakkt的美元期货合约交易在交易屏幕中心名称ICUS下列出。没有每日价格限制。合约大小为1比特币,价格报价以美元/比特币计,小数点后两位。每个比特币的最低价格波动为2.50美元(每张合约2.50美元),大宗交易的执行价格为每比特币0.01美元(每张合约0.01美元)。大宗交易的最低交易量为10手.

Bakkt比特币美元每月期货图表

这是Bakkt官方网站在“比特币期货工作流程”图表中显示的内容:

bakkt比特币期货工作流程图

Bakkt期货的比特币期权:

Bakkt比特币期权合约是新形成的公告,计划于2019年12月9日发布。作为加密货币行业首创,Bakkt的比特币期货受监管期权合约将首次亮相,其主要特征包括资本效率,现金或实物结算,欧式期权,诱人的费用,广泛的发行量和流动性,即时消息传递,大宗交易和期权分析。一旦今年年底提供更多详细信息,我们将更新其Bakkt比特币期权合约的评论,该评论将以其Bakkt每月比特币期货合约为基准.

巴克特仓库保管

除了Bakkt比特币期货推出之外,由ICE从头开始构建并花了两年多的时间创建的Bakkt Warehouse保管是他们为加密货币生态系统带来的下一个主要功能。.

Bakkt Warehouse是一个用于实现比特币实物交付的智能加密托管解决方案,其设计时考虑了两个主要功能。首先,它有助于消除交易佣金交易商与比特币进行交互的需要;其次,由于其Bakkt Trust Company,它可以作为合格的保管人,这对于满足机构标准至关重要.

bakkt密码托管审查

Bakkt托管解决方案采用安全至上的方法,并受到纽约州金融服务部(NYDFS)的监管,旨在利用企业级保护功能来保护客户的资产,就像他们在纽约证券交易所和ICE的其他十几种资产中所使用的那样世界各地的交流平台.

符合银行级别的Bakkt Warehouse将利用在线(热)和离线(冷)数字资产存储选项来帮助弥合功能和易用性之间的鸿沟,并最大程度地减少与热钱包相关的风险。这两套钱包,从气密的银行级金库到24/7现场武装保安,都将拥有1.25亿美元的保险单,并与BNY Mellon建立合作伙伴关系,以帮助保管加密资产.

他们还涉及整个系统的安全性 特征 以及用户的专用加密密钥的灾难恢复。他们将实施所有AML和KYC(反洗钱并了解您的客户)协议,并实施链上监视技术以验证加密资产的来源。据报道,当用户存入和提取其BTC持仓时,Bakkt与比特币区块链之间的唯一交互将发生在Bakkt仓库中.

Bakkt费用

Bakkt对比特币每日和期货合约收取以下费用:

交换和清算费–屏幕交易: 每张合约1.00美元(每天);每份合约1.25美元(每月)

交易所和清算费– EPP & 大宗交易: 每张合约$ 1.60(每天);每份合约$ 1.85(每月)

派送费: 每份合约$ 9.75(每日);每份合约$ 9.75(每月)

托管费: Bakkt已为其Bakkt Warehouse托管服务安排了“免费假期”,直到2020年6月30日。Bakkt的托管服务在该日期之前是免费的.

Bakkt尚未发布其他加密交易的费用表,我们也不知道Bakkt的费用结构将如何与其他主要交易所和交易平台竞争.

Bakkt安全问题和停机时间

Bakkt于2019年9月23日发布。自发布以来,该交易所未遭受任何重大的安全漏洞或停机。 ICE和NYSE同样安全,并且在最近的历史上未发生重大安全漏洞。总体而言,Bakkt有望成为可用的最安全和最安全的比特币交易平台之一。 Bakkt Holdings LLC的子公司Bakkt Trust Company LLC是纽约州合格的许可比特币托管提供商,并已在Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)中注册。以下图表显示了法律监管机构与ICE的Bakkt比特币期货市场之间的关系:

bakkt比特币期货市场监管

使用方便

Bakkt目前使用与ICE和NYSE相同的平台迎合机构投资者。过去使用过其他ICE平台的人会熟悉该平台。该平台的消费者版本尚未发布,因此我们不知道Bakkt与传统的加密交换接口相比如何。此外,这是根据纽约,伦敦和新加坡时间轴的Bakkt加密货币交易所的交易时间:

外汇交易时间

信任与隐私

Bakkt具有严格的信任和隐私标准。所有客户的比特币将存储在Bakkt仓库中,该仓库由受纽约州金融服务部监管的有限目的信托公司运营。该信托公司是合格的托管人。迄今为止,Bakkt尚未遇到重大的隐私违规或安全性违规事件.

客户服务

可以通过电子邮件或在线形式联系Bakkt。该公司尚未公布其完整的客户服务选项,但我们希望在Bakkt推出面向消费者的产品时能看到这些选项。.

Bakkt用户指南:如何设置和使用Bakkt

Bakkt已向机构客户开放其交易平台。但是,该平台尚未向普通消费者或用户开放交易.

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当Bakkt在不久的将来向用户开放其交易平台时,我们将发布完整的指南,说明如何注册,验证并开始在Bakkt上进行交易.

同时,希望注册Bakkt的机构投资者需要发送电子邮件至[email protected]以开始.

Bakkt成功的未来还有待观察,但正如其官方Twitter标语所说:“通过建立对数字资产的信任并释放其价值来扩大进入全球经济的机会” –以其实际结算的Bakkt加密货币交易所的预测比特币期货交易平台肯定会成为市场的亮点.

作为对纽约证交所的ICE加密货币交易所和比特币期货平台的这次回顾的第二部分,让我们回过头来回顾一下最新的Bakkt新闻更新并窃取其信息。.

到目前为止的故事:回顾Bakkt

现在,我们正在见证Bakkt正式发布对非常热切的国际观众的影响,要说这是与广大市场广泛隔离的发展,那就是要承认您没有完全“获取”加密货币.

从历史上来讲,每当我们看到Bakkt出现在可追溯至2018年8月的新闻中时,恰逢比特币在其他种类的加密货币中出现一系列波峰和波谷。这周以及以后的每个人也不例外。随着人们对它的热情最终建立,我们已经看到了比特币上升的趋势。.

Bakkt带给加密货币市场很多价值,它的推出具有将整个市场推向更高水平的全部潜力。在最近接受Coin Telegraph的采访中,Fundstradt Global Advisors的联合创始人汤姆·李丝毫未指称Bakkt在机构交易者眼中将对加密货币的信誉产生积极影响:

“我对Bakkt及其提高与加密货币机构的信任度的能力非常乐观。”

尽管它面临着相当多的障碍,无论是由于技术问题,还是来自监管机构,尤其是证券交易委员会的顽固推后。早在2018年8月就作为提案开始。首席执行官ICE首席执行官Jeffrey Sprecher的妻子Kelly Loeffler帮助运营了Bakkt博客网站,共享了所有最新新闻更新和进展。.

因此,除了上述所有事实和数据之外,我们现在面临着如此重要的时刻,因此我们有理由去深入研究公司,以及公司如何从创新理念变成了最高度创新的公司之一。有望成为加密世界中以比特币为中心的公司.

回到Bakkt –开始

为了更好地了解上下文,我们回答了Bakkt到底是什么?它带给上面的市场什么?但首先,Bakkt是纽约证券交易所(NYSE)参与者和母公司–洲际交易所(ICE)的创意。随之而来的是,公司对为不断增长的投资者群体提供比特币期货解决方案的兴趣日益浓厚.

最终结果是Bakkt,据彭博社(Bloomberg)成立于2008年7月31日,但直到8月才公开发布。该项目背后的一些激励因素是,如果投资者开始将资金投入加密货币,那么他们将面临着应对高风险,高波动性市场的艰巨前景,而没有适当的法律保护措施来保护他们的利益。资产。正如我们多次记录的那样,“智能监护权”是比特币和加密资产的下一波潮流,而Bakkt处于领先地位,可以成为这种能力的领导者.

这就是阻止加密货币真正进入主流的原因,因此,如果要在现场冒起生意并提供急需的问责制和专业精神的系统,则监管机构如释重负,将受到欢迎。对这个领域越来越感兴趣的投资者的热情欢迎.

用公司网站上的话来说,业务的基本前提是如上所述-“使数字资产具有透明度和信任度”,这要归功于Bakkt团队希望与投资方更紧密地接触社区及其集体的需求,以便从太空中进行更大的风险管理和问责.

那么,真正使Bakkt与分散的竞争对手区分开来的是什么呢?一方面,它不仅仅只是一个期货提供者,即使这是我们最有可能与之联系的东西。实际上,它的期货合约只是它们提供的服务之一,以下是Bakkt打算为其用户带来的解决方案:

Bakkt加密货币托管解决方案

安全存储实际上是投资界极为关注的事情,这也是Bakkt完全意识到的一件事。 Bakkt打算为其用户提供投资级的安全性,使他们能够真正利用市场,并在了解到拥有最佳安全性的前提下确保投资安全.

根据公司网站:

“凭借最先进的物理和网络安全,机构级技术和治理,并为冻结钱包中持有的数字资产提供保险支持,Bakkt通过利用网络安全工具提供了新的数字资产托管标准。纽约证券交易所依赖。”

该公司的保管解决方案不仅仅具有投资级安全性,正如该公司在八月份的博客文章中明确指出的那样:

每个帖子都说:“作为Bakkt信托公司一部分的Bakkt仓库,是利用网络和物理安全保护措施构建的,这些保护措施为包括NYSE在内的全球最活跃交易市场提供了支持。” “此外,合格的托管人对独立治理和合规性的要求意味着,Bakkt仓库的设计符合最高的监督标准。”

专用付款解决方案

加密货币以其在点对点交易,买卖中的潜力而闻名。但是尽管如此,在机构投资领域仍然急需拥有可靠,不受信任的系统.

这是Bakkt真正针对投资者的一个要素,尤其是考虑到以下事实:希望利用Bakkt服务的这一部分的投资者将需要支付相当大的首付,这是基于消费者的投资者所关心的.

根据本月早些时候的一份报告,投资者需要为其期货合约和支付解决方案提供3,700美元的初始定金。因此,不小的存款.

这是Bakkt关于其付款解决方案的评价:

“无论是在消费者,商人还是同行之间,随着这些新的全球货币的发展超出了价值存储或投机性资产的范围,并且随着分布式分类帐技术的发展,在数字资产中进行交易的能力也有望实现。 Bakkt正在与认识数字资产潜力的领先商家合作。”

合规解决方案

我们之前已经研究过分散式交易与集中式交易之间的区别,其中之一就是这些交易与合规性之间的关系.

监管合规性是分散交易避免像加密货币相关的瘟疫一样避免的主要障碍,而集中交易则倾向于遵守分散交易以被投资者识别为专业参与者.

Bakkt不仅是一家由于与ICE的关系而迅速加入机构大家庭的公司。但也要感谢它为潜在用户提供了完全符合美国证券交易委员会制定的监管程序的投资框架。特别是在涉及对用户强大的安全功能以及反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)支票的要求时.

“ Bakkt对合规性的关注涵盖了我们运营的各个方面。无论是机构和消费者一级的AML和KYC,还是所有加密货币存取的链上分析和监控,我们都将不断增加以确保我们的平台是最强大,最受信任的平台。此外,Bakkt将定期参加财务和安全审计以及法规遵从性审查。”

期货合约

而且,考虑到事实是Bakkt更广为人知的事实,我们当然不应该涉足期货合约的世界。这样做的原因是,由于这些合同是结合其自身的监管解决方案(例如其票据交换所)提供给买方的,该公司正在开拓新的领域.

后一个元素意味着Bakkt可以迅速成为一个主要的全球性名称,为美国以及全球30个国家的投资者提供比特币期货合约.

根据Bakkt团队的说法,这些远不只是一系列虚拟期货合约,因为它已经购买并通过自己的物理存储解决方案取得了长足的进步。 Bakkt团队将于8月28日在其专用的Twitter帐户上开始为用户提供其广泛的实物期货合约的存储空间.

“ 9月6日,我们的仓库将开始提供客户比特币的安全存储,为发布Bakkt Bitcoin Daily做准备。 & 每月期货将于9月23日推出。这些合约将能够通过端到端的受监管市场和托管来实物交割比特币。”

消息人士称,这些仓储空间为投资者的资产提供了一些高规格的保护,但也有超过1.25亿美元的保险单覆盖.

安防措施

该公司表示,Bakkt除了拥有数以亿计的保险单外,还为其用户提供了一系列安全解决方案,其中包括一系列的“冷”和“暖”钱包。

“ Bakkt仓库由在线(“热”)和离线,空缺(“冷”)数字资产存储组成。 Bakkt系统在算法上兼顾了热存储层和冷存储层之间的平衡,以最大程度地减少与热存储相关的风险。”

根据投资者所寻找的安全存储类型,他们可以选择这些“保暖”钱包;它由3级安全模块组成,并且还通过网络连接,使投资者可以随时访问其资产。这就意味着这种存储方式更多地针对那些对中短仓交易感兴趣的人。.

同时,它为投资者提供的冷库解决方案听起来就像是加密货币诺克斯堡。

  • Bakkt仓库中存储的大多数比特币都处于离线状态
  • 带有先进的物理安全控制的存储在银行级金库中的气隙系统
  • 钱包密钥在创建时进行分片和加密,需要多个密钥分片来签署单个交易
  • 地理分布的多签名交易签名
  • 内部团队之间的职责分工
  • 24×7现场,武装保安

因此,可以肯定地说,投资者在与Bakkt购买合约时会获得其金钱的价值.

当谈到投资者的安全性和合规性时,Bakkt为一些非常特殊的情况做好了准备。同样,这是根据公司本身的情况,以及其安全功能的简要通读。.

这些功能包括针对丢失投资者私钥的重大灾难的行动政策和计划。毕竟,Bakkt凭着自己的认可就以预制的“灾难恢复(DR)和业务连续性计划(BCP)”意外事件进入了市场。.

最新的Bakkt新闻

尽管这是对Bakkt所发生的事情及其产品组成的回顾,但重要的是也要看看其最近的一些发展。 2019年,该公司在绿灯之前建立了许多新的合作伙伴关系.

其中一些包括在2019年初成功收购了数字资产托管公司(DACC)。充分利用DACC的专业知识,以更好地完善Bakkt的产品.

与此同时,Bakkt最近与BNY Mellon建立了更紧密的合作关系,以进一步改善其存储解决方案,不仅在更广泛的方面,而且在涉及私钥存储方面也更加具体.

继续回来查看Bakkt更新:最后一句话

自2018年7月宣布以来,Bakkt一直是备受期待的加密货币交易平台。最初定于2019年初启动,Bakkt的发布推迟到2019年9月23日,这是该平台正式启动其每日和每月比特币/美元的时间机构投资者的期货.

展望未来,Bakkt计划以高度安全,规范和合规的交易环境吸引机构投资者。同时,Bakkt最终将向公众开放交易.

9月的发布是一个里程碑,但不是终点。艰苦的工作-市场开发-以及新产品和合同将在未来几个月内发生. https://t.co/zPvH7oQNiQ

-亚当·怀特(@WhiteAdamL) 十月25,2019

在美国一些最大的公司和金融交易平台的支持下,Bakkt可以轻松地成为比特币交易领域最具影响力的力量。我们希望该用户指南能帮助所有人了解新的Bakkt比特币期货交易交易所对整个加密货币市场的重要性.

Mike Owergreen Administrator
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