与加密交易所相关的英国公司参与洗钱活动
一家英国公司已与加密货币交易所BTC-e相关联，据称在进行洗钱活动后对其进行了调查。这家英国公司被称为Mayzus Financial Services或MFS，目前正在接受调查。该信息是 已发布 通过NameCoinNews几天前. 总部位于英国的公司与BTC-e洗钱活动相关 与洗钱活动有关的BTC-e交换案远未结束，它继续产生新的标题和信息。这次，NameCoinNews报道说，俄罗斯拥有的MFS与加密货币交易所BTC-e相关联. 反腐败非政府组织全球见证组织对此案进行了分析，并收集了必要的信息以得出这样的结论。由于BTC-e已被名为Fancy Bear的黑客组织使用而被调查. 根据报告，俄罗斯政府为进行一系列网络攻击而向这些黑客支付了费用。此外，BTC-e因经营洗钱业务而受到监视，该业务帮助黑客洗刷了来自Mt. Mt.的资金。 2013年底和2014年初发生的Gox骇客入侵. 值得指出的是， Gox是当时最大的交易所，黑客事件严重影响了整个加密货币市场及其信誉。该平台损失了850,000 BTC，当时价值超过4.5亿美元。然后在BTC-e平台上对其中的许多BTC进行了清洗和交换，此后对此进行了调查。. 自2011年发布以来，BTC-e还是市场上最大的加密货币交易所之一，处理了约90亿美元的加密货币交易。与此同时，该平台是一个非常重要且有用的法币到加密货币网关，因为它帮助交易者用欧元，美元和俄罗斯卢布兑换加密货币，例如比特币（BTC），莱特币（LTC），Namecoin，Novacoin，Peercoin，Dash和以太坊（ETH）. 该报告解释说，Mayzus Financial Services Ltd.是俄罗斯商人Sergey Mayzus拥有的公司，目前位于塞浦路斯。同时，这家公司正在经营一个名为Money Polo的品牌，该品牌目前在130个不同的国家/地区运营，在全球拥有约40万家分支机构。 MoneyPolo为希望以安全，即时和低成本方式跨境转移资金的个人和公司提供服务. 考虑到新当事方的介入，这种情况将使法律调查更加困难。密切关注与此案有关的事态发展以及解决方法将非常重要。....