比特币骗局：比特币黑客，盗窃和出口骗局的历史

比特币诈骗从一开始：加密最大的黑客，历史时间表和用户安全指南

自2009年1月成立以来，过去十年来的所有辉煌成就，比特币仍然存在许多危险信号和黑洞，需要克服，例如欺诈性欺诈和恶意黑客，以及智能托管解决方案.

该比特币骗局指南分为三个主要部分，以方便提取和使用：

1. 骗子，黑客和不良行为者窃取比特币的最流行方式（意识）
2. 所有加密骗局和比特币黑客的历史时间表（知识）
3. 保护您的加密资产的最佳方法，以及如何避免比特币诈骗（教育）

这些提高认识，提供知识和传播教育的参考资源，将使所有想要学习如何正确保护和安全保护您的加密货币资产免受行业中骗子和恶意因素侵害的比特币投资者，交易员以及最终用户都将从中受益。.

事实是，这些以密码为中心的网络犯罪分子利用非常熟练的策略和促销手段欺骗了数十亿美元的比特币，以诱使谦虚的用户获得邪恶的投资机会，假交易所和钱包提供商以及以下概述的其他许多方法.

我们将回顾常见的加密货币诈骗策略的工作方式，例如；用于网上诱骗个人数据的可疑电子邮件链接，安装恶意软件和键盘记录程序的不可靠下载，模仿名人的黑客，有争议的交易所所有者和操作员，免费的加密推特赠品，勒索软件勒索勒索要求，智能手机SIM交换，诱骗陷阱的泵和转储，ICO出口骗局，多层次的网络营销金字塔计划，残酷的黑市恶作剧，免费试用的商机，假冒的云采矿场，免费的矩阵倍增器和保证的收入乘数/投资回报率的利润提供。不幸的是，所有这些比特币诈骗策略都存在并且难以忽视，因为它们应被视为2019年及以后对您生活的直接威胁和风险.

甚至是比特币骗局也开始在Instagram，Youtube和Facebook等流行的社交媒体网络上泛滥成灾，所有这些骗局都基于提供虚假借口并利用人们的信任和过失来吸引毫无戒心的个人（在阅读完此内容后！）.

要收回诈骗的比特币资金或让自己万无一失是不容易的，因此您必须采取鹰眼方法，并以足够的尽职调查在所有电波中应用类似鹰派的倾向.

随着执法机构在学习新兴的加密货币领域和基于区块链的集中化金融时代的追赶中不断追赶，新的智能托管选项将继续浮出水面，但短期内，每个人的最大利益是学习交易并明智地存储您的比特币.

尽管大多数人都盯着比特币的价格过山车，但忽略比特币过去的骗局和黑客攻击历史并不是最佳选择，因为如果有任何加密资产用户想要真正地“成为您的加密货币”，则有许多值得借鉴的经验教训和学习方法可以忍受自己的银行”，避免被骗子骗.

实话实说，在很多情况下，即使向他们付款或与他们做生意，也应该向任何人透露您的私钥。.

现在您已经有了10,000英尺的鸟瞰图，这对于初学者来说应该注意什么，让我们直接进入并查看所有必要的比特币骗局方法，历史记录和安全提示，以优化您的比特币未来.

一百万种丢失比特币的方法，这是前15名

在列出比特币诈骗者试图窃取加密货币资金的前15种方式之前，我们知道有时有时会感觉每天都在带来新的比特币相关黑客或诈骗丑闻（在某些方面没有错）。但是，总的来说，加密货币远非一种不安全的，金钱狂妄的东西，而是每天都变得越来越安全和受到越来越多的监管.

但是，对于公众而言，至关重要的是，不仅要意识到整个比特币和加密货币的好处，而且要意识到与投入资金相关的非常实际的风险。本文旨在重点介绍数字金融世界中的各种骗局，黑客行为和欺诈行为。比特币黑客和诈骗时间线将作为不断更新的指南，供投资于加密货币或考虑未来移动的任何人使用。最后，您应该具备识别潜在安全风险，为您的需求和个人风险评估选择安全保护措施所需的知识，并了解市场中的最新危害。.

51％针对区块链的攻击

从存量考虑时，最容易理解51％的攻击。如果某人或公司购买了51％的特定股票，则他们实质上保留了公司董事会的控制决定。现在，区块链是如此安全，以至于几乎不可能入侵到链条本身。但是，如果一个人或一群人获得必要的工具（很多GPU）来占据链中“哈希率”或挖掘能力的51％，那么他们实质上将保留对区块链中信息的控制权。连锁店，直到失去他们的多数。对于那些不了解的人，哈希率是用于处理和验证每个链接中信息的区块链的处理能力。将这种挖掘能力用于验证和处理信息将为您赢得更多的钱，并且是无法直接进行黑客攻击的原因之所在-因为每个链接可能都有负责该信息的不同用户，并且依赖于围绕该信息确认的信息.

控制程度达到51％的个人或团体可以通过两次花费相同的硬币来重写链接中的信息，以窃取金钱，想一想，如果您用一美元购买了一块糖果，然后又用同一美元购买了水，付款消失了，但保留了它的好处。比特币之所以独特，是因为它是如此之大，以至于任何一个团体都不可能获得如此多的控制权。使用较小的货币会带来更大的风险.

DNS和网站重定向黑客

这种黑客攻击会导致更复杂的骗局。 DNS骇客控制网站的伺服器资讯，然后将使用者重新导向至几乎重复的网站或几乎重复的钱包。在这一点上，您无意中被诱骗输入人的登录信息以供黑客查看，或者直接将资金发送给伪造的钱包供他们使用。到特定ICO或交易所网站背后的团队意识到发生了什么事时，黑客们可能已经收集了巨额资金.

假交流

通过简单的搜索（例如“比特币交换”）可以最轻松地进行虚假交换。搜索页面上的结果之一实际上可能是针对一个欺诈性的交易网站，该网站的建立旨在希望人们将其资金存入该地址，以便与其他用户进行交易。这可能会导致某种出口骗局，在这种情况下，当您看不到自己的资金并且无法访问它们时，您会立即发现一个问题，或者假冒网站的创建者在以后的资金中消失了。.

庞氏骗局

庞氏骗局或金字塔骗局已经存在很长时间了，加密货币刚刚赋予了它新的面貌，通过它可以使有印象的人们陷入本质上是一种快速致富的骗局。有些显而易见，因为它们保证立即获得高回报，并使它看起来比可能容易实现，但另一些则更加邪恶，将自己呈现为更多合法的商机或利用有影响力的人说服您值得参加。他们也可以深入研究比特币采矿的世界，这是一种诱骗人们的非常新的途径。您用比特币到一个网站上以加密货币挖矿哈希率付款，只有您纯粹是通过向新人介绍该计划本身而不是从挖矿中赚钱。像所有金字塔计划一样，它们最终崩溃了。这些也可能以出口骗局而告终.

伪加密货币项目和ICO

就像是假交易, 假项目 旨在吸引人们存入现金，以换取他们从不打算增长且不保留任何价值的硬币或代币。 ICO具体来说也是相当平坦的项目，由完全被伪造的平坦公司提供支持。创作者在那里只是为了获取您的钱，可能会或可能不会试图说服您其合法性。这些欺诈行为也可以与庞氏骗局并驾齐驱.

网站克隆和网络钓鱼攻击

此清单上有伪造品的趋势，有时可以通过伪造某种东西来达到相同目的。黑客可以创建网站克隆，从根本上替代真实的东西。然后将此克隆定向到社交媒体中的某个组，或通过电子邮件发送给已经是真实网站一部分的人，因此称为网络钓鱼。这是黑客诱骗他人放弃可让您使用您的资金的个人信息的另一种方法.

假分叉骗局

区块链中的硬分叉很少，因为它们通常是错误和/或观点分歧的结果，导致硬币突然采取两条不同的路径，导致人们像BTC和BTH或ETH那样选择一方等等。这些硬叉可能会与寻求使用新版本数字货币的消费者产生混淆，这就是众所周知的黑客利用的地方。他们声称用户可以根据伪造的指示在线检索他们的分叉硬币，要求用户将私钥上载到恶意地址，从而可以耗尽他们的硬币.

恶意软件

恶意软件不是一个新概念，但它是一个主要的概念，它威胁着个人盗窃加密货币，并且使这一点变得更加复杂。它们旨在放在您的设备中，直到某些内容标记了它的设计目标。当前，市场上有一个名为Cryptocurrency Clipboard Hijackers的加密货币，它位于您的计算机中，等待您复制和粘贴加密网站。这样一来，恶意软件就知道可以激活，并用一种​​恶意软件替换了该地址，该恶意软件旨在在您输入私钥后立即窃取您的私钥。还有一些您可以下载到手机中的应用程序，这些应用程序内部装有恶意软件，旨在扫描您的手机以查找与加密有关的信息，例如加密应用程序或私钥的使用并窃取该信息.

数码钱包

比特币和其他数字钱包是软件，没有软件是绝对可靠的。有些黑客会花费大量时间来梳理特定的软件，以发现其在代码中的弱点，然后利用它们从用户的钱包中窃取尽可能多的资金，有时甚至还可以交换钱包。如果交易所做出错误的选择，将所有或大部分资金存放在“热钱包”（位于连接到互联网的设备上的钱包）中，则后者可能会特别具有破坏性。更令人困惑的是，还有专门设计用来窃取资金的数字货币钱包程序。您下载它，认为这将是一个安全的存放硬币和代币的地方，只是使软件自行流失到另一个钱包地址.

假支持团队诈骗

有诈骗者会宣传自己作为交流支持或对与交流有关的问题的帮助，就像谷歌搜索一样容易，当用户可能会在Google上寻求帮助并发生链接将其引导至虚假帮助时。对于那些工作人员有限，沮丧的用户没有足够迅速地获得帮助的交易所来说，这些情况更为普遍。结果是通过实时聊天或在麦克风上与声称是您正在寻找的帮助的人交谈，仅是因为他们窃取了您的信息.

帮派骗局

用户已经弄清楚了如何创建自己的方案，一群加密货币交易者决定在一个平台上联合起来，购买很多特定的加密货币，然后在社区中大肆宣传该加密货币。这导致价格上涨，并导致大量的购买者，这时他们变卖了所购买的东西并获得了努力的回报。.

公共Wi-Fi黑客

如果这已经不是您日常生活的一部分，那么您永远都不应使用公共Wi-Fi来访问您的任何个人信息。这不仅使您容易受到攻击，而且有时黑客可能会替换为另一个网络，该网络看起来像您尝试连接的网络，并使用该网络轻松窃取您的信息。.

SIM插孔和加密插孔

有一种新的盗窃方式，称为SIM插孔。这是黑客利用您的电话号码说服电话公司在您的号码下向他们发送新的SIM卡，并在此过程中实质上窃取了您的电话身份，从而使某人可以访问与您的SIM卡相关的所有信息，包括您的所有帐户。听起来似乎令人难以置信，但它确实发生了，并且通常是通过声称手机被盗并将信息转移到新的SIM卡和新的手机上来完成的。. SIM卡插孔 本质上是您的手机公司的支持团队犯的一个错误.

社交媒体赠品骗局

令人惊讶的是，人们仍然迷恋于赠品骗局。他们开始于电子邮件，但此后已适应社交媒体。制作了伪造的配置文件，发布了社交媒体广告，向人们宣称他们拥有与加密货币有关的赠品，希望他们按照他们的步骤，向他们汇款或放弃您的个人信息，以便他们可以窃取这些信息。有时，他们甚至会入侵真实帐户，并将虚假链接发布到真实帐户，以使其更具合法性.

云采矿骗局

通常与庞氏骗局有关，在该部分下，已经通过比特币挖矿短暂地结束了云挖矿。从本质上讲，这是骗子承诺为付款或按月付款而获利的时候，您可以购买采矿中使用的哈希率。现实情况是，您永远不会再看到这笔钱，而且在金字塔最终倒塌之前，您带给金字塔的其他任何人也不会.

自BTC成立以来所有比特币骗局和加密黑客的列表

是否需要更多的解释？一份非正式的官方清单，列出了一些最大的，最独特的和/或类似的黑客行为和比特币/加密货币历史中的资金损失.

从2011年到2019年的比特币诈骗历史和加密黑客时间表

用户受损的Windows软件中的Allinvain Bitcointalk Hack

日期：2011年6月13日

被盗金额：$ 502,750 USD / 25,000 BTC

类型：黑客/盗窃

Allinvain Bitcointalk用户的黑客活动是记录在案的第一个（涉嫌的）盗窃比特币事件，发生于2011年6月13日。装有受损Windows计算机的Bitcointalk用户拥有25,000 BTC，约合5,000万比特币。 $ 500,000，从他身上被盗。在数字货币的早期，它也是最大的个人比特币盗窃案，比特币的价格仍在形成中。不用说，今天它的价值将大大提高.

公吨。使用审计师的受感染计算机进行Gox盗窃

日期：2011年6月19日

被盗金额：35,540美元/ 2,000 BTC

类型：易受攻击的第三方黑客/欺诈性降低定价

2011年6月19日， Gox有一个重大的安全漏洞。据称，黑客利用审计员计算机中的凭证从交易所窃取硬币，将比特币欺诈性地卖给了自己的帐户，这无意中将价格降低到了每比特币0.01美元。公吨。 Gox最初聘请审计师来核实他们是否有足够的比特币和现金储备来支付所持资产。据估计，黑客可以盗取2,000个比特币，而在实现安全漏洞之前，以固定价格购买硬币的人又损失了650个BTC。没有比特币被追回，该事件被称为第一次黑客入侵，破坏了一个加密交易所，造成了约3.5万美元的损失.

Bitomart Exchange Wallet.dat文件已删除

日期：2011年8月1日

被盗金额：$ 223,890 USD / 17,000 BTC

类型：更新故障/已删除资金

Bitomart Exchange执行了2011年8月1日的更新，导致密码历史上最昂贵的错误之一。当wallet.dat文件服务器被意外删除时，更新使用的是AWS Elastic Cloud，一夜之间资金完全消失了。超过22万美元的用户资金损失无法挽回，Bitomart将其债务卖给了Mt.Mt。该月晚些时候的Gox.

MyBitcoin交易所黑客

日期：2011年8月8日

被盗金额：120万美元/ 154,406 BTC

类型：黑客/盗窃

MyBitcoin是众所周知的用户友好型钱包平台，可满足对比特币感兴趣的加密新手的需求。不幸的是，MyBitcoin遭受了早期比特币历史上最严重的攻击之一，被黑客损失154,406 BTC。比特币秀主持人布鲁斯·瓦格纳（Bruce Wagner）是一位着名的加密人物，他损失了超过100万美元的一部分.

Bitcoinica热钱包黑客

日期：2012年5月6日

被盗金额：$ 93,481.92 USD / 18,548 BTC

类型：可能的黑客盗窃/疑似出口诈骗盗窃

Bitcoinica宣布其热钱包已于2012年5月6日被黑客入侵。该交易所告诉用户，他们“发现了可疑的比特币交易，该交易似乎不是由任何公司所有者发起的。”但是，热钱包黑客最初被怀疑与Bitcoinica所有者A. Vinnik有关，导致一些人怀疑这实际上是伪装成黑客的出口骗局。近10万美元被盗.

比特币储蓄和信托庞氏骗局

日期：2012年7月2日

被盗金额：102万美元/ 15万比特币

类型：金字塔计划/出口骗局

比特币储蓄和信任庞氏骗局是比特币世界中第一个金字塔计划或庞氏骗局。它像普通的高收益投资程序（HYIP）一样运作，它向用户承诺今天进行少量投资即可获得丰厚的回报。该骗局由pirateat40发起，后者将投资机会描述为“虚拟对冲基金”。 2012年7月2日，虚拟对冲基金突然关闭，并以怀疑的150,000 BTC（超过100万美元）消失了。实际损失资金的数量从未得到确认.

Bitfloor Exchange黑客

日期：2012年9月4日

被盗金额：$ 247,200 USD / 24,000 BTC

类型：未加密的钱包密钥备份的黑客

一家早期的加密货币交易所Bitfloor宣布其已于2012年9月4日遭到黑客入侵，导致损失超过24万美元或24,000 BTC。据称，攻击者“获得了对钱包密钥的未加密备份的访问权”，尽管Bitfloor声称实际密钥已存储在加密区域中.

木马钱包黑客

日期：2012年11月16日

被盗金额：$ 39,548 USD / 3,457 BTC

类型：黑客/盗窃

在2012年，人们首次想到了黑客可以构建软件以窃取数字货币的方法，并与之相伴，2012年Trojan钱包被黑客入侵以及最早记录的导致PC丢失的普通PC Trojan实例之一。 Trojan病毒被无意间安装在用户PC上，并开始寻找私钥和wallet.dat文件，并在可能的情况下将其窃取。 Bitcointalk论坛上的一位用户报告说，他在这次攻击中损失了2600 BTC。总共3,457 BTC被发送到一个匿名比特币钱包地址，造成近40,000美元的损失.

Vircurex交换黑客

日期：2013年1月11日

被盗金额：总计5000万美元，比特币23,490.60美元/ 1,666 BTC

类型：神秘骇客/盗窃

Vircurex是一个受欢迎的早期比特币交易所，2013年1月，该交易所显示它已被黑客入侵。 Vircurex于2013年1月11日说：“我们遗憾地宣布我们的钱包已被盗用。”黑客瞄准了该交易所的大量现金储备，据报道，Vircurex在攻击过程中损失了5000万美元以及1,666 BTC（价值约2.3万美元）。同一家交易所在2013年晚些时候也遭受了两次其他黑客攻击，但是直到2014年才向交易所的客户正式披露。许多用户在第一次黑客攻击后就已经提取了资金.

BitMarket.eu出口骗局

日期：2013年2月14日

被盗金额：$ 477,377.67 USD / 18,787 BTC

类型：假黑客/出口骗局

BitMarket.eu是一家颇受欢迎的波兰比特币交易所，经营了两年，然后在自称黑客事件中损失了所有资金。后来发现，创始人通过Bitcoinica建立了一个比特币对冲基金，实际上在2012年5月Bitcoinica被黑客入侵时退出了出口骗局。直到2013年2月14日，BitMarket才被揭露，被盗硬币的价值超过当天$ 470k.

BTCGuild矿池破解

日期：2013年3月10日

被盗金额：$ 60,982.02 USD / 1,254 BTC

类型：小故障/盗窃

BTCGuild于2013年3月10日升级了客户，这本来是一个平稳的过程。然而，尽管在升级过程中重新为区块链编制了索引，但矿池却向BTC支付了难度为1的股份。错误之后，共有16个池用户清空了他们的热钱包，导致1,254 BTC的损失，当时价值超过60,000美元.

只是骰子损失

日期：2013年7月15日

被盗金额：$ 125,463 USD / 1,300 BTC

日期：资金损失/错误

2013年7月15日，Just Dice是最受欢迎的赌博平台之一，他们宣布已经损失了1300多个BTC，而现在这被认为是最愚蠢的错误之一。一位用户要求从网站上提取他的1300 BTC赌博赢利，但他们的热钱包中没有1300 BTC。通常，这意味着管理员将从冷钱包中提取这笔款项，但是这一步骤被忽略了。这导致玩家在平台上花费了虚假的余额，最终无论如何都将其丢失。错误导致公司损失超过125k.

GBL交易所出口骗局

日期：2013年10月26日

被盗金额：192.9万美元，高峰时为11,970,880美元/ 9,640 BTC

类型：盗窃/出口骗局

GBL Exchange是在中国流行的早期比特币交易所，最终成为欺诈。 2007年10月28日，创建者突然关闭了该操作，并用尽了所有用户资金消失了。黑客选择了一个理想的时机，因为比特币的价格在一个月后达到了1242美元的峰值，使他们的代币价值从近200万美元飙升至近1200万美元。.

BIPS付款服务黑客

日期：2013年11月15日

被盗金额：$ 559,038.55 USD，高峰时$ 1,608,390 USD / 1,295 BTC

类型：黑客/盗窃

作为大规模DDoS攻击的一部分，加密支付平台BIPS于2013年11月15日遭到黑客攻击。该平台于11月19日宣布遭到黑客入侵，声称“尽管有多层保护，但仍窃取了超过100万美元。”黑客针对系统中的多个漏洞，最终使他们能够访问多个用户钱包。骇客当日的比特币价格使他们的初始损失约为56万美元，但在今年的最高峰两周后，他们的损失变成了160万美元。.

Picostocks冷钱包黑客

日期：2013年11月29日

被盗金额：665.20万美元/ 5,875 BTC

类型：怀疑内幕黑客/盗窃

Picostocks在2013年11月进行了一次神秘的黑客攻击，导致价值约600万美元的比特币损失. 皮斯托克 声称没有入侵他们系统的迹象，并且他们的两个钱包都位于不同的计算机上。 Picostocks在Reddit上宣布：“我们怀疑这些[钱包]已被过去有权访问该系统的人复制并解密。”.

公吨。 Gox在加密历史上最大的黑客事件后停止交易

日期：2014年2月7日

被盗金额：4.6659亿美元/ 650,000 BTC

类型：黑客/盗窃

山。到目前为止，Gox骇客是最大的BTC损失，也是最大的骇客。整个2013年，大约有650,000 BTC在多次黑客攻击中从交易所冷钱包中被盗，从而慢慢耗尽了他们的资金。当山。 Gox终于在2014年检查了冷钱包，他们发现交换完全没有偿付能力。 2014年2月7日，富士山Gox宣布将停止从交易所提取所有BTC，并声称“核心比特币软件中存在交易可延展性错误”。当提款停止了两周时，用户变得可疑，尽管在交易所继续进行交易，结果价格比其他任何地方都下跌了“ 05”。 2014年2月24日，富士山Gox宣布将暂停所有交易活动，并完全永久退出在线状态。最终，该交易所的“危机战略草案”被泄露，显示出Gox完全资不抵债，损失了744,408 BTC客户资金。 100,000 BTC已被追回，但造成的损失却仍在日本法院审理。.

Flexcoin热钱包黑客

日期：2014年3月3日

被盗金额：$ 595,365.12 USD / 896 BTC

类型：黑客/盗窃

Flexcoin热钱包在2014年遭到黑客攻击，导致加拿大的加密钱包平台完全关闭。 Flexcoin自称为“第一家比特币银行”，但在向用户保证他们从未在Mt.net上存放硬币后，很快就损失了大部分客户资金。黑客入侵期间的Gox。一些客户很幸运，可以从公司未动用的冷钱包中退还资金。总而言之，Flexcoin损失了将近900个用户的BTC，当时价值近60万美元.

加密交换黑客

日期：2014年7月

被盗金额：900万美元/ 13,000 BTC

类型：神秘骇客/盗窃

Cryptsy是2014年的第二大黑客事件，仅次于Mt. Gox，但他们一直拒绝发布有关黑客本身的更多详细信息，直到2016年。Cryptsy声称，该黑客行为可追溯至名为Lucky7Coin的山寨币的开发人员，后者能够利用Cryptsy服务器中的漏洞窃取大量用户资金。根据2014年7月BTC的高低价值，由于我们没有确切的日期，因此可以安全地假设交易所损失了约900万美元.

Mintpal Exchange出口骗局

日期：2014年10月8日

被盗金额：132万美元/ 3,894 BTC

类型：盗窃/出口骗局

一家名为Mintpal的加密货币交易所在2014年成功完成了退出骗局，据信是由Moopay和Moolah的高管兼创始人Alex Green（也被称为Ryan kennedy）犯下的，该社区将其视为“黑幕”。 Alex Green / Ryan Kennedy以近3,900 BTC逃离加密货币领域，当时价值约130万美元。附带说明一下，Alex Green / Ryan Kennedy于2016年在英国被判犯有强奸罪，目前在该国服刑11年。目前未知资金在哪里.

Bitstamp热钱包黑客

日期：2015年1月4日

被盗金额：522.6万美元/ 19,000 BTC

类型：黑客/盗窃

受欢迎的比特币交易所Bitstamp于2014年末/ 2015年初遭到黑客入侵，Bitstamp于2015年1月4日宣布遭到黑客入侵。Bitstamp最初暂停了提款和交易活动，导致一些用户认为该交易所正在关闭其他交易所必须采取的方式，但一周后恢复了正常活动。尽管尚不清楚两者是否相关，但不久前他们就收到了75 BTC的赎金要求，Bitstamp说“我们不与恐怖分子进行谈判”。在他们宣布遭到黑客攻击的那天，BTC损失的价值略高于520万美元。.

进化市场退出骗局

日期：2015年3月18日

被盗金额：1180万美元/ 43,000 BTC

类型：盗窃/出口骗局

麻烦的第一个迹象出现在Reddit上，当时一个叫NSWGreat的用户在2015年3月发表了一篇名为“ EVOLUTION EXIT SCAM”的帖子，声称自己是该网站的主持人，并指责管理员“准备用所有资金退出诈骗”。 ”暗网市场在一夜之间从互联网上消失并不是什么新鲜事，而Evolution Marketplace又是另一个吸引出口骗局的市场，消失了，其用户的价值超过1100万美元的加密货币。用户在Reddit帖子中解释说：“我很抱歉，但是Verto和Kimble为我们所有人提供了支持。”.

道克·哈克

日期：2016年6月17日

被盗金额：7660万美元/ 360万个以太坊

类型：哈克/冻结资金

DAO黑客是加密社区历史上最臭名昭著的黑客之一，它改变了世界第二大数字货币以太坊的发展轨迹。 DAO是作为众包对冲基金发起的，用户可以在此做出有关投资地点的集体决定。后来，一名黑客利用了代码中的一个漏洞，意外地冻结了360万个以太坊。 DAO的崩溃最终将导致ETH和ETC的创建，因为双方在如何处理黑客问题上存在分歧（一个区块链路径选择回到过去并分支，另一个选择留在同一路径上）。冻结导致至少损失7600万美元.

Bitfinex安全漏洞

日期：2016年8月2日

被盗金额：7,124万美元/ 119,756 BTC

类型：黑客/盗窃

2016年发生的Bitfinex安全漏洞导致加密历史上最大的黑客攻击之一，损失了119,756 BTC或约10,000 BTC。 7200万美元。该交易所暂时暂停了交易，存款和取款，到8月4日，证实它已被抢劫，同时告诉路透社其用户帐户损失的金额。到目前为止，Bitfinex仍可运行.

Bitcurex交易所黑客

日期：2016年10月13日

被盗金额：147.6万美元/ 2,300 BTC

类型：易受攻击的第三方黑客

波兰的加密货币交易所Bitcurex于2017年2月17日遭到黑客攻击，造成近150万美元的损失。它以前是欧洲最大的加密货币交易所之一，尤其是对波兰用户而言，在2016年期间处理了超过5,000万美元的资产。2016年10月28日，Bitcurex确认损失并宣布将关闭。该问题可追溯到执行自动数据收集的易受攻击的第三方.

亚欧货币庞氏骗局

日期：2017年4月24日

被盗金额：6.8亿美元

类型：金字塔方案

亚欧货币庞氏骗局是在合法注册的公司广告的幌子下进行的，目的是利用多层营销来快速致富。该诈骗在被关闭之前使总共47,000人受害。 2017年8月10日，海南市公安局宣布，一名名叫“嫌疑人徐”的男子因涉嫌诈骗而被捕，并与公司其他高管人员一起被捕。执法人员从诈骗者手中缉获了46亿元人民币（约合6.8亿美元），使其成为行业历史上最大的缉获（和加密诈骗）之一.

Yapizon交流黑客

日期：2017年4月26日

被盗金额：1674.1万美元/ 3,831 BTC

类型：黑客/盗窃

2017年4月26日，韩国交易所Yapizon宣布了最新的黑客攻击，声称3800 BTC的客户资金被盗，损失了超过1600万美元，或“相当于总资产的37.08％”。 Yapizon并没有像其他规模较小的交易所那样在类似规模的黑客攻击之后就关闭，而是决定给客户“理发”，将损失的负担分散到整个用户群中。他们自此更名为Youbit，但到2017年12月，该平台宣布第二次攻击已破产。无论如何，该公司今天似乎仍然活跃，在2018年中期，他们重新出现以试图在将来开始正常运营.

Bithumb黑客和私人信息泄漏

日期：2017年6月29日

被盗金额：3100万美元

类型：员工CPU入侵/韩元和个人信息盗窃

2017年6月29日，Bithumb透露，一名黑客窃取了价值3100万美元的韩元以及31,000位Bithumb网站用户的个人身份信息，包括他们的姓名，手机号码和电子邮件地址。当时，Bithumb是世界第四大比特币交易所，也是韩国最大的交易所。该黑客行为可追溯到一台员工的受感染计算机，许多用户报告说，他们在一夜之间从其个人帐户中消失了数百万韩元.

BTC-e出口骗局

日期：2017年7月25日

被盗金额：180,956万美元/ 66,000 BTC

类型：盗窃/出口骗局

BTC-e突然于2017年7月25日关闭，超过66,000个BTC被转移到一个钱包，该钱包据信由Alexander Vinnik拥有，被称为BTC-e的策划者。后来，他将面临来自美国大陪审团的21项指控，涉及洗钱，计算机黑客和毒品贩运。 BTC-e是当今世界上最大，最负盛名的加密货币交易所之一。后来发现，BTC-e的信誉主要是基于非法活动，勒索软件交易中的95％比特币交易是通过BTC-e兑现的。 BTC在关闭之日的价值就刚刚超过1.8亿美元，整个不幸的事件被公认为是行业历史上最大的出口骗局之一.

QuadrigaCX合同错误

日期：2017年6月2日

损失金额：1316万美元/ 60,000 ETH

类型：小故障/锁定资金

在2019年声名狼藉的损失之前，QuadrigaCX成为合同错误的头条新闻，该错误导致60,000 ETH的损失。 QuadrigaCX在发行后的官方声明中解释说：“本周早些时候，我们注意到以太坊进入交易所的清算过程存在违规行为。”最终结果是，在交换ETH / ETC时损失了1,310万美元，而ETH被永久冻结在该分手合同中。 QuadrigaCX后来解决了该问题，客户没有受到处罚.

ClassicEtherWallet DNS黑客

日期：2017年6月

损失金额：216,216美元至382,000美元/ 1,001 ETH

类型：社会工程

ClassicEtherWallet于2017年6月遭到破坏，其使用的漏洞可追溯至社会工程学：黑客说服Web托管提供商的支持人员将对正式域的控制权让给了其他所有者，从而使黑客能够访问客户的钱包。当用户无奈观看时，总共有1,001 ETH被悄悄从用户钱包中耗尽。根据攻击的月份，损失在200,000美元到300,000美元之间.

奇偶钱包违约

日期：2017年7月19日

被盗金额：3,429万美元/ 153,000 ETH

类型：黑客/盗窃

2017年7月，《奇偶钱包》（Parity Wallet）遭到破坏，导致几家主要ICO损失了数百万美元的筹集资金。相信Parity Wallet可以提供安全，有效的加密货币存储，并且某些ICO可以与它们一起存储数千万美元。黑客利用了Parity Wallet代码中的一个漏洞，这是一个特定的多重签名合同中的一个错误，称为wallet.sol，窃取了超过3000万美元（约153,000 ETH）。该黑客最初据报道高达500,000 ETH，但是白帽黑客从易受攻击的钱包中检索到377,000 ETH。.

奇偶校验冷冻钱包错误

日期：2017年11月6日

损失金额：1.509亿美元/ 513,774 ETH

类型：小故障/锁定资金

在第一个主要的Parity钱包被黑客入侵数月后，该团队宣布发现了第二个漏洞。 Parity是当时第二受欢迎的以太坊客户端，它具有破坏性的安全漏洞，该漏洞使用该平台的多重签名功能，影响了7月20日之后部署的所有Parity钱包。该安全漏洞由名为devopps199的开发人员识别，该开发人员在Github上报告了此漏洞，并导致513,774 ETH被冻结，当时价值超过1.5亿美元。.

系绳国库攻击

日期：2017年11月21日

被盗金额：3,095万美元/ 3,100万美元

类型：黑客/盗窃

黑客于2017年11月攻击了Tether（USDT）资金库，从Tether财务钱包中窃取了超过3000万美元的资金，并将其发送到未经授权的比特币地址。由于Tether完全控制了USDT，该公司采取了一些措施来防止攻击者将USDT交易到更广阔的市场，并阻止了将USDT出售给其他加密货币或法定货币的尝试。如今，Tether仍继续在其美国国债钱包中持有USDT总供应量的约30％，尽管目前尚不完全清楚2017年11月黑客攻击中丢失的3100万美元USDT发生了什么.

YouBit Exchange骇客

日期：2017年12月19日

被盗金额：7221万美元/ 3816 BTC

类型：黑客/盗窃

在将品牌更名为YouBit之后，该交易所在2017年12月再次遭到黑客攻击。目前尚不清楚这两次攻击是否相关，但是一些报道表明，朝鲜黑客是YouBit交易所攻击以及类似的Bithumb攻击的幕后黑手。估计损失了3,816 BTC或7,200万美元.

Exmo员工绑架

日期：2017年12月26日

被盗金额：100万美元，比特币每枚硬币价值14,029.13美元

类型：绑架/勒索

2017年12月26日，现年40岁的Exmo比特币交易所员工Pavel Lerner在离开他在乌克兰基辅的办公室时遭到绑架。勒纳（Lerner）被戴头套的男子拖入一辆黑色梅赛德斯汽车。绑架者继续要求提供一百万美元的比特币赎金，该赎金最终被支付，勒纳被释放。乌克兰和俄罗斯的媒体报道表明，勒纳本人支付了赎金，尽管目前尚不清楚资金是否以任何方式与Exmo交易所连接。到目前为止，尽管Lerner和Exmo都还活得很好，但有关Lerner案的在线信息仍然很少.

在&T客户SIM卡插孔

日期：2018年1月7日

被盗金额：2380万美元

类型：SIM卡顶升/社会工程

据称，这是加密历史上最严重的SIM卡劫持攻击之一，发生于2018年1月7日，当时一名美国企业家损失了2380万美元的数字代币。原告Terpin现在正在向AT寻求2380万美元的赔偿&T，加上2亿美元的惩罚性赔偿，&T正在对指控提出异议。 “什么&T确实像一家旅馆一样，给了一个带有伪造身份证的小偷一个房间钥匙，以及一个房间保险箱的钥匙，以从正当的拥有者那里窃取珠宝中的珠宝。”.

Bitconnect金字塔计划带来了巨大的出口骗局

日期：2018年1月16日

被盗金额：未知

类型：庞氏骗局/出口骗局

Bitconnect是一个臭名昭著的金字塔计划，针对的是比特币社区的易受骗成员。它是由一群社交媒体有影响力的人推动的，他们收获了成为早期投资者的回报。到2018年1月，Bitconnect得出了不可避免的结论，单个Bitconnect令牌（BCC）的价值从400美元暴跌至几美分。那些以为自己持有价值数百万美元的代币的投资者突然发现自己一文不名。从来没有透露谁是Bitconnect的幕后黑手，丢失的金额至今仍未知.

Coincheck交易所黑客

日期：2018年1月26日

被盗金额：5.05亿美元/ 5亿新元

类型：黑客/盗窃

Coincheck加密货币交换平台于2018年1月26日早些时候披露了黑客攻击的详细信息，解释了价值400至5.3亿美元的NEM代币被盗，这使Coincheck黑客攻击成为加密历史上最大的黑客攻击。攻击期间总共丢失了5亿个NEM令牌。当时，Coincheck是日本最大的加密货币交易所之一，而NEM接近历史最高值。提款和部分交易被暂时冻结。 Coincheck今年获得了日本金融服务管理局（FSA）的加密货币交换许可证，这表明它正在通过严格的监管协议和安全系统而向前迈进.

BTC全球庞氏骗局

日期：2018年3月1日

被盗金额：5000万美元

类型：庞氏骗局/出口骗局

BTC Global紧随RegalCoin和Bitconnect等明显的加密庞氏骗局的脚步。该骗局主要针对南非的用户，而且似乎是由一个名叫“史蒂夫·吐温”的神秘的南非货币交易员经营的。它成功运行了几周，用户从Twain的团队那里获得了定期付款，但是在吸引了5000万美元的投资之后，自称为“交易员”的Steve Twain从互联网上消失了。截至2019年，南非警方仍在调查BTC全球加密骗局.

GainBitcoin印度庞氏骗局

日期：2018年4月8日

被盗金额：3亿美元

类型：出口骗局/金字塔计划

GainBitcoin是一个金字塔计划，针对的是南亚易受骗的加密货币交易者，创始人以3亿美元成功失踪，使其成为行业历史上最赚钱的出口骗局之一。对于GainBitcoin及其团队而言，不幸的是，他们最终于2018年11月被查明并被逮捕。此案继续在印度法院审理，创始人在试图出国旅行时在机场被捕.

Sailesh Bhatt勒索

日期：2018年4月10日

被盗金额：138万美元/ 200 BTC

类型：绑架/勒索

根据2018年4月10日向另一名警察提交的一份报告，据称印度一位名叫Sailesh Bhatt的商人是当地警察勒索的受害者，据2018年4月10日向另一名警察提交的报告称。他声称有10名警察，包括警察局长和一名检查员，直到他将200 BTC（当时价值超过100万美元）发送给他的前商业伙伴之前，他一直被俘虏。塞利什·巴特（Sailesh Bhatt）在声明中说：“他们在房间内殴打我，并威胁说如果我没有我的比特币，将在一次假的相遇中杀死我。”直到今天，这门课程仍继续贯穿整个系统，目前尚不清楚Sailesh Bhatt到底发生了什么.

爱范庞氏骗局

日期：2018年4月12日

被盗金额：6.5亿美元

类型：金字塔计划/出口骗局

iFan是另一家由“现代科技”公司运营的庞氏骗局，该计划保证在四个月内每月支付48％的费用。投资者需要招募人才加入该计划才能获得报酬，但iFan开始以无价值的数字货币向用户付款，同时需要越来越多的存款。它取得了巨大的成功，最终使总损失达15万亿越南盾（合6.5亿美元），主要来自越南投资者。投资者仍在寻求对公司的报酬.

1800万美元的比特币黄金被黑客入侵

日期：2018年5月24日

被盗金额：1800万美元

类型：哈克/ 51％攻击

2018年5月，比特币黄金在其年轻历史中经历了第二次重大攻击，当时黑客利用大量的哈希功能对网络发起了51％的攻击，使他们可以花两倍的比特币黄金来窃取1800万美元。代币仍然是一个活跃的项目，但像Bittrex这样的主要加密货币交易所在此安全事件发生后决定从比特币黄金中除名。截至2019年3月，它仍然是市值排名前30位的加密货币.

班科尔·哈克（Bancor Hack）

日期：2018年7月9日

被盗金额：2350万美元

类型：黑客/盗窃ICO

总部位于以色列和瑞士的加密货币巨头Bancor提供了一个去中心化的交易平台，并在2017年的ICO中筹集了超过1.5亿美元。然后，他们于2018年7月10日承认，“用于升级某些智能合约的钱包被盗，”黑客得以消失了1250万美元的以太币，100万美元的Pundi X的NPXS令牌和1000万美元的Bancor的BNT令牌。该交易所暂时处于离线状态以调查此事件，但至今仍处于活跃状态.

OneCoin庞氏骗局

日期：2018年9月5日

被盗金额：4亿美元

类型：盗窃/出口骗局

多层营销公司OneCoin吸引了易受骗的投资者，将资金存入了该计划，然后创始人通过全球多家空壳公司洗钱。美国诈骗艺术家马克·斯科特（Mark Scott）于2018年8月被大陪审团正式起诉，然后于9月5日被捕。据称，斯科特用涉嫌盗窃的4亿多美元中的一部分为自己和家人在马萨诸塞州购买了一座豪宅。.

挪威人在现金兑换加密货币后被谋杀

日期：2018年10月18日

被盗金额：未知

类型：盗窃/谋杀

2018年10月18日，奥斯陆警方宣布一名24岁的挪威男子在显然的现金兑换加密交易出了错之后在他的公寓被谋杀。挪威警方将这起犯罪事件追溯到一名名叫MakaveliLindén的20岁瑞典公民，他在事件发生后从国际刑警组织逃离。但是，最初的报道是错误的，警方随后透露，林登在当晚晚些时候从窗户爬进受害者的卧室，受害者在打架后被刺伤了20次。尚不清楚强盗是否甚至知道受害者的比特币持有量，但据信劫匪在当天早些时候进行P2P交易时发现了受害者的加密货币持有量。几天后，MakaveliLindén在法国被捕.

MapleChange出口骗局

日期：2018年10月28日

被盗金额：590万美元/ 913 BTC

类型：盗窃/出口骗局

MapleChange团队最初宣布他们在一次黑客攻击中丢失了913 BTC，不久之后关闭，声称他们“正在彻底调查中”，并且“直到调查结束之前，我们无法退还任何款项。”今天，一切都证实了 MapleChange 是一个出口骗局。最新信息表明，有两个罗马尼亚兄弟参与其中，可能与加拿大没有任何关系。在退出骗局中蒙受损失的用户聚集在一个名为MapleChange的Twitter帐户上，试图将创始人绳之以法，但没有为他们的损失获得任何补偿.

纯位出口骗局

日期：2018年11月13日

被盗金额：265.3万美元/ 13,000 ETH

类型：退出诈骗/退款

11月4日，一家名为Pure Bit的加密货币初创公司启动了ICO，但在11月13日，Pure Bit突然从互联网上消失了，其中包含13,000个以太坊，价值略高于260万美元。当局受到了警告，但一周后，Pure Bit合并，发表声明称首席执行官“被金钱蒙蔽了”，犯了“不可原谅的错误”，受害者获得了全额退款。目前尚不清楚Pure Bit及其首席执行官是否真正改变了良心，或者是否牵涉到韩国执法部门，但现在知道Pure Bit是由一群骗子发起的.

ETC 51％Gate.io攻击

日期：2019年1月7日

被盗金额：$ 212,400 USD / 40,000 ETC

类型：黑客/盗窃

Gate.io的审查员成功阻止了一些交易于2019年1月7日在以太坊经典（ETC）网络上遭受51％攻击。一些仍然通过，最终，黑客消失了40,000 ETC，当时价值超过20万美元.

Cryptopia Exchange ERC20黑客

日期：2019年1月15日

被盗金额：1600万美元

类型：黑客/盗窃

加密交易所Cryptopia于2019年1月15日遭到黑客攻击。基于攻击的性质，假设小偷获得了76,000个私钥的访问权，并使用这些私钥从用户那里提取了总计1600万美元的ERC20代币。由于灾难性的黑客攻击，这家总部位于新西兰的交易所一直关闭到2019年3月。此后，Cryptopia恢复了运营，并将所有钱包中的24％转移到了更安全的新服务器.

LocalBitcoins网络钓鱼黑客

日期：2019年1月26日

被盗金额：$ 28,755.52 USD / 8 BTC

类型：Hack /网络钓鱼

在2019年1月26日，LocalBitcoins输给了一个黑客8个比特币，尽管在那之前声誉卓著。用户声称他们被重定向到一个登录页面，要求他们输入凭据，所有凭据都发送给了黑客。违规后，LocalBitcoins暂时禁止访问其论坛。当用户挺身而出声称损失时，可能有超过8个BTC的价值超过$ 28k.

QuadrigaCX在创始人神秘死亡后宣布破产

日期：2019年2月1日

被盗金额：1.4亿美元〜2亿美元

类型：锁定资金/丢失的私钥

2019年2月1日，加拿大加密货币QuadrigaCX交易所申请债权人保护，因为它不再能够访问资金。 QuadrigaCX创始人Gerry Cotten于12月9日去世，引起了流动性问题，据报道，他是唯一能够使用交易所已知的唯一私钥访问该交易所存储的1.45亿美元数字资产的人。据报道，QuadrigaCX欠其用户近2亿美元，仅剩28.6万美元。棉花的妻子声称对私人密钥或其位置一无所知，而且网络安全专家一直无法闯入棉花的计算机。这种损失导致阴谋论者声称科滕实际上是在Reddit上伪造了他的死，但是杰拉尔德·科滕在年仅30岁的印度旅行时就因与克罗恩病相关的并发症而正式死亡。 Quadriga的钱包没有动用资金，这使伪造的死亡退出骗局理论变得有些愚蠢。可以看到这些资金，但可能再也无法收回.

Bithumb内部工作黑客

日期：2019年3月30日

被盗金额：1900万美元/ EOS 13.26美元和XRP 6.3美元

类型：哈克/理论化的内部工作

在2019年3月下旬，Bithumb宣布损失了307万个EOS（价值约1300万美元），但随后在4月1日宣布，又有2020万个XRP（价值620万美元）被盗。 Bithumb声称他们的安全团队在3月29日星期五发现了“异常提款”，随后在进行调查时暂停了提款和存款。幸运的是，被盗的加密货币是“公司所有”的，客户资金在一个冷钱包里很安全。当局已收到通知，作为其标准的一部分，据信这些资金已被洗净，因此不可能追回任何款项。关于“内部工作”的要求迅速浮出水面，但单个员工如何能够窃取和窃取1900万美元的消息尚不得而知.

Binance在“大规模”热钱包黑客攻击中损失了4,100万美元

日期：2019年5月7日

被盗金额：4127万美元/ 7,040 BTC

类型：哈克/模糊细节

黑客于2019年5月7日从Binance的热钱包中撤回了7,040 BTC。众所周知，Binance是不透明的，但声称黑客“使用了多种技术，包括网络钓鱼，病毒和其他攻击”来攻击交易所，并且“能够获得大量用户API密钥的数量，2FA代码以及其他可能的信息”（根据官方新闻稿）。尽管所提供的信息非常模糊，但丢失的资金仅占该交易所当前BTC持有量的2％，所有其他钱包均保持安全无虞。取款和存款被暂时中止，所有丢失的加密货币都由币安紧急资金支付.

比特币骗局/黑客历史指南的来源特别感谢Kyle G.的加密盗窃事件时间轴以及在比特币早期建立了大量连接点并进行深入研究.

损失金额的大多数数字是使用以下定价指数计算的，以便提供迄今为止最准确的信息（并且始终以美元计）。这使得有些人与文章或来源清单中的索赔损失略有不同：

• 比特币（BTC）
• 以太坊（ETH）
• 恒星（XLM）
• NEM（XEM）
• 以太坊经典（ETC）
• 系绳（USDT）

现在，我们已经回顾了黑客和诈骗者用来从用户那里窃取比特币的最著名方法，涵盖了比特币诈骗和黑客的整个历史，让我们牢记这一巨型杰作，并以最主要的方式为保护数字资产添加保护措施的最主要方法和虚拟货币.

安全保护加密货币资金和避免比特币诈骗的最佳方法

安全性是所有资金的重中之重，但是对于普通的资金来说，您几乎不必费劲去保护您的日常现金–或至少您已经习惯了您所需要承担的一切甚至都不再考虑了. 加密货币 但是，它们是非常新的，它们需要更多的计划和学习，以使新事物成为习惯。因此，这里有一些自助指南，介绍了实现该指南的方法。在这里，您可以学习如何识别潜在威胁，如何根据需要选择合适的安全性以及如何避免在选择过程中常见的错误步骤.

正确的加密服务和交换

仅使用信誉良好的知名加密货币交易所来存储您的加密货币。从不长期存储您不愿丢失的任何加密货币.

确认所有网站

网络钓鱼攻击有时非常复杂。黑客可以重新构想整个主要的交易所网站，以说服您他们说的是谁，并可以访问您的私人电子邮件，以通过其他方式合法的电子邮件向您发送链接。一旦你点击一个假冒网站“注册”该链接或者，你可能刚刚失去访问您的所有私人信息cryptocurrency。这听起来可能令人恐惧和不知所措，但是建议很简单：请始终检查网页底部的合法性标记，始终确保您输入的网址完整准确，并且永远不要单击来自未知地址的电子邮件中的链接.

密码储存

有诸如“密码管理器”之类的公司，负责处理密码的保存和安全性。加密货币密码往往很长，很复杂并且很难记住。有许多公司提供密码存储服务，货比三家并花您一些时间来挑选服务，但是如果您处于绑定状态并需要一个名称，LastPass是一个不错的选择。无论如何，请勿将密码存储在计算机上.

关于密码的主题

好的密码始终是任何形式的网络安全中的第一道防线。因此，以下是每个人在制作一个良好而完善的密码时应了解的一些提示：

• 避免亲自定义主题和单词。现在，这包括但不限于姓氏，地址，生日，宠物的名字，喜爱的书籍或电影或任何类型的个人信息。你不是一个谜那么大，有人可以弄清楚.
• 常见的格式和顺序，例如“ 12345”或每隔一个字母大写，或者使用更平凡的名称（例如“ password”）作为密码.
• 不应使用任何种类的词典词。对于黑客来说，通过运行编写用于找出密码的程序来找出它们太容易了。单词太容易辨认.
• 强烈建议使用特殊字符（例如£，＃，@等），以及随机大写字母，随机数，无论您相信与否-.
• 始终避免重复的数字和字母，尤其是在图案中.
• 拼写错误的单词（如果您完全使用一个单词）和长密码是可行的方法.
• 确保您拥有的每个帐户的所有密码都是唯一的。如果黑客破解了一个并且都一样，那么他们就可以访问您名下的所有内容，从银行帐户到电子邮件地址.

永不点击社交媒体链接

社交媒体是黑客发布或发布链接或向您发送带有链接的直接消息给您的链接的理想场所，链接可能导致恶意网站。几乎任何声称拥有特惠或免费的东西都可以认为是不可信的。生活中很少有什么东西是免费的，如果听起来太美了，那么它可能是.

定期更新所有内容

我们大多数人都避免像瘟疫那样在手机和计算机上更新软件。但是，这些更新通常包含重要的代码更改或添加内容，这些更改或添加内容继续保护您的电子产品。更新很重要，请避免使用它们.

传播您的加密货币

为了选择一个好的加密货币交易所，将加密货币分散到不同的位置也是一个好主意，尤其是如果您打算定期进行对数字硬币的投资时，尤其如此。如果您的鸡蛋放在不同的篮子里，并且其中一个被偷了，您的大多数加密货币仍然是安全的.

继承人和遗嘱

通常，当涉及到您的私人密码信息时，您应该坚持不告诉任何人的规则。但是，当有人意外死亡时，有一些加密货币永久丢失的情况，因此，可以安全地选择在您的遗嘱中包含私钥或与继承人共享如何访问私钥的方法.

避免使用公共Wi-Fi

如前所述，公共Wi-Fi可以很容易地成为陷阱，让您可以访问第三方-无论是通过公共网络本身的黑客入侵，还是通过创建看起来像真实网络的伪造公共网络。遵守的标准规则是，永远不要使用公共Wi-Fi访问任何私人物品，甚至一次也不要访问，甚至您的电子邮件也不会.

ICO骗局或不可信的ICO

这是其中之一。避免诈骗是任何形式投资的重要内容，因此以下是ICO的一些注意事项：

• 开盖和硬盖-区别很重要。硬上限是对ICO中创建的令牌数量设置限制时。您将要避免无限上限的ICO.
• 代码存储库-具有合法性的ICO将使用Github之类的在线平台来发布他们已经拥有的代码。如果您感兴趣的ICO拒绝共享其核心或存储库，则表明他们没有在开发真正的项目.
• 开发团队-始终研究开发团队。您将希望看到在其专业领域中拥有丰富经验和成就的人，以及使项目取得成果的历史。如果团队信息看起来是假的，那就可能是假的。如果团队不合格，或更糟糕的是，如果所有领导层都不合格，那么这不是一个好选择。如果他们根本不共享有关团队的任何信息，这也是一个巨大的危险信号.
• 白皮书-这些白皮书详细说明了未来的团队目标，特定的时间表，功能，项目目标等。如果白皮书不存在，书写，复制或不完整，则表明该项目至少是欺诈性的，最糟糕的是不称职的.
• 路线图-解释ICO计划何时实现目标，缺乏明确的路线图以及可以实现的目标也是一个危险信号.
• 区块链技术-他们实际上是否完全整合了任何区块链？分发不基于区块链并且似乎完全没有兴趣的代币是一家公司的标志，该公司全是炒作，没有实质性内容.
• 代币分配-公众通过ICO接收代币分配，但是如果项目之间的代币分配差异很大，则可能表明他们计划为团队保留50％或更多的代币。这表明该团队正在尝试退出出口骗局。在投资任何ICO之前验证其分配计划.
• 社区参与-区块链和加密空间是建立在协作之上的。留意在区块链世界中获得社区支持和支持的ICO项目。那些没有或缺乏这种东西的人可能要隐藏一些东西.
• 评论和在线对话-检查大型或重要购买商品的评论似乎很直观，但是您可能还不知道要观看在线对话。即使是简单的Google搜索，有时也会警告您正在发生的事情以及其他人在进行任何给定ICO项目时的​​经历。永远不要仅仅投资任何东西，因为有人会告诉您不要先做您自己的研究.
• gi窃-作为您自己的研究的一部分，许多ICO项目实际上正在使用窃的信息。例如，您可能意识到团队照片是从另一个网站复制的，或者他们的白皮书是另一家公司的白皮书的副本。.

如果您遵循这些有关投资ICO的真正基本规则，那么您应该能够避免几乎任何诈骗风险.

骗局和不可信的加密交易所

喜欢与 ICO, 重要的是要知道如何挑选安全的加密货币交易所。以下是一些有关此的提示：

• 透明度-当交流是骗局时，它们在运营中的透明度非常有限。如果他们拒绝透露操作，缺乏联系他们的方式，并且您无法弄清它们的来源或来源，那么避免它们是更安全的选择.
• 匿名性-符合透明度，但足够重要，可以单独重申，如果团队成员或管理层是匿名的，这不是您想参加的交流.
• 银行合作伙伴-甚至合法的加密交易所也很难与寻找银行合作伙伴联系，从而导致了一些卑鄙的银行合作伙伴关系。研究它们很重要，但更重要的是，您选择的交易所完全有合作伙伴关系.
• 联系我们-错误的加密交易所的通信和联系方式有限，这是一个危险信号。注意仅提供简单表格的公司，您在其中填写信息即可与他们联系，这表明他们不想与他们联系或无意阅读这些表格.
• 抄袭-与ICO一样，您要确保网站和白皮书上的项目信息不仅仅是其他交易所的副本。通常需要一个简单的谷歌搜索.
• 维护停机时间-为了防止用户用他们的资金来奔波，大多数骗局会分阶段缓慢关闭。进行交易时，您需要提防这种迹象。维护是升级和维护安全性的常规部分，但是暂时中止取款或延长维护停机时间是个问题。如果您要查看的交易所经常出现故障，则表明将来会出现出口骗局之类的问题，或者从一开始它们就从来没有那么安全了。.

并非所有交易所都充当骗局，因此可能比发现有缺陷的ICO更难发现它们，但是遇到上述一个或多个问题的交易所几乎可以放在不完整列表中.

暗网，比特币采用和SEC

考虑到已经写过的数量，到现在为止，比特币的历史上充斥着非法活动，这已经不是什么秘密了。确实，任何一种加密货币都是如此-它们被用来在黑暗的网络上为非法物品付款或洗钱.

真正重要的是要知道，现金仍然是全球范围内非法活动的主要资金来源，而比特币作为非法手段的开端正是为什么加密货币走到今天的原因之一。让我解释一下后一点.

丝绸之路的兴衰

早在2011年，比特币就可以用于支付非常少的东西。它比其他任何东西都更花哨，每枚硬币最多仅值一美分。然后在2011年2月启动了“丝绸之路”.

丝绸之路在称为“暗网”的东西上运作，这是第一个现代暗网市场。对于尚未意识到这一点的人，darknet是在主流之外运行的互联网访问点，不受监管，并且发生各种非法活动。其最初目的是作为政府军方与间谍派系之间进行交流的一种手段，而我们其余国家是无法接触到的。想想一条单独的互联网高速公路，那就更黑暗更可怕了。如果我们的互联网只是冰山一角，那么这个互联网就是水下的一切.

在这个新的黑暗市场上，您可以买卖毒品，非法色情制品，甚至雇用杀手。比特币提供了一种极其安全，快速，简便的资金转移方式，不会留下任何书面痕迹，不涉及个人信息，不会受到任何形式的监管干扰，政府无法对其进行审查或关闭，其过渡一旦完成便是不可逆转的，并且不需要像现金那样亲自见面。你可以看到上诉.

在FBI的一次政变中，“丝绸之路”于2013年2月被关闭，其所有者和创始人Ross William Ulbricht被捕。 FBI在交易所中没收了剩余的比特币，并于2014年将其拍卖出去。.

比特币采用率上升

很明显，丝绸之路损害了比特币的声誉，但同时也起到了提高其整体采用率的作用。使用它已支付了许多非法活动，以至于随着暗网市场的使用，其价值开始增加.

联邦调查局拍卖超过26,000个BTC成为一个关键的转折点，尽管它的价值甚至比原始的丝绸之路萧条还要低，因为那是当硅谷风险投资家提姆·德雷珀（Tim Draper）.

德雷珀（Draper）购买了拍卖的比特币的很大一部分，随后将其借给了湾区的一家比特币初创企业。这样就开始意识到一种分散的货币可以用于非法之外的用途，它的主要吸引力在于它在所有国家内部的抗审查性。如果不与无政府状态，反审查制度和/或缺乏政府控制的思想联系在一起，科技界将一事无成.

在许多方面，如果比特币没有首先被非法的暗网市场所采用，这一切都不会发生.

监管问题

对于法规而言，政府对法规缺乏明确的了解实际上是一个巨大的问题。对于初创企业来说，这是令人困惑的，对于守旧的风险资本家来说，这是令人担忧的，而且它吓跑了一些人，使他们无法购买加密货币。虽然缺乏法规是最初给它带来吸引力的原因，但它只能通过法规获得大规模采用.

法规不仅提供了任何人都应无故遵循的结构，还提供了防止盗窃的市场或产品保护，以及参与其中的人们。如果做得好，这可以促进大众的广泛增长，鼓励新业务，同时还可以防止像此列表中所示的将来的骗局，而使人们在骗取您时更容易遵循法律标准.

但是，那 美国证券交易委员会 比特币和其他加密货币一直乏善可陈，因为目前尚不清楚是将其标记为证券还是货币。对于世界各地的国家来说，这都是一场斗争.

证券交易委员会（SEC）已被负责监管和关心证券交易。比特币从未被正式宣布为证券，并且由于它们也未被正式宣布为货币，因此从技术上讲，它们不在任何处理比特币的机构的管辖范围之内。.

更好的监管归结为以下四个考虑因素：

1. 是比特币钱吗? 当然，它是设计为货币，但其属性不适合其他更传统的法定货币。目前，监管机构继续说这是钱还是钱.
2. 加密货币-它们是商品还是证券? 一些加密货币可充当证券，但SEC将它们全部视为商品。例如，XRP是一枚硬币，其价值与其来自Ripple的公司有关。从本质上讲，这使其像股票或证券。这意味着监管机构将不得不将它们归为一类，尽管有不同之处，但要有一个新的定义，或者要花一些时间根据构成某种证券或商品的原始定义分别识别每个人。.
3. 它的法规应位于哪个管辖区? 作为上一个的延续，在确定它们是商品，证券还是每个类别中的某些商品之前，尚不清楚谁在法律上有能力或有义务对其进行监管：商品期货交易委员会（CFTC）或证券交易委员会（SEC）.
4. 谁是加密货币的责任方? 由于许多加密货币是分散的，因此它们实际上不受一个组织或机构的控制。这转化为许多人，如果没有违法行为，就没有单身人士或权力可以起诉或起诉。例如，中本聪（Satoshi Nakamoto）是比特币的创造者，但没人知道他是谁.

只有解决了这些问题，才有足够的法规使其成为平均安全的市场。但是，正如我们已经结束的那样，只要您愿意采取一些步骤来像其他任何投资案例一样保护自己，这并不意味着就不值得投资该市场。.

比特币诈骗和加密黑客结论

比特币现在拥有21个总BTC中的超过1800万个，它将铸造到2140年发行最后一个BTC，相距将近120年，距离采矿有一半.

截至2019年4月，行业分析师估计在某个时候有4-6百万枚硬币被盗，丢失或遗忘。这是其总循环供应量的惊人的20-35％。随着诈骗案的增加，仅2018年一年就发生了将近17亿美元的失窃案，而这些诈骗案只是媒体上报道的主要案件。然而，这并没有阻止增长，因为尽管2017年所有硬币（尤其是比特币）的净值均大幅下跌，但日常消费者仍以创历史新高的价格购买加密货币和代币。当比特币的美元汇率价值上涨时，黑客和策划者就更容易寻求上面暴露的所有漏洞。.

重要的是要记住，即使最好的加密货币交易所也不是一次全部存储大量资金的理想方式，但这并不意味着一切都天生就不安全，或者您永远无法将交易所用于其预期目的。但是，在打开比特币钱包和安全地存储您的加密货币资金时，会有一些偏执狂，最好是查看与比特币相关的黑客和诈骗的历史，并应用上面提到的策略和意识，您将变得更聪明，更好的用户前进.

借助可利用的教育，知识和这些工具，以及对当前市场趋势正在发生的认识，您可以确保您的资金在任何时候都尽可能安全-即使比特币的价格上涨并且您的加密货币投资的投资回报率增加，这对于将所有最佳实践安全地应用于您的存储策略变得更加重要和重要。.

我们将在全年中定期更新此列表，包括按名称添加新的恶意软件脚本，跟进SIM交换案例，以及用于窃取资金或危及财务财富的任何下一代加密骗局策略.

为您了解终端用户所面临的威胁以及如何聪明地使用比特币来存储财富，消费和储蓄，您为终端用户精心编写了这份按时间顺序排列的比特币盗窃和加密货币损失清单。在上述鹰和鹰之间飞来飞去的人之间，希望您现在可以睁大眼睛导航这个以比特币为主的基于区块链的金融系统。我们建议您至少每季度至少与我们联系一次，以获取任何其他比特币骗局/黑客条目，这些信息将继续为您提供指导.