Regulator Menerapkan Tindakan Penghukuman Terhadap Berbagai Proyek Crypto

Lengan hukum yang kuat tidak bisa dihindari lama-lama. Seminggu terakhir ini, berbagai entitas telah mempelajari hal ini secara langsung, saat regulator membagikan serangkaian denda dan hukuman untuk perbuatan jahat..

Dari denda, biaya hukum, tindakan pemulihan, dan banyak lagi, ini adalah kumpulan tindakan hukuman yang diambil minggu lalu karena karma ditampilkan secara penuh.

Investasi Modal Ventura

Dalam skema Ponzi, Venture Capital Investments dan petinggi perusahaan mengambil keuntungan dari setidaknya 72 investor. Mereka yang berada di balik skema tersebut diketahui telah mengambil bagian dalam berbagai kegiatan ilegal. Ini termasuk menggunakan media sosial untuk membuat pernyataan yang menyesatkan, menyalahgunakan dana, dan banyak lagi.

“Terdakwa akhirnya meminta $ 535.829 dari peserta kumpulan, menyalahgunakan $ 450.302 dari jumlah itu untuk penggunaan pribadi dan, dalam tiruan kecil-kecilan skema Bernie-MadoffPonzi, untuk melakukan pembayaran kepada anggota kumpulan sehingga tampak seolah-olah kumpulan itu menguntungkan.”

Mereka yang terlibat dibawa ke tugas oleh CFTC, dengan badan pengatur muncul sebagai pemenang.

Tindakan Hukuman – $ 900.604 USD (restitusi 50%, hukuman perdata 50%) + biaya hukum CFTC

Telegram

Raksasa aplikasi perpesanan, Telegram, baru-baru ini terpaksa menelan pil pahit karena perusahaan menerima kekalahan saat menyerahkan pertempurannya melawan SEC. Menggosok garam di luka, Telegram kini telah dipesan untuk menutupi biaya hukum yang terkait dengan gugatan merek dagang atas token GRAM yang sekarang sudah tidak berlaku. Intinya, Telegram masih membayar untuk pertempuran yang sudah lama hilang.

Gugatan tersebut, yang menampilkan pertarungan bolak-balik antara Telegram dan Lantah, berkisar pada hak atas simbol ticker ‘GRAM’. Baik yang asli maupun yang berlawanan, kini telah dijatuhkan. Mungkin ada lapisan perak untuk Telegram, karena pengadilan telah memberinya jalan untuk kompensasi biaya hukumnya sendiri.

“Telegram kemungkinan besar memang mengeluarkan sejumlah biaya dan ongkos untuk mempertahankan klaim balasan Lantah, tetapi penghargaan apa pun kemungkinan besar kecil. Pengadilan menyatakan bahwa Telegram berhak mendapatkan kembali ongkos dan ongkos sebagai syarat setelah penolakan tuntutan balik Lantah. Telegram akan mengirimkan dalam waktu 30 hari sejak pesanan ini catatan biaya dan biaya, “

Tindakan Penghukuman – biaya $ 618.240 USD + biaya $ 6737,35 USD

OneCoin

Meskipun menjadi salah satu penipuan terbesar sepanjang masa, banyak dari mereka yang bertanggung jawab atas OneCoin tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dalam keputusan yang pasti untuk memberikan penghiburan bagi mereka yang terkena dampak, Mark S. Scott, telah diberhentikan di Negara Bagian New York.

Mark S. Scott memainkan peran penting dalam penipuan OneCoin, menggunakan status sebelumnya sebagai pengacara di Locke Lord, membantu mencuci dana sekitar $ 400.000.000 USD – $ 50.000.000 di antaranya masuk ke dalam kepemilikannya.

Panel juri memutuskan bahwa Mark S. Scott, “… diperintahkan untuk berhenti dan menahan diri dari praktik hukum dalam bentuk apa pun di Negara Bagian New York, baik sebagai kepala sekolah atau sebagai agen, juru tulis, atau karyawan orang lain; dan tergugat dengan ini dilarang untuk tampil sebagai pengacara atau penasihat hukum di hadapan pengadilan, hakim, hakim, dewan, komisi atau otoritas publik lainnya, atau untuk memberikan pendapat lain tentang hukum atau penerapannya, atau nasihat apapun. sehubungan dengan hal tersebut, atau untuk menyatakan dirinya sebagai pengacara dan penasihat hukum di Negara Bagian ini, “

Tindakan Penghukuman – Mark S. Scott diberhentikan di Negara Bagian New York

Centra Tech

Melalui serangkaian klaim dan janji palsu seputar tim dan kemampuan di balik kartu debit kripto, yang dijuluki ‘Kartu Centra’, Robert Farkas mampu menipu investor dari $ 25.000.000 USD.

Sebagai orkestra di balik skema ini, Robert Farkas tampaknya akan dijatuhi hukuman yang keras, karena jaksa tampaknya tidak hanya meminta pertanggungjawabannya atas tindakannya, tetapi juga menggunakannya sebagai contoh bagi orang lain yang mempertimbangkan tindakan serupa..

Jaksa menyatakan, ““ Sifat dan keadaan ”dari tindakan kriminal Farkas dan kebutuhan untuk menjatuhkan hukuman yang adil mempertimbangkan dengan tegas dalam mendukung hukuman penahanan yang substansial … Hukuman penahanan yang substansial juga diperlukan untuk memenuhi tujuan hukuman yang cukup untuk mencegah perilaku kriminal — dalam hal ini kasus, mencuri uang dari korban yang tidak bersalah untuk tujuan sendiri (dan teman) — dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum yang melarang perilaku seperti itu. ”

Tindakan Penghukuman – Akan Ditentukan

Operasi Egyptianto

Selama rentang waktu 2 tahun, investor Brasil, yang berjumlah puluhan ribu, ditipu lebih dari $ 200.000.000 USD dalam penipuan yang dijuluki ‘Operasi Mesir’. Penipuan ini difasilitasi melalui serangkaian perusahaan yang dikendalikan oleh orkestra, Marcos Antonio Fagundes – yang masing-masing menjanjikan keuntungan yang menguntungkan bagi investor melalui investasi strategis..

Situasi ini memerlukan kerja sama antara pemerintah Brasil dan DOJ A.S., karena dana yang disalahgunakan disimpan di bursa yang berbasis di A.S. Meskipun bursa belum disebutkan, tercatat bahwa mereka bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyitaan.

“… Fagundes didakwa dengan beberapa pelanggaran pidana hukum Brasil, termasuk, di antara pelanggaran lainnya, pengoperasian lembaga keuangan tanpa otorisasi hukum, pengelolaan lembaga keuangan yang curang, penyelewengan, dan pencucian uang, serta pelanggaran hukum sekuritas. Pengadilan Brasil mengeluarkan perintah penyitaan yang mengarahkan penyitaan mata uang virtual di Amerika Serikat yang dimiliki atau dikendalikan oleh Fagundes. ”

Tindakan Penghukuman – Penyitaan $ 24.000.000 USD nilai cryptocurrency oleh DOJ