交易所如何操纵加密货币市场

这是一篇关于交易所如何操纵加密货币市场以及它们将从中获得什么的分析文章. 

交易所如何操纵加密货币市场

当前市场似乎很大程度上不是由有机的买卖所驱动，而是由交易所驱动的对现货市场的操纵以利用杠杆交易的当前动态来驱动。随着交易所清算3K多头头寸，我们现在再次看到了这种情况，但是您可以在过去的几周内看到这种清晰的操纵模式：

交流中有什么?

我们已经看到了几种力量激励交易所做到这一点：

• 数量持续下降： 这导致交易所的总费用收入降低，并有动机操纵价格以 通过清算赚取收入 而不是交易费.
• 杠杆头寸的指数增长： 杠杆空头和杠杆多头均处于或接近创纪录水平。特别是短裤从一月份的8K增长到现在的33K，在杰出职位中增长了三倍.

• 衍生品的日益普及 & 现货市场的衰落： 在过去几个月中一直在检查合并订单的任何人都已经看到Bitmex完全占领了市场，而GDAX，Bitfinex，Gemini和其他人则看到了持续下降的趋势.

整个互联网上，人们对衍生工具的工作方式越来越感兴趣，而且有趣的是，越来越多的人正在远离“ HODL”模因而转向交易，并利用部分保证金押注高利润。 （查看更多：分析加密货币风险：现有硬币与ICO）

保证金交易是巨大的业务

像双子座这样的交易所对所有这些都做出了反应 将交易费用提高400％. 同时，Bitfinex似乎正在特别利用其沉重的负担来操纵价格，以便利用创纪录数量的使用保证金下注的人数.

保证金交易实质上是从贷方借钱，以便人们可以提高其购买力并投资大量的代币，或所谓的“杠杆”。.

多头和空头都押注价格上涨或下跌，它们有一个“清算价格”，在该价格下，交易所会对其进行清算。本质上，交易所获得了他们所下注的全部筹码，并提取了高额的市场费用乘以杠杆率。由于交易所了解出色的空头/多头头寸的特征，并且由于这些抽水或倾倒导致侧向漂移后交易量很小，因此它们实质上可以操纵价格变动，从而产生清算方面的收入。当存在大量过度杠杆的空头时，交易所可以短暂地向机器人收取价格并收取空头头寸。它类似于多头，但反过来，卖压迅速爆发.

（另请参阅：识别骗局硬币指南）

操纵证据

您也可以在Bitfinex上的最新交易中看到这一点，在长时间的横向移动之后，出现了1K的买单，然后在横向移动时出现横向移动或缓慢出血：

看看最近达到7,000美元（BTC）的资金，它立即清算了约700个空头头寸：

现在，最后一次转储是在Bitfinex上阶梯状的12.5K卖单，它清算了大约3K多头合约：

Bitfinex往往是大笔资金交易者转移的地方（他们的最低存款额为1万）。因此，即使每个多头头寸平均仅为0.5 BTC，它们也将赚很多钱。如果您查看BitmexRekt Twitter提要，其中显示了Bitmex清算的运行列表以及幽默的评论，您将看到在这些举动中，有许多头寸超过100万美元的头寸被清算.

这就是我们所看到的所有“巴特”形态。这不是乔治·索罗斯（George Soros）为娱乐而傻笑地抽着比特币，也不是模糊的“鲸鱼”。他们没有动力去拉泵和垃圾场（P&Ds），因为它只会导致泵后侧向移动或下降。 PnD仅在以下情况下有效 三角洲 泵端点的顶部和排料起始点之间的距离为正，而此刻似乎在侧向移动.

Delta是衍生工具交易中使用的指标，用于显示某些衍生工具的价格与其基础证券的价格之间的关系.

那些确实希望押注进一步上涨的人似乎是在现货市场上这样做，利用期货保证金和Bitmex上的永久掉期。这使得小批量现货市场易于操纵，像Bitfinex和Bitmex这样的交易所现在都有一切诱因来操纵价格。.

现货市场是指您在任何交易所中看到的交易和价格。例如，如果比特币在交易所ABC上的交易价格为10,000美元，则其现货价格为10,000美元.

（另请参阅：比特币期货将如何影响比特币价格？这就是历史所说的）

不要被拉入深渊

回顾过去，这似乎是不可避免的，交易者将试图通过增加杠杆和衍生品来复制他们几个月前在现货市场上买卖所看到的收益。在12月和1月，无论您买什么，都有几天您的持股量至少会增加20％。一旦您获得了每天20％的每日收益，就不想回到每周缓慢下跌几个百分点的市场，因此人们跳入高杠杆空头头寸，以将利润率乘以这单个百分比的下跌。.

本质上，许多人都很贪婪，并准备“加倍”下注

对于小型投资者而言，您实际上无能为力。这就是 不受管制的市场手段, 这意味着可以进行清洗交易和清算多头/空头交易。 （了解更多：加密ICO与股票IPO：有什么区别？）

Wash Trading是交易所（主要是不受监管的交易所）的操纵性操作，即同时购买和出售加密货币以在市场内创建人为的和误导性的信号

如果您是交易者，您真正能做的就是查看Bitfinex上多头与空头的当前比率，并意识到一旦空头合约变得太高，交易所可能会抽出价格从中获利。或者，如果多头占主导地位，我们可能会看到抛售.

有益的资源，帮助您入门

如果您正开始进入复杂的加密货币世界，以下是一些有用的资源和指南，可助您一臂之力：

贸易 & 交换

• 加密指南101：选择最佳的加密货币交换
• Bittrex交换指南：如何在Bittrex上进行交易
• 币安交易指南：如何开设币安账户以及您应了解的知识
• Etherdelta交换指南：如何在Etherdelta上交易
• 加密货币交易基础指南：加密技术分析简介
• 加密货币交易：了解加密货币交易对 & 怎么运行的
• 加密货币交易指南：每个加密货币交易者都会遇到的4个常见陷阱

皮夹

• 加密货币钱包指南：为什么需要钱包?
• 加密货币钱包指南：打开比特币钱包
• 加密货币钱包指南：打开MyEtherWallet（MEW）

另请阅读：隐私硬币指南：匿名加密货币的比较以及以太坊在此熊市中看起来基本面强劲的原因

立即注册我们的免费Cryptocurrency网络研讨会，以了解您需要了解的有关加密投资的所有信息.

得到我们的 独家电子书 这将指导您逐步进行通过Cryptocurrency投资赚钱的过程!

您也可以通过以下方式加入我们的Facebook组： 掌握加密货币：高级加密货币知识 询问有关加密货币的任何问题!