چگونه صرافی ها بازار ارزهای رمزنگاری شده را دستکاری می کنند

این یک بخش تحلیلی در مورد چگونگی دستکاری صرافی ها در بازار ارزهای رمزنگاری شده و سودهایی است که به دست می آورند. 

چگونه صرافی ها بازار ارزهای رمزنگاری شده را دستکاری می کنند

به نظر می رسد بازار فعلی عمدتاً نه توسط خرید و فروش ارگانیک ، بلکه با دستکاری مبادله شده در بازار نقطه برای بهره برداری از پویایی فعلی تجارت اهرم ، هدایت می شود. ما اکنون مجدداً شاهد آن بودیم که صرافی ها موقعیت های 3K را از بین برده اند اما شما می توانید این الگوی دستکاری واضح را در چند هفته گذشته بارها و بارها مشاهده کنید:

آنچه در آن برای مبادلات است?

ما دیده ایم که چندین نیرو انگیزه ای برای مبادلات برای این کار ایجاد می کنند:

• کاهش مداوم حجم: این امر منجر به کاهش کل درآمد کارمزد برای مبادلات و انگیزه ای برای دستکاری قیمت می شود از طریق تصفیه درآمد کسب کنید به جای هزینه های تجارت.
• افزایش نمایی در موقعیت های اهرمی: شورتهای اهرمی و بلندهای اهرمی در سطح رکورد یا نزدیک به آن هستند. شلوارک مخصوصاً از 8K برجسته در ژانویه به 33K رسیده است ، که در موقعیت های برجسته یک سه برابر کامل است.

• افزایش محبوبیت مشتقات & محو شدن از Spot Spot: هر کسی که در چند ماه گذشته کتاب سفارش ترکیبی را بررسی کرده است ، بیتمکس را کاملاً تسخیر بازار کرده است ، در حالی که GDAX ، Bitfinex ، Gemini و دیگران شاهد کاهش مداوم هستند.

در سراسر اینترنت یک علاقه آشکار و افزایش یافته در مورد نحوه کار مشتقات وجود دارد و به طور خلاصه ، افراد بیشتری از “HODL” meme دور شده و به سمت تجارت می روند و با بخشی از پشته خود با شرط بندی های بالا ، شرط بندی می کنند. (بیشتر ببینید: تحلیل ریسک ارز رمزنگاری شده: سکه های موجود در مقابل ICO)

Margin Trading یک تجارت بزرگ است

برخی از مبادلات مانند جوزا به همه این واکنش نشان داده اند هزینه های تجارت خود را 400 increasing افزایش دهید. در همین حال ، به نظر می رسد Bitfinex به طور خاص از وزن سنگین خود برای دستکاری قیمت استفاده می کند تا از تعداد بی سابقه افرادی که از حاشیه برای شرط بندی استفاده می کنند ، استفاده کند..

Margin Trading اساساً وام گرفتن از وام دهندگان است تا بتوان قدرت خرید آنها را افزایش داد و در مقدار بیشتری سکه یا آنچه که آنها “اهرم نیرو” می نامند سرمایه گذاری کرد..

شلوارک و کوتاه هر دو شرط بندی برای بالا یا پایین رفتن قیمت هستند و آنها دارای “قیمت انحلال” هستند که در آن بورس منحل می شوند. اساساً ، صرافی کل پستی را که با آن شرط می بندند بدست می آورد و هزینه بالایی را در بازار ضرب می کند که در اهرم ضرب می شود. از آنجا که مبادلات از ویژگیهای موقعیتهای برجسته کوتاه / طولانی آگاهی دارند و از آنجا که بعد از این پمپها یا تخلیهها منجر به رانش پهلو می شود ، حجم آنها کم است ، بنابراین آنها می توانند در واقع حرکتهایی را ایجاد کنند که باعث ایجاد درآمد از نظر تصفیه شود. هنگامی که شلوارک های اضافی زیاد وجود دارد ، یک مبادله می تواند قیمت را به طور خلاصه با ربات ها پمپاژ کرده و موقعیت کوتاه را جمع کند. این شبیه طولانی ها است اما برعکس ، یک فشار سریع از فروش است.

(همچنین بخوانید: راهنمای شناسایی سکه های کلاهبرداری)

شواهد دستکاری

این را می توانید در جدیدترین پمپ های Bitfinex نیز مشاهده کنید ، جایی که سفارشات خرید 1K پس از حرکت طولانی به پهلو از هیچ جا ظاهر می شوند تا فقط با حرکت پهلو یا کاهش سرعت رقت انگیز همراه شوند:

به جدیدترین پمپ تا 7000 دلار (BTC) نگاهی بیندازید ، بلافاصله حدود 700 موقعیت کوتاه را از بین برد:

اکنون ، آخرین تخلیه یک سفارش فروش 12.5KK در Bitfinex بود که حدود 3K قرارداد طولانی منحل کرد:

Bitfinex معمولاً محلی است که سوداگران بزرگ پول در آن جابجا می شوند (حداقل سپرده آنها 10K است). بنابراین ، حتی اگر هر موقعیت بلند به طور متوسط ​​فقط 0.5 BTC باشد ، آنها می توانند یک تن پول بدست آورند. اگر به خبر فوری توییتر BitmexRekt نگاه کنید که لیستی از تصفیه های Bitmex را با تفسیرهای طنزآمیز نشان می دهد ، در این حرکات بسیاری از منافع بالای 1 میلیون دلار را تصفیه خواهید کرد.

این همان چیزی است که همه سازندهای “بارت” که ما دیده ایم از آن ناشی می شوند. این نه جورج سوروس است که بیت کوین را برای سرگرمی و خندیدن پمپاژ می کند و نه نهنگ های مبهم است. آنها انگیزه ای برای تلاش برای برداشتن پمپ و تخلیه ندارند (P&Ds) اکنون که پس از پمپ فقط منجر به حرکت به پهلو یا کاهش می شود. PnD فقط در صورتی کار می کند دلتا بین بالای نقطه انتهایی پمپ و نقطه شروع تخلیه مثبت است ، در حالی که در حال حاضر ، به نظر می رسد با حرکت پهلو دنبال می شود.

Delta شاخصی است که در معاملات مشتقات برای نشان دادن رابطه بین قیمت برخی مشتقات خاص و قیمت امنیت اساسی آن مورد استفاده قرار می گیرد..

به نظر می رسد کسانی که می خواهند در حرکات بعدی صعودی شرط بندی کنند ، این کار را خارج از بازار انجام می دهند ، با استفاده از حاشیه معاملات آتی و معاملات ماندگاری در Bitmex. این باعث می شود بازار کم حجم برای دستکاری آماده باشد ، صرافی هایی مانند Bitfinex و Bitmex در حال حاضر انگیزه ای برای دستکاری قیمت دارند..

منظور از Spot spot معاملات و قیمت هایی است که در هر صرافی مشاهده می کنید. به عنوان مثال ، اگر بیت کوین در Exchange ABC با 10،000 دلار معامله شود ، قیمت آن 10،000 دلار است.

(همچنین بخوانید: آینده بیت کوین چگونه بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد؟ اینجا آنچه در تاریخ می گوید)

به پرتگاه کشیده نشوید

با نگاهی به گذشته ، به نظر می رسد تقریباً اجتناب ناپذیر است که این اتفاق افتاده باشد ، معامله گران سعی کنند سودهایی را که چند ماه پیش با خرید و فروش در بازار معاملات دیده اند با استفاده از افزایش اهرم و مشتقات ، تکرار کنند. در دسامبر و ژانویه ، روزهایی وجود داشت که بدون توجه به آنچه خریداری کردید ، دارایی شما حداقل 20٪ افزایش می یابد. پس از آنکه 20٪ سود روزانه را تجربه کردید ، نمی خواهید به بازاری برگردید که هر هفته به آرامی چند درصد خونریزی کند ، بنابراین افراد با موقعیت های کوتاه با اهرم بالا پرش می کنند تا سود خود را در این درصد منفی ضرب کنند.

اساساً ، بسیاری از آنها حریص بودند و آماده بودند “شرط بندی کنند”

برای سرمایه گذار کم وقت در واقع نمی توان کاری کرد که جلوی این کار را بگیرد. این همان چیزی است که بخشی از یک بازار بی نظیر یعنی, این بدان معناست که مواردی مانند تجارت شستشو و شکار انحلال طولانی مدت / کوتاه مجاز است. (بیشتر بخوانید: Crypto ICO در مقابل سهام IPO: تفاوت چیست؟)

تجارت واش یک عمل دستکاری توسط صرافی ها است – که عمدتا غیرقانونی هستند – خرید و فروش ارزهای رمزپایه به طور همزمان برای ایجاد سیگنال های مصنوعی و گمراه کننده در بازارها

تنها کاری که می توانید انجام دهید اگر تاجر هستید ، نگاه داشتن نسبت فعلی شورت ها و شلوارک ها در Bitfinex است و توجه داشته باشید که به محض اینکه قراردادهای کوتاه مدت خیلی زیاد شود ، ممکن است یک صرافی قیمت را برای سودآوری از آن پمپ کند. متناوباً ، اگر مدتها بیش از حد مسلط شود ، ممکن است شاهد تخلیه باشیم.

منابع سودمند برای شروع کار

اگر سفر خود را به دنیای پیچیده ارزهای رمزپایه آغاز می کنید ، در اینجا لیستی از منابع و راهنماهای مفید است که شما را به این سمت راهنمایی می کند:

تجارت & تبادل

• راهنمای رمزنگاری 101: انتخاب بهترین ارز مبادله ای
• راهنمای تبادل Bittrex: نحوه تجارت در Bittrex
• راهنمای مبادله Binance: نحوه افتتاح حساب Binance و آنچه باید بدانید
• راهنمای مبادله Etherdelta: نحوه تجارت در Etherdelta
• راهنمای مبانی تجارت Cryptocurrency: مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فنی Crypto
• معاملات ارز رمزنگاری شده: درک جفت های معاملاتی ارز رمزنگاری شده & چگونه کار می کند
• راهنمای معاملات رمزنگاری: 4 گرفتاری مشترک که هر معامله گر رمزنگاری تجربه خواهد کرد

کیف پول

• راهنمای کیف پول های رمزنگاری: چرا به کیف پول نیاز دارید?
• راهنمای کیف پول های رمزنگاری: افتتاح کیف پول بیت کوین
• راهنمای کیف پول های رمزنگاری: افتتاح MyEtherWallet (MEW)

همچنین بخوانید: راهنمای سکه های حریم خصوصی: مقایسه ارزهای رمزپایه ناشناس و اینکه چرا Ethereum در این بازار خرس کاملاً قوی به نظر می رسد

اکنون در وبینار ارز رمزنگاری شده رایگان ثبت نام کنید تا هر آنچه را که باید در مورد سرمایه گذاری رمزنگاری بدانید ، بیاموزید.

دریافت ما کتاب الکترونیکی اختصاصی که شما را در مراحل گام به گام راهنمایی می کند تا با درآمدزایی از طریق سرمایه گذاری Cryptocurrency شروع به کار کنید!

شما همچنین می توانید به گروه فیس بوک ما در Master The Crypto: دانش پیشرفته رمزنگاری برای پرسیدن هرگونه سوال در مورد رمزنگاری ها!