Penipuan Bitcoin: Sejarah Penipuan, Pencurian, dan Penipuan Keluar Bitcoin

Penipuan Bitcoin Sejak Awal: Peretasan Terbesar Crypto, Garis Waktu Historis, dan Panduan Keamanan Pengguna

Bitcoin, dalam semua kejayaannya selama dekade terakhir sejak dimulainya pada Januari 2009, masih memiliki banyak tanda bahaya dan lubang hitam yang harus diatasi seperti penipuan curang dan peretasan jahat, serta solusi penjagaan cerdas..

Panduan penipuan bitcoin ini dirumuskan menjadi tiga bagian utama untuk ekstraksi dan konsumsi yang mudah:

1. cara paling populer scammer, peretas, dan pelaku jahat mencuri bitcoin (kesadaran)
2. garis waktu historis dari semua penipuan kripto dan peretasan bitcoin (pengetahuan)
3. cara terbaik untuk melindungi aset kripto Anda dan cara menghindari penipuan bitcoin (pendidikan)

Poin referensi yang berguna untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pengetahuan, dan menyebarkan pendidikan akan bermanfaat bagi semua investor bitcoin, pedagang, dan pada akhirnya pengguna yang ingin belajar cara melindungi dan mengamankan kepemilikan cryptocurrency Anda dengan benar dari para penipu dan penjahat di industri..

Yang benar adalah penjahat dunia maya yang berpusat pada kripto ini telah menipu miliaran dolar bitcoin dengan menggunakan taktik yang sangat terampil dan tipu muslihat promosi untuk memikat pengguna yang sederhana ke dalam peluang investasi yang jahat, pertukaran palsu dan penyedia dompet dan sejumlah metode lain yang diuraikan di bawah ini.

Kami akan meninjau bagaimana strategi penipuan cryptocurrency umum bekerja seperti; tautan email yang mencurigakan untuk phishing data pribadi, unduhan cerdik yang memasang malware dan keylogger, peretas yang menyamar sebagai selebritas, pemilik dan operator pertukaran kontroversial, hadiah crypto twitter gratis, tuntutan pemerasan ekstorasi ransomware, pertukaran SIM ponsel cerdas, pompa dan pembuangan yang dijebak booby, penipuan ICO keluar, skema piramida pemasaran jaringan multi-level, kekacauan pasar gelap yang brutal, peluang bisnis uji coba gratis, peternakan cloud mining palsu, pengganda matriks gratis, dan pengganda pendapatan yang dijamin / penawaran laba atas investasi. Sayangnya, semua taktik penipuan bitcoin ini ada dan sulit untuk diabaikan karena harus dianggap sebagai ancaman dan risiko langsung terhadap mata pencaharian Anda di tahun 2019 dan seterusnya..

Bahkan penipuan bitcoin mulai menyebar di jaringan media sosial populer seperti Instagram, Youtube, dan Facebook yang semuanya memangsa untuk menarik orang yang tidak menaruh curiga berdasarkan kepura-puraan palsu dan memanfaatkan kepercayaan dan kelalaian orang (setelah membaca ini tidak lagi!).

Tidak mudah untuk memulihkan dana bitcoin yang ditipu atau untuk melindungi diri Anda sendiri sehingga Anda harus mengadopsi pendekatan mata elang dan menerapkan kecenderungan seperti elang di semua gelombang udara online dengan uji tuntas yang memadai..

Ketika lembaga penegak hukum mengejar ketertinggalan dalam mempelajari tali dari sektor cryptocurrency yang muncul dan era keuangan terdesentralisasi berbasis blockchain, opsi penahanan cerdas baru akan terus muncul, tetapi dalam jangka pendek adalah kepentingan terbaik semua orang untuk mempelajari trik-trik perdagangan dan simpan bitcoin Anda dengan bijak.

Sementara sebagian besar terpaku pada perjalanan rollercoaster dari berapa harga bitcoin, mengabaikan sejarah penipuan dan peretasan bitcoin di masa lalu tidak optimal karena ada banyak pelajaran yang dibawa pulang dan kurva pembelajaran yang harus ditanggung jika ada pengguna aset kripto yang benar-benar ingin ‘menjadi milik Anda. memiliki bank ‘dan menghindari ditipu oleh penipu.

Sejujurnya, ada sejumlah alasan atau contoh yang sangat terbatas di mana kunci pribadi Anda harus diungkapkan kepada siapa pun, bahkan jika mengirim mereka pembayaran atau berbisnis dengan mereka.

Sekarang setelah Anda memiliki pandangan seluas 10.000 kaki tentang apa yang harus diperhatikan sebagai permulaan, mari langsung masuk dan tinjau semua metode penipuan bitcoin yang diperlukan, riwayat, dan tip keamanan untuk mengoptimalkan masa depan bitcoin Anda.

Sejuta Cara Untuk Kehilangan Bitcoin Anda, Inilah 15 Teratas

Sebelum daftar 15 cara teratas penipu bitcoin mencoba mencuri dana kripto Anda, kami tahu terkadang terasa seperti setiap hari membawa skandal peretasan atau scam terkait bitcoin (dan dalam beberapa hal itu tidak salah). Tetapi jauh dari tidak aman, uang yang liar, cryptocurrency secara umum menjadi lebih aman dan lebih diatur setiap hari.

Namun, sangat penting bagi publik untuk menyadari tidak hanya manfaat Bitcoin dan cryptos secara keseluruhan, tetapi juga risiko yang sangat nyata terkait dengan memasukkan uang Anda ke dalamnya. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti berbagai penipuan, peretasan, dan penipuan dalam dunia keuangan digital. Garis waktu peretasan dan penipuan bitcoin akan berfungsi sebagai panduan yang terus diperbarui bagi siapa pun yang berinvestasi dalam cryptocurrency atau mempertimbangkan langkah di masa depan. Pada akhirnya, Anda harus memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan, memilih tindakan perlindungan yang aman untuk kebutuhan Anda dan penilaian risiko pribadi, dan diberi tahu tentang bahaya terbaru di pasar..

51% Serangan Terhadap Blockchain

Memahami serangan 51% paling mudah ketika memikirkan tentang stok. Jika seseorang, atau perusahaan, membeli 51% saham tertentu, mereka pada dasarnya mempertahankan keputusan pengendalian di dewan perusahaan. Sekarang Blockchain sangat aman sehingga meretas rantai itu sendiri hampir tidak mungkin. Tapi, jika seseorang atau sekelompok orang memperoleh alat yang diperlukan (banyak GPU) untuk mengambil 51% dari “tingkat hash,” atau kekuatan penambangan, dalam sebuah rantai mereka pada dasarnya mempertahankan kendali atas informasi di blok rantai maju sampai mayoritas mereka hilang. Bagi Anda yang belum tahu, hash rate merupakan kekuatan pemrosesan dari sebuah Blockchain yang digunakan untuk memproses dan memverifikasi informasi di setiap tautan. Berkontribusi pada kekuatan penambangan ini untuk memverifikasi dan memproses informasi memberi Anda lebih banyak koin dan merupakan taman dari apa yang membuatnya tidak mungkin untuk diretas secara langsung – karena setiap tautan dapat memiliki pengguna yang berbeda yang bertanggung jawab atas informasi tersebut dan bergantung pada informasi yang telah dikonfirmasi di sekitarnya.

Seseorang atau kelompok dengan kontrol 51% dapat menulis ulang informasi di tautan untuk mencuri uang dengan membelanjakan dua kali koin yang sama, pikirkan jika Anda membeli sebatang permen dengan satu dolar dan kemudian menggunakan dolar yang sama untuk membeli air juga, membuat sebelumnya pembayaran hilang tetapi tetap mendapatkan manfaatnya. Bitcoin unik karena sekarang sangat besar sehingga mustahil bagi satu grup untuk mendapatkan kendali sebanyak itu atas Bitcoin. Ini adalah risiko yang jauh lebih besar dengan cyptocurrency yang lebih kecil.

DNS Dan Peretasan Pengalihan Situs Web

Jenis peretasan ini menghasilkan penipuan yang lebih canggih. Peretasan DNS mengambil kendali atas informasi server situs web kemudian membuatnya mengarahkan pengguna ke situs web mereka yang hampir duplikat atau dompet yang hampir duplikat. Pada titik ini, Anda secara tidak sengaja tertipu untuk memasukkan informasi login orang untuk dilihat peretas, atau langsung mengirim dana ke dompet palsu untuk mereka. Pada saat tim di belakang ICO tertentu atau situs web pertukaran menyadari apa yang sedang terjadi, para peretas mungkin sudah mengumpulkan sejumlah besar dana..

Pertukaran Palsu

Pertukaran palsu paling mudah dijangkau melalui penelusuran sederhana seperti “pertukaran bitcoin”. Salah satu hasil di halaman pencarian sebenarnya bisa jadi untuk situs web pertukaran penipuan yang telah diatur dengan harapan orang-orang akan menyetor dana mereka ke alamat untuk tujuan pertukaran dengan pengguna lain. Ini dapat menyebabkan semacam penipuan keluar di mana Anda segera melihat masalah ketika Anda tidak melihat dana Anda dan tidak dapat mengaksesnya atau pembuat situs web palsu menghilang dengan dana di kemudian hari..

Skema Ponzi

Skema ponzi atau skema piramida telah ada sejak lama, crypto baru saja memberinya wajah baru untuk mengelabui orang yang mudah terpengaruh ke dalam apa yang pada dasarnya adalah skema cepat kaya. Beberapa jelas bahwa mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi segera dan membuatnya tampak lebih mudah daripada yang mungkin akan terjadi, tetapi yang lain lebih jahat, menampilkan diri mereka sebagai peluang bisnis yang lebih sah atau menggunakan influencer untuk meyakinkan Anda bahwa mereka layak untuk diikutsertakan. Mereka juga dapat menyelidiki dunia penambangan bitcoin, cara yang sangat baru untuk menipu orang. Anda membayar dengan bitcoin ke situs web untuk tingkat hash penambangan kripto, hanya Anda menghasilkan uang hanya dari merujuk orang baru ke skema itu sendiri, bukan dari penambangan. Seperti semua skema piramida, mereka akhirnya runtuh. Ini, juga, bisa berakhir dengan penipuan keluar.

Proyek Crypto dan ICO Palsu

Mirip seperti pertukaran palsu, proyek palsu diciptakan untuk membujuk orang agar menyetor uangnya dengan imbalan koin atau token yang tidak pernah ingin mereka kembangkan dan yang tidak memiliki nilai apa pun. ICO secara khusus juga merupakan proyek yang agak datar, didukung oleh perusahaan datar yang akhirnya sepenuhnya dipalsukan. Pencipta ada di sana semata-mata untuk mendapatkan uang Anda dan mungkin atau mungkin tidak mencoba meyakinkan Anda tentang keabsahannya. Penipuan ini juga dapat berjalan seiring dengan skema Ponzi.

Klon Situs Dan Serangan Phishing

Ada tren pemalsuan dalam daftar ini dan bagaimana memalsukan sesuatu terkadang dapat diadaptasi untuk mencapai tujuan yang sama. Peretas dapat membuat tiruan situs web, yang pada dasarnya menggantikan yang asli. Klon ini kemudian diarahkan ke grup di media sosial atau dikirim melalui email ke orang-orang yang sudah menjadi bagian dari situs web yang sebenarnya, maka istilah phishing. Itu hanyalah cara lain bagi peretas untuk mengelabui seseorang agar melepaskan informasi pribadi yang memberi mereka akses ke dana Anda.

Penipuan Forking Palsu

Hard fork dalam blockchain sedikit dan jarang karena mereka umumnya merupakan hasil dari kesalahan dan / atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan koin tiba-tiba mengambil dua jalur yang berbeda, menyebabkan orang memihak seperti dalam kasus BTC dan BTH atau ETH dan sebagainya. Garpu keras ini dapat menyebabkan kebingungan dengan konsumen yang ingin mengklaim versi baru mata uang digital – dan di sinilah para peretas diketahui memanfaatkannya. Mereka mengklaim pengguna dapat mengambil koin bercabang mereka di bawah instruksi palsu online, mengharuskan pengguna untuk mengunggah kunci pribadi ke alamat jahat sehingga koin mereka dapat terkuras..

Perangkat lunak perusak

Malware bukanlah konsep baru tetapi ini adalah konsep utama yang mengancam pencurian cryptocurrency individu, dan menjadi lebih canggih dalam hal itu. Mereka dirancang untuk duduk di perangkat Anda sampai sesuatu menandai apa yang dirancang untuk dicari. Saat ini, ada satu di pasar yang disebut Pembajak Papan Klip Cryptocurrency yang ada di komputer Anda menunggu Anda untuk menyalin dan menempelkan situs web kripto. Ini memungkinkan malware tahu untuk mengaktifkan dan mengganti alamat dengan yang jahat yang dirancang untuk mencuri kunci pribadi Anda segera setelah Anda memasukkannya. Ada juga aplikasi yang dapat Anda unduh ke ponsel Anda yang berisi malware yang dirancang untuk memindai ponsel Anda untuk informasi terkait kripto seperti aplikasi kripto atau penggunaan kunci pribadi dan mencuri informasi tersebut..

Dompet Digital

Bitcoin dan dompet digital lainnya adalah perangkat lunak dan tidak ada perangkat lunak yang sempurna. Ada peretas yang akan menghabiskan banyak waktu untuk menyisir perangkat lunak tertentu untuk menemukan kelemahannya dalam kode, lalu mengeksploitasinya untuk mencuri sebanyak mungkin dari dompet pengguna dan terkadang bahkan menukar dompet. Yang terakhir bisa sangat menghancurkan jika pertukaran membuat pilihan yang buruk untuk menyimpan semua atau sebagian besar dana yang mereka simpan di “dompet panas”, dompet yang ada di perangkat yang terhubung ke internet. Untuk menambah kebingungan, ada juga program dompet mata uang digital yang dirancang khusus untuk mencuri dana Anda. Anda mengunduhnya, mengira itu akan menjadi tempat yang aman untuk menyimpan koin dan token Anda, hanya agar perangkat lunak tersebut mengalir sendiri ke alamat dompet lain..

Penipuan Tim Dukungan Palsu

Ada scammer yang mengiklankan diri mereka sendiri sebagai dukungan pertukaran atau bantuan untuk masalah yang terkait dengan pertukaran yang semudah pencarian Google, ketika pengguna mungkin mencari bantuan dari Google dan menemukan tautan yang mengarahkan mereka ke bantuan palsu. Kejadian ini bahkan lebih umum untuk pertukaran yang memiliki personel terbatas dengan pengguna yang frustrasi tidak mendapatkan bantuan dengan cukup cepat. Hasilnya adalah berbicara dengan seseorang melalui obrolan langsung atau di mikrofon yang mengklaim sebagai bantuan yang Anda cari, hanya mereka yang mencuri informasi Anda..

Pump and Dump Scam

Pengguna telah menemukan cara membuat skema mereka sendiri, di mana sekelompok pedagang kripto memutuskan untuk bersatu dalam satu platform, membeli banyak kripto tertentu, lalu hype kripto di komunitas. Hal ini menyebabkan harga naik dan membanjirnya orang untuk membeli, pada saat mana mereka menjual apa yang mereka beli dan menuai hasil dari upaya mereka..

Peretasan Wi-Fi Publik

Jika ini belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda, Anda tidak boleh menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses informasi pribadi Anda sama sekali. Hal ini tidak hanya membuat Anda siap untuk diserang, tetapi terkadang peretas mungkin mengganti jaringan lain yang terlihat seperti jaringan yang Anda coba sambungkan dan menggunakannya untuk mencuri informasi Anda dengan mudah..

Jacking SIM dan Cryptojacking

Ada jenis pencurian baru yang disebut jacking SIM. Ini terjadi ketika seorang peretas menggunakan nomor telepon Anda untuk meyakinkan perusahaan telepon untuk mengirimi mereka kartu SIM baru dengan nomor Anda dan pada dasarnya mencuri identitas telepon Anda dalam proses yang dapat memberi seseorang akses ke semua yang terhubung ke SIM Anda, termasuk semua akun Anda. . Meskipun kedengarannya tidak dapat dipercaya, itu telah terjadi dan sering dilakukan dengan mengklaim telepon dicuri dan mendapatkan informasi yang ditransfer ke sim baru dan telepon baru. Pembongkaran SIM pada dasarnya adalah kesalahan yang dibuat oleh tim dukungan perusahaan telepon seluler Anda.

Penipuan Hadiah Media Sosial

Hebatnya, orang masih terpikat pada penipuan giveaway. Mereka memulai dengan email tetapi sejak itu beradaptasi dengan media sosial. Profil palsu dibuat yang mengeluarkan iklan media sosial yang mengklaim kepada orang-orang bahwa mereka memiliki hadiah terkait cryptocurrency, dengan harapan jika Anda mengikuti langkah mereka, Anda akan mengirimi mereka uang atau melepaskan informasi pribadi Anda sehingga mereka dapat mencurinya. Terkadang, mereka bahkan akan meretas ke akun nyata dan memposting tautan palsu ke akun nyata untuk memberikan lebih banyak legitimasi.

Penipuan Cloud Mining

Seringkali terkait dengan skema Ponzi, penambangan awan secara singkat telah diselesaikan melalui penambangan bitcoin di bawah bagian itu. Pada dasarnya, ketika penipu menjanjikan keuntungan untuk pembayaran atau pembayaran bulanan yang memberi Anda kepercayaan pada tingkat hash yang digunakan dalam penambangan. Kenyataannya adalah Anda tidak akan pernah melihat uang itu lagi dan tidak juga orang lain yang Anda bawa ke piramida sebelum akhirnya runtuh.

Daftar Semua Penipuan Bitcoin dan Peretasan Kripto Sejak Awal BTC

Apakah perlu penjelasan lebih dari itu? Daftar resmi tidak resmi dari beberapa peretasan dan kerugian terbesar, paling unik, dan / atau pertama dari jenisnya dan kerugian dana dalam sejarah bitcoin / cryptocurrency.

Sejarah Penipuan Bitcoin dan Garis Waktu Peretasan Crypto Dari 2011 hingga 2019

Allinvain Bitcointalk Hack dari Perangkat Lunak Windows yang Disusupi Pengguna

Tanggal: 13 Juni 2011

Jumlah yang Dicuri: $ 502.750 USD / 25.000 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

Retasan pengguna Allinvain Bitcointalk adalah pencurian bitcoin pertama (yang diduga) tercatat, terjadi pada 13 Juni 2011. Seorang pengguna Bitcointalk dengan komputer Windows yang dikompromikan memiliki 25.000 BTC, atau sekitar. $ 500.000, dicuri darinya. Itu juga pencurian bitcoin individu terbesar selama hari-hari awal mata uang digital, dengan harga Bitcoin masih sangat banyak terbentuk. Tak perlu dikatakan, itu akan menjadi jauh lebih berharga hari ini.

Mt. Pencurian Gox Menggunakan Komputer yang Disusupi Auditor

Tanggal: 19 Juni 2011

Jumlah yang Dicuri: $ 35.540 USD / 2.000 BTC

Jenis: Peretasan Pihak Ketiga yang Rentan / Penetapan Harga Deflasi yang Menipu

Pada 19 Juni 2011, Mt. Gox mengalami pelanggaran keamanan besar. Peretas tersebut diduga menggunakan kredensial dari komputer auditor untuk mencuri koin dari bursa, secara curang menjual bitcoin ke akunnya sendiri yang secara tidak sengaja menurunkan harga menjadi $ 0,01 per bitcoin. Mt. Gox awalnya membawa auditor untuk memverifikasi bahwa mereka memiliki bitcoin dan cadangan uang tunai yang cukup untuk menutupi kepemilikan mereka. Diperkirakan bahwa peretas dapat memperoleh 2.000 bitcoin, dengan 650 BTC lainnya hilang dari mereka yang membeli koin dengan harga kempes sebelum pelanggaran keamanan terwujud. Tidak ada bitcoin yang pernah ditemukan dan insiden itu dikenal sebagai pelanggaran peretasan pertama dari pertukaran crypto, yang menyebabkan hilangnya sekitar $ 35k..

File Bitomart Exchange Wallet.dat Dihapus

Tanggal: 1 Agustus 2011

Jumlah yang Dicuri: $ 223.890 USD / 17.000 BTC

Jenis: Perbarui Glitch / Dana yang Dihapus

Bitomart Exchange melakukan pembaruan 1 Agustus 2011 yang menghasilkan salah satu kesalahan paling mahal dalam sejarah kripto. Pembaruan menggunakan AWS Elastic Cloud saat server file wallet.dat secara tidak sengaja terhapus, dengan dana benar-benar hilang dalam satu malam. Lebih dari $ 220.000 dana pengguna yang hilang tidak mungkin dipulihkan dan Bitomart menjual hutangnya ke Mt. Gox nanti bulan itu.

Peretasan Pertukaran MyBitcoin

Tanggal: 8 Agustus 2011

Jumlah yang Dicuri: $ 1,2 juta USD / 154.406 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

MyBitcoin dikenal sebagai platform dompet yang ramah pengguna yang melayani pemula kripto yang tertarik pada Bitcoin. Sayangnya, MyBitcoin mengalami salah satu serangan terburuk dalam sejarah bitcoin awal, kehilangan 154.406 BTC karena peretasan. Pembawa acara Bitcoin Show, Bruce Wagner adalah salah satu tokoh kripto terkenal yang kehilangan lebih dari $ 1 juta.

Retas Bitcoinica Hot Wallet

Tanggal: 6 Mei 2012

Jumlah yang Dicuri: $ 93.481,92 USD / 18.548 BTC

Jenis: Kemungkinan Pencurian Peretasan / Dicurigai Keluar dari Pencurian Penipuan

Bitcoinica mengumumkan bahwa hot wallet mereka telah diretas pada 6 Mei 2012. Pertukaran tersebut memberi tahu pengguna bahwa mereka telah “menemukan transaksi bitcoin yang mencurigakan yang tampaknya tidak dilakukan oleh salah satu pemilik perusahaan.” Namun, peretasan dompet panas awalnya dicurigai terkait dengan pemilik Bitcoinica A. Vinnik, membuat beberapa orang curiga itu sebenarnya adalah penipuan keluar yang menyamar sebagai peretasan. Hampir $ 100rb dicuri.

Tabungan Bitcoin dan Skema Kepercayaan Ponzi

Tanggal: 2 Juli 2012

Jumlah yang Dicuri: $ 1,002 juta USD / 150.000 BTC

Jenis: Skema Piramida / Penipuan Keluar

Skema Tabungan dan Kepercayaan Bitcoin Ponzi adalah skema piramida atau skema Ponzi pertama di dunia bitcoin. Beroperasi seperti program investasi hasil tinggi (HYIP) biasa, program ini menjanjikan pengembalian yang sangat besar kepada pengguna untuk investasi dalam jumlah kecil hari ini. Penipuan tersebut dijalankan oleh pirateat40, yang menggambarkan peluang investasi sebagai “dana lindung nilai virtual”. Pada 2 Juli 2012, dana lindung nilai virtual tiba-tiba ditutup, menghilang dengan dugaan 150.000 BTC (lebih dari $ 1 juta). Jumlah sebenarnya dana yang hilang tidak pernah dikonfirmasi.

Retas Bitfloor Exchange

Tanggal: 4 September 2012

Jumlah yang Dicuri: $ 247.200 USD / 24.000 BTC

Jenis: Retas Cadangan Kunci Dompet Tidak Terenkripsi

Bitfloor, pertukaran cryptocurrency awal, mengumumkan bahwa ia telah diretas pada 4 September 2012, menyebabkan kerugian lebih dari $ 240.000 atau 24.000 BTC. Penyerang diduga “memperoleh akses ke cadangan kunci dompet yang tidak terenkripsi”, meskipun Bitfloor mengklaim bahwa kunci sebenarnya disimpan di area terenkripsi.

Retas Dompet Trojan

Tanggal: 16 November 2012

Jumlah yang Dicuri: $ 39.548 USD / 3.457 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

Pada tahun 2012, kesadaran bahwa peretas dapat membuat perangkat lunak untuk mencuri mata uang digital pertama kali dipahami dan dengan itu, peretasan dompet Trojan 2012 dan salah satu contoh pertama yang tercatat dari PC Trojan biasa yang menyebabkan hilangnya bitcoin. Virus Trojan secara tidak sengaja diinstal pada PC pengguna dan mulai mencari kunci pribadi dan file wallet.dat, mencurinya jika memungkinkan. Seorang pengguna di forum Bitcointalk melaporkan bahwa dia kehilangan 2600 BTC selama serangan itu. Total 3.457 BTC dikirim ke alamat dompet bitcoin anonim, dengan kerugian hampir $ 40.000.

Peretasan Vircurex Exchange

Tanggal: 11 Januari 2013

Jumlah yang Dicuri: total $ 50 juta USD, $ 23.490.60 USD dalam bitcoin / 1.666 BTC

Jenis: Peretasan / Pencurian Misteri

Vircurex adalah bursa bitcoin awal yang populer dan pada Januari 2013, bursa tersebut mengungkapkan bahwa ia telah diretas. “Kami dengan sedih perlu mengumumkan bahwa dompet kami telah disusupi,” Vircurex pada 11 Januari 2013. Para peretas menargetkan cadangan uang tunai yang sangat besar, dan Vircurex dilaporkan kehilangan $ 50 juta selama serangan bersama dengan 1.666 BTC (senilai sekitar $ 23rb). Pertukaran yang sama ini juga mengalami dua peretasan lainnya pada tahun 2013 tetapi tidak secara resmi diungkapkan kepada pelanggan pertukaran hingga 2014. Banyak pengguna telah menarik dana mereka setelah peretasan pertama.

BitMarket.eu Keluar dari Scam

Tanggal: 14 Februari 2013

Jumlah yang Dicuri: $ 477.377,67 USD / 18.787 BTC

Jenis: Penipuan Retas / Keluar Palsu

BitMarket.eu adalah pertukaran bitcoin Polandia populer yang beroperasi selama dua tahun sebelum kehilangan semua dana dalam insiden peretasan yang diproklamirkan sendiri. Kemudian terungkap bahwa para pendiri telah menyiapkan dana lindung nilai bitcoin melalui Bitcoinica dan benar-benar melakukan penipuan keluar ketika Bitcoinica diretas pada Mei 2012. Kebangkrutan BitMarket tidak terungkap hingga 14 Februari 2013, dengan koin yang dicuri senilai lebih dari $ 470rb pada hari itu.

Peretasan BTCGuild Mining Pool

Tanggal: 10 Maret 2013

Jumlah yang Dicuri: $ 60.982,02 USD / 1.254 BTC

Jenis: Kesalahan / Pencurian

BTCGuild mengupgrade kliennya 10 Maret 2013, dalam proses yang seharusnya lancar. Sementara blockchain diindeks ulang selama peningkatan, bagaimanapun, kumpulan penambangan membayar BTC untuk saham tingkat kesulitan-1. Sebanyak 16 pengguna kumpulan mengosongkan dompet panas mereka setelah kesalahan, yang menyebabkan kerugian 1.254 BTC, senilai lebih dari $ 60.000 pada saat itu.

Hanya Dice Loss

Tanggal: 15 Juli 2013

Jumlah yang Dicuri: $ 125.463 USD / 1.300 BTC

Tanggal: Kehilangan Dana / Kesalahan

Just Dice adalah salah satu platform perjudian paling populer ketika pada tanggal 15 Juli 2013, mereka mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan lebih dari 1.300 BTC dalam apa yang sekarang dianggap sebagai salah satu kesalahan terbodoh. Seorang pengguna meminta untuk menarik 1.300 BTC-nya dalam kemenangan judi dari situs tetapi tidak ada 1.300 BTC di dompet panas mereka. Biasanya, itu berarti administrator menarik jumlah dari cold wallet tetapi langkah itu diabaikan. Ini mengakibatkan pemain menghabiskan saldo palsu di platform dan akhirnya kehilangannya. Kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian lebih dari 125rb bagi perusahaan.

Penipuan Keluar dari GBL Exchange

Tanggal: 26 Oktober 2013

Jumlah yang Dicuri: $ 1,929 juta, $ 11.970.880 pada puncak / 9.640 BTC

Jenis: Penipuan Pencurian / Keluar

GBL Exchange adalah pertukaran bitcoin awal populer yang berbasis di China yang akhirnya menjadi penipuan. Pada 28 Oktober 2007, para pendiri tiba-tiba menutup operasi, menghilang dengan semua dana pengguna. Para peretas memilih waktu yang ideal untuk peretasan, karena harga bitcoin mencapai puncaknya pada $ 1.242 sebulan kemudian, meroketkan nilai koin mereka dari hampir $ 2 juta menjadi hampir $ 12 juta..

Retas Layanan Pembayaran BIPS

Tanggal: 15 November 2013

Jumlah yang Dicuri: $ 559.038,55 USD, $ 1.608.390 USD pada puncaknya / 1.295 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

Platform pembayaran Crypto BIPS diretas pada tanggal 15 November 2013, sebagai bagian dari serangan DDoS besar-besaran. Platform tersebut mengumumkan peretasan pada 19 November, mengklaim bahwa lebih dari $ 1 juta telah dicuri “meskipun ada beberapa lapisan perlindungan.” Peretas menargetkan beberapa kerentanan di dalam sistem, yang akhirnya memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke beberapa dompet pengguna. Harga bitcoin pada hari peretasan menempatkan kerugian awal mereka sekitar $ 560rb, tetapi dengan puncak tahun dua minggu lagi kerugian mereka menjadi $ 1,6 juta..

Retas Dompet Dingin Picostocks

Tanggal: 29 November 2013

Jumlah yang Dicuri: $ 6.652 juta USD / 5.875 BTC

Jenis: Peretasan / Pencurian Orang Dalam yang Dicurigai

Picostocks mengalami peretasan misterius pada November 2013, yang menyebabkan hilangnya bitcoin senilai sekitar $ 6 juta. Picostocks mengklaim bahwa tidak ada tanda-tanda gangguan ke dalam sistem mereka, dan bahwa kedua dompet mereka terletak di komputer yang berbeda. “Kami menduga bahwa [dompet] ini telah disalin oleh orang-orang yang memiliki akses ke sistem di masa lalu dan didekripsi,” kata Picostocks di Reddit.

Mt. Gox Menghentikan Perdagangan Setelah Peretasan Terbesar Dalam Sejarah Kripto

Tanggal: 7 Februari 2014

Jumlah yang Dicuri: $ 466,59 juta USD / 650.000 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

The Mt. Peretasan Gox adalah satu-satunya kerugian BTC terbesar dan peretasan terbesar hingga saat ini. Sekitar 650.000 BTC dicuri dari pertukaran dompet dingin dalam beberapa peretasan sepanjang 2013, perlahan-lahan menguras dana mereka. Saat Mt. Gox akhirnya memeriksa dompet dingin pada tahun 2014, mereka menemukan pertukaran mereka benar-benar bangkrut. Pada tanggal 7 Februari 2014, Mt. Gox mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua penarikan BTC dari bursa, mengklaim ada “bug kelenturan transaksi dalam perangkat lunak bitcoin inti.” Pengguna menjadi curiga ketika penarikan tetap dihentikan selama dua minggu, meskipun perdagangan di bursa terus berlanjut dan harga turun “05 lebih rendah daripada di mana pun sebagai hasilnya. Pada 24 Februari 2014, Mt. Gox mengumumkan bahwa mereka menangguhkan semua aktivitas perdagangan dan menjadi offline sepenuhnya dan permanen. Akhirnya, “draf strategi krisis” bursa tersebut bocor, mengungkapkan bahwa Mt. Gox benar-benar bangkrut dan telah kehilangan 744.408 BTC dana pelanggan. 100.000 BTC berhasil dipulihkan tetapi kerusakan telah terjadi dan kasusnya masih di pengadilan di Jepang.

Retas Dompet Hot Flexcoin

Tanggal: 3 Maret 2014

Jumlah yang Dicuri: $ 595.365,12 USD / 896 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

Dompet panas Flexcoin diretas pada tahun 2014, menyebabkan platform dompet kripto yang berbasis di Kanada ditutup sepenuhnya. Flexcoin telah menjuluki dirinya “bank bitcoin pertama” tetapi dengan cepat kehilangan sebagian besar dana pelanggan seminggu setelah meyakinkan pengguna bahwa mereka tidak pernah menyimpan koin dengan Mt. Gox selama peretasan mereka. Beberapa pelanggan cukup beruntung mendapatkan dana mereka kembali dari dompet dingin perusahaan yang belum tersentuh. Secara keseluruhan, Flexcoin kehilangan hampir 900 BTC pengguna yang bernilai hampir $ 600rb pada saat itu.

Retas Cryptsy Exchange

Tanggal: Juli 2014

Jumlah yang Dicuri: $ 9 juta USD / 13.000 BTC

Jenis: Peretasan / Pencurian Misteri

Cryptsy adalah peretasan terbesar kedua di tahun 2014, setelah Mt. Gox, tetapi mereka menolak untuk merilis rincian lebih lanjut tentang peretasan itu sendiri hingga 2016. Cryptsy mengklaim peretasan itu dilacak ke pengembang altcoin bernama Lucky7Coin, yang mampu mengeksploitasi kerentanan di server Cryptsy untuk mencuri sejumlah besar dana pengguna. Berdasarkan tinggi dan rendahnya nilai BTC di bulan Juli 2014, karena kami tidak memiliki tanggal pasti, dapat diasumsikan bahwa pertukaran kehilangan sekitar $ 9 juta.

Penipuan Keluar dari Mintpal Exchange

Tanggal: 8 Oktober 2014

Jumlah yang Dicuri: $ 1,32 juta USD / 3,894 BTC

Jenis: Penipuan Pencurian / Keluar

Pertukaran cryptocurrency bernama Mintpal menyelesaikan penipuan keluar yang sukses pada tahun 2014, yang diyakini dilakukan oleh eksekutif dan pendiri Moopay dan Moolah Alex Green (juga dikenal sebagai Ryan kennedy) yang dipandang oleh komunitas sebagai “teduh.” Alex Green / Ryan Kennedy melarikan diri dari kancah crypto dengan hampir 3.900 BTC, bernilai sekitar $ 1,3 juta pada saat itu. Sebagai catatan tambahan, Alex Green / Ryan Kennedy dihukum karena pemerkosaan di Inggris pada tahun 2016 dan saat ini menjalani hukuman 11 tahun penjara di sana. Tidak diketahui di mana dana tersebut saat ini.

Retas Bitstamp Hot Wallet

Tanggal: 4 Januari 2015

Jumlah yang Dicuri: $ 5,226 juta / 19.000 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

Pertukaran bitcoin populer Bitstamp diretas pada akhir 2014 / awal 2015, dengan Bitstamp mengumumkan peretasan pada 4 Januari 2015. Bitstamp awalnya menangguhkan penarikan dan aktivitas perdagangan, membuat beberapa pengguna percaya bahwa pertukaran itu ditutup seperti yang harus dilakukan beberapa bursa lain. , tetapi aktivitas biasa pulih kembali seminggu kemudian. Meskipun tidak jelas apakah keduanya terkait, mereka telah menerima permintaan tebusan sebesar 75 BTC tidak lama sebelumnya dengan Bit stamp mengatakan “kami tidak bernegosiasi dengan teroris.” Pada hari mereka mengumumkan peretasan itu, BTC yang hilang bernilai sedikit di atas $ 5,2 juta.

Penipuan Keluar dari Pasar Evolusi

Tanggal: 18 Maret 2015

Jumlah yang Dicuri: $ 11,8 juta USD / 43.000 BTC

Jenis: Penipuan Pencurian / Keluar

Tanda-tanda masalah pertama muncul di Reddit ketika seorang pengguna bernama NSWGreat menerbitkan postingan berjudul, “EVOLUTION EXIT SCAM” pada Maret 2015, mengklaim sebagai moderator situs tersebut dan menuduh admin “bersiap untuk keluar dari penipuan dengan semua dana. ” Pasar Darknet menghilang dari internet dalam semalam bukanlah hal baru dan Evolution Marketplace adalah pasar lain yang menarik penipuan keluar, menghilang dengan dana crypto senilai lebih dari $ 11 juta dari pengguna. “Saya sangat menyesal, tapi Verto dan Kimble telah mengacaukan kita semua,” jelas pengguna di postingan Reddit..

Retas DAO

Tanggal: 17 Juni 2016

Jumlah yang Dicuri: $ 76.6 juta USD / 3.6 juta ETH

Jenis: Retas / Dana Beku

Peretasan DAO adalah salah satu peretasan paling terkenal dalam sejarah komunitas kripto, mengubah lintasan mata uang digital terbesar kedua di dunia, Ethereum. DAO diluncurkan sebagai dana lindung nilai crowdsourced, di mana pengguna akan membuat keputusan kolektif tentang tempat berinvestasi. Seorang peretas kemudian mengeksploitasi kerentanan di dalam kode dan secara tidak sengaja membekukan 3,6 juta ETH. Bencana DAO pada akhirnya akan mengarah pada pembuatan ETH dan ETC, karena kedua belah pihak tidak setuju tentang cara menangani peretasan (satu jalur Blockchain memilih untuk kembali ke masa lalu dan bercabang, yang lain memilih untuk tetap di jalur yang sama). Pembekuan tersebut mengakibatkan kerugian setidaknya $ 76 juta.

Pelanggaran Keamanan Bitfinex

Tanggal: 2 Agustus 2016

Jumlah yang Dicuri: $ 71,24 Juta USD / 119.756 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

Pelanggaran keamanan Bitfinex pada tahun 2016 menyebabkan salah satu peretasan terbesar dalam sejarah kripto dengan kerugian 119.756 BTC atau sekitar. $ 72 juta. Pertukaran sementara menangguhkan perdagangan, penyetoran, dan penarikan dan pada 4 Agustus, mengkonfirmasi bahwa itu telah dirampok sambil memberi tahu Reuters jumlah yang hilang dari akun penggunanya. Bitfinex tetap beroperasi hingga hari ini.

Retas Bitcurex Exchange

Tanggal: 13 Oktober 2016

Jumlah yang Dicuri: $ 1,476 juta USD / 2,300 BTC

Jenis: Peretasan Pihak Ketiga yang Rentan

Pertukaran crypto yang berbasis di Polandia, Bitcurex, diretas pada 17 Februari 2017, menyebabkan kerugian hampir $ 1,5 juta. Ini sebelumnya merupakan salah satu pertukaran crypto terbesar di Eropa, terutama untuk pengguna Polandia, memproses lebih dari $ 50 juta aset selama tahun 2016. Pada 28 Oktober 2016, Bitcurex mengkonfirmasi kerugian tersebut dan mengumumkan penutupannya. Masalahnya dilacak kembali ke pihak ketiga yang rentan yang melakukan pengumpulan data otomatis.

Skema Ponzi Mata Uang Asia-Eropa

Tanggal: 24 April 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 680 juta

Jenis: Skema Piramida

Skema Ponzi Mata Uang Asia-Eropa beroperasi dengan kedok iklan perusahaan yang terdaftar secara resmi sebagai skema cepat kaya menggunakan pemasaran berjenjang. Penipuan itu memakan korban total 47.000 orang sebelum ditutup. Pada 10 Agustus 2017, Departemen Kepolisian Kota Hainan mengumumkan bahwa seorang pria bernama, “Tersangka Xu” telah ditangkap karena melakukan penipuan, bersama dengan sejumlah anggota eksekutif perusahaan lainnya. Petugas penegak hukum menyita 4,6 miliar RMB dari para penipu, atau sekitar $ 680 juta USD, menjadikannya salah satu penyitaan (dan penipuan kripto) terbesar dalam sejarah industri..

Peretasan Yapizon Exchange

Tanggal: 26 April 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 16,741 juta USD / 3.831 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

26 April 2017 melihat bursa Korea Selatan Yapizon mengumumkan peretasan terbaru, mengklaim 3.800 BTC dalam dana pelanggan telah dicuri, dan kehilangan lebih dari $ 16 juta atau “setara dengan 37,08% dari total aset.” Alih-alih menutup seperti pertukaran kecil lainnya setelah peretasan skala serupa, Yapizon memutuskan untuk memberi pelanggan “potong rambut”, menyebarkan beban kerugian di seluruh basis pengguna. Mereka telah berganti nama menjadi Youbit, tetapi pada Desember 2017, platform tersebut telah menyatakan bangkrut dari serangan kedua. Terlepas dari itu, perusahaan tampaknya masih aktif hari ini dan pada pertengahan 2018, mereka muncul kembali dalam upaya untuk memulai operasi normal di masa depan..

Peretasan Bithumb dan Kebocoran Info Pribadi

Tanggal: 29 Juni 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 31 juta USD

Jenis: Peretasan CPU Karyawan / Pencurian Won Korea dan Informasi Pribadi

Pada 29 Juni 2017, Bithumb mengungkapkan bahwa seorang peretas telah mencuri Won Korea senilai $ 31 juta bersama dengan informasi identitas pribadi dari 31.000 pengguna situs Bithumb, termasuk nama, nomor ponsel, dan alamat email mereka. Pada saat itu, Bithumb adalah bursa bitcoin terbesar keempat di dunia dan bursa terbesar di Korea Selatan. Peretasan tersebut dilacak kembali ke PC seorang karyawan yang disusupi dengan banyak pengguna melaporkan jutaan Won menghilang dari akun pribadi mereka dalam semalam.

BTC-e Exit Scam

Tanggal: 25 Juli 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 180,956 juta USD / 66.000 BTC

Jenis: Penipuan Pencurian / Keluar

BTC-e tiba-tiba ditutup pada 25 Juli 2017, dengan lebih dari 66.000 BTC dipindahkan ke dompet yang diyakini milik Alexander Vinnik, yang dikenal sebagai dalang di balik BTC-e. Dia kemudian akan menghadapi 21 dakwaan dari dewan juri AS terkait dengan pencucian uang, peretasan komputer, dan perdagangan narkoba. BTC-e adalah salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar dan paling terkemuka di dunia saat ini. Kemudian terungkap bahwa reputasi BTC-e sebagian besar didasarkan pada aktivitas terlarang, dan 95% transaksi bitcoin dari transaksi ransomware diuangkan melalui BTC-e. BTC bernilai lebih dari $ 180 juta pada hari ditutup dan seluruh kejadian yang tidak menguntungkan dikenang sebagai salah satu penipuan terbesar dalam sejarah industri..

Kesalahan Kontrak QuadrigaCX

Tanggal: 2 Juni 2017

Jumlah Hilang: $ 13,16 juta USD / 60.000 ETH

Jenis: Dana Glitch / Terkunci

Sebelum kerugian yang sekarang terkenal pada tahun 2019, QuadrigaCX menjadi berita utama untuk kesalahan kontrak yang menyebabkan hilangnya 60.000 ETH. “Awal pekan ini, kami melihat adanya ketidakberesan sehubungan dengan proses penyapuan Ether yang masuk ke bursa,” jelas QuadrigaCX dalam pernyataan resmi mereka setelah masalah tersebut. Hasil akhirnya lebih dari $ 13,1 juta hilang saat menukar ETH / ETC, dengan ETH dibekukan dalam kontrak sempalan itu secara permanen. QuadrigaCX kemudian menyelesaikan masalah tersebut dan pelanggan tidak dikenai sanksi.

Peretasan DNS ClassicEtherWallet

Tanggal: Juni 2017

Jumlah Hilang: $ 216.216 hingga 382.000 USD / 1.001 ETH

Jenis: Rekayasa Sosial

ClassicEtherWallet disusupi pada Juni 2017 menggunakan kerentanan yang ditelusuri kembali ke rekayasa sosial: peretas meyakinkan staf pendukung di penyedia hosting web untuk menyerahkan kendali atas domain resmi ke pemilik yang berbeda, memungkinkan peretas untuk mendapatkan akses ke dompet pelanggan. Sebanyak 1.001 ETH diam-diam dikuras dari dompet pengguna saat mereka menyaksikan tanpa daya. Berdasarkan bulan serangan, kerugiannya berkisar antara $ 200.000 dan $ 300.000.

Pelanggaran Dompet Paritas

Tanggal: 19 Juli 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 34,29 juta / 153.000 ETH

Jenis: Retas / Pencurian

Parity Wallet dilanggar pada Juli 2017, menyebabkan beberapa ICO besar kehilangan modal yang terkumpul jutaan dolar. Parity Wallet dipercaya untuk menyediakan penyimpanan cryptocurrency yang aman dan efektif dan ICO tertentu memiliki puluhan juta dolar yang disimpan dengannya. Peretas mengeksploitasi kerentanan dalam kode Parity Wallet, bug dalam kontrak multi-tanda tangan tertentu yang dikenal sebagai wallet.sol, mencuri lebih dari $ 30 juta, atau sekitar 153.000 ETH. Peretasan awalnya dilaporkan sebanyak 500.000 ETH, tetapi 377.000 ETH diambil dari dompet yang rentan oleh peretas topi putih..

Bug Parity Frozen Wallet

Tanggal: 6 November 2017

Jumlah Hilang: $ 150,9 juta USD / 513.774 ETH

Jenis: Dana Glitch / Terkunci

Beberapa bulan setelah peretasan dompet Paritas besar pertama, tim mengumumkan kerentanan kedua telah ditemukan. Parity, yang merupakan klien Ethereum terpopuler kedua pada saat itu, memiliki bug keamanan yang merusak yang memengaruhi dompet Paritas apa pun yang digunakan setelah 20 Juli, menggunakan fungsionalitas multi-tanda tangan platform. Kerentanan keamanan diidentifikasi oleh pengembang bernama devopps199, yang melaporkannya di Github dan menyebabkan 513.774 ETH dibekukan, senilai lebih dari $ 150 juta USD pada saat itu.

Tether Treasury Attack

Tanggal: 21 November 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 30,95 juta USD / 31 juta USDT

Jenis: Retas / Pencurian

Peretas menyerang perbendaharaan Tether (USDT) pada November 2017, mencuri lebih dari $ 30 juta dana dari dompet Tether Treasury dan mengirimkannya ke alamat bitcoin yang tidak sah. Karena Tether memegang kendali penuh atas USDT, perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyerang memperdagangkan USDT tersebut ke pasar yang lebih luas, dan memblokir upaya untuk menjual USDT ke cryptocurrency atau mata uang fiat lainnya. Hari ini, Tether terus memegang sekitar 30% dari total pasokan USDT di dompet Treasury-nya, meskipun tidak sepenuhnya jelas apa yang terjadi pada 31 juta USDT yang hilang dalam peretasan November 2017..

Peretasan YouBit Exchange

Tanggal: 19 Desember 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 72,21 juta USD / 3.816 BTC

Jenis: Retas / Pencurian

Setelah mengubah merek menjadi YouBit, bursa diretas sekali lagi pada Desember 2017. Tidak jelas apakah kedua serangan itu terkait, namun beberapa laporan menunjukkan bahwa peretas Korea Utara berada di balik serangan pertukaran YouBit serta serangan serupa di Bithumb. Diperkirakan 3.816 BTC atau $ 72 juta hilang.

Penculikan Karyawan Exmo

Tanggal: 26 Desember 2017

Jumlah yang Dicuri: $ 1 juta, bitcoin bernilai $ 14.029,13 per koin

Jenis: Penculikan / Pemerasan

Pada 26 Desember 2017, karyawan pertukaran bitcoin Exmo berusia 40 tahun, Pavel Lerner, diculik saat meninggalkan kantornya di Kiev, Ukraina. Lerner dilaporkan diseret ke dalam kendaraan Mercedes hitam oleh pria yang mengenakan balaclavas. Para penculik melanjutkan untuk menuntut tebusan $ 1 juta dalam bitcoin yang akhirnya dibayarkan dan Lerner dibebaskan. Laporan media Ukraina dan Rusia menunjukkan bahwa Lerner membayar tebusan sendiri, meskipun tidak jelas apakah dana tersebut terhubung ke bursa Exmo dengan cara apa pun. Hingga hari ini, informasi terbatas tentang kasus Lerner tersedia secara online, meskipun Lerner dan Exmo masih hidup dan sehat.

DI&T Jacking SIM Pelanggan

Tanggal: 7 Januari 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 23,8 juta

Jenis: Jacking SIM / Rekayasa Sosial

Salah satu serangan pembajakan SIM terburuk dalam sejarah kripto diduga terjadi pada 7 Januari 2018, ketika seorang pengusaha Amerika kehilangan $ 23,8 juta dalam bentuk token digital. Terpin, si penuduh, sekarang meminta $ 23,8 juta sebagai kompensasi dari AT&T bersama dengan $ 200 juta sebagai ganti rugi, meskipun AT&T membantah tuduhan tersebut. “Apa AT&T lakukan itu seperti hotel yang memberi pencuri dengan ID palsu kunci kamar dan kunci kamar aman untuk mencuri perhiasan di brankas dari pemilik yang sah, “menurut keluhan Terpin.

Skema Piramida Bitconnect Menarik Penipuan Keluar yang Sangat Besar

Tanggal: 16 Januari 2018

Jumlah yang Dicuri: Tidak Diketahui

Jenis: Skema Ponzi / Penipuan Keluar

Bitconnect adalah skema piramida terkenal yang menargetkan anggota komunitas bitcoin yang mudah tertipu. Itu dipromosikan oleh pasukan influencer media sosial yang menuai imbalan menjadi investor awal. Pada Januari 2018, Bitconnect mencapai kesimpulan yang tak terelakkan dan nilai satu token Bitconnect (BCC) anjlok dari $ 400 menjadi hanya sen. Investor yang mengira mereka memegang simpanan token senilai jutaan tiba-tiba mendapati diri mereka tidak punya uang. Tidak pernah terungkap siapa yang berada di belakang Bitconnect dan jumlah yang hilang tidak diketahui hingga hari ini.

Peretasan Pertukaran Coincheck

Tanggal: 26 Januari 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 505 juta USD / 500 juta NEM

Jenis: Retas / Pencurian

Platform pertukaran crypto Coincheck mengungkapkan rincian peretasan pada awal Januari pada 26 Januari 2018, menjelaskan bahwa token NEM senilai $ 400 hingga $ 530 juta telah dicuri, menjadikan peretasan Coincheck peretasan terbesar dalam sejarah kripto. Sebanyak 500 juta token NEM hilang selama serangan itu. Pada saat itu, Coincheck adalah salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar di Jepang dan NEM mendekati nilai tertinggi sepanjang masa. Penarikan dan beberapa transaksi dibekukan untuk sementara. Coincheck menerima lisensi pertukaran mata uang kripto dari Otoritas Jasa Keuangan Jepang tahun ini, yang menunjukkan bahwa pihaknya bergerak maju dengan protokol peraturan yang ketat dan sistem keamanan yang diberlakukan..

Skema Ponzi Global BTC

Tanggal: 1 Maret 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 50 juta USD

Jenis: Skema Ponzi / Penipuan Keluar

BTC Global mengikuti jejak skema Ponzi crypto yang jelas seperti RegalCoin dan Bitconnect. Penipuan tersebut sebagian besar menargetkan pengguna di Afrika Selatan, dan tampaknya dijalankan oleh pedagang mata uang Afrika Selatan yang misterius bernama ‘Steve Twain’. Ini berjalan dengan sukses selama beberapa minggu, dengan pengguna menerima pembayaran reguler dari tim Twain, tetapi setelah menarik $ 50 juta dalam investasi, ‘master trader’ Steve Twain menghilang dari internet. Pada 2019, polisi Afrika Selatan masih menyelidiki penipuan crypto BTC Global.

Skema Ponzi GainBitcoin India

Tanggal: 8 April 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 300 juta USD

Jenis: Keluar dari Skema Scam / Piramida

GainBitcoin adalah skema piramida yang ditargetkan untuk pedagang crypto yang mudah tertipu di Asia Selatan di mana para pendirinya berhasil menghilang dengan $ 300 juta, menjadikannya salah satu penipuan keluar paling menguntungkan dalam sejarah industri. Sayangnya untuk GainBitcoin dan timnya, mereka akhirnya akan diidentifikasi dan ditangkap pada November 2018. Kasus ini terus berlanjut melalui pengadilan di India setelah para pendiri ditangkap di bandara saat mencoba melakukan perjalanan ke luar negeri..

Pemerasan Sailesh Bhatt

Tanggal: 10 April 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 1,38 juta USD / 200 BTC

Jenis: Penculikan / Pemerasan

Seorang pengusaha di India bernama Sailesh Bhatt diduga menjadi korban pemerasan oleh polisi setempat pada 9 Februari 2018, menurut laporan yang diajukan ke polisi yang berbeda pada 10 April 2018. Dia mengklaim 10 petugas, termasuk seorang pengawas polisi dan seorang inspektur, menahannya sampai dia mengirim 200 BTC (bernilai lebih dari $ 1 juta pada saat itu) ke mantan rekan bisnisnya. “Mereka memukuli saya di dalam sebuah ruangan dan mengancam akan membunuh saya dalam pertemuan palsu jika saya tidak memiliki bitcoin saya,” jelas Sailesh Bhatt dalam pernyataannya. Hingga hari ini, kursus terus berlanjut melalui sistem, dan tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi pada Sailesh Bhatt.

Skema iFan Ponzi

Tanggal: 12 April 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 650 juta USD

Jenis: Skema Piramida / Penipuan Keluar

iFan adalah skema Ponzi lain yang dijalankan oleh sebuah perusahaan bernama Modern Tech yang menjamin pembayaran sebesar 48% per bulan dalam periode empat bulan. Investor perlu merekrut orang ke skema untuk mendapatkan bayaran, tetapi iFan mulai membayar pengguna dalam mata uang digital tanpa nilai sambil membutuhkan setoran yang lebih besar dan lebih besar. Itu sangat sukses dan akhirnya membawa kerugian total menjadi VND 15 triliun ($ 650 juta USD), sebagian besar dari investor Vietnam. Investor masih mencari retribusi terhadap perusahaan.

Bitcoin Gold Diretas seharga $ 18 Juta

Tanggal: 24 Mei 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 18 juta USD

Jenis: Hack / serangan 51%

Bitcoin Gold mengalami serangan besar kedua dalam sejarah mudanya pada Mei 2018, ketika peretas menggunakan sejumlah besar kekuatan hash untuk meluncurkan serangan 51% pada jaringan, memungkinkan mereka untuk menggandakan pengeluaran Bitcoin Gold dan mencuri $ 18 juta. Koin ini masih merupakan proyek aktif tetapi pertukaran crypto besar seperti Bittrex memutuskan untuk membatalkan daftar Bitcoin Gold setelah insiden keamanan ini. Itu masih dalam 30 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar pada Maret 2019.

Peretasan Bancor

Tanggal: 9 Juli 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 23.5 juta USD

Jenis: ICO Retas / Pencurian

Raksasa kripto yang berbasis di Israel dan Swiss Bancor menawarkan platform pertukaran terdesentralisasi dan mengumpulkan lebih dari $ 150 juta dalam ICO pada tahun 2017. Mereka kemudian mengakui pada 10 Juli 2018, bahwa “dompet yang digunakan untuk meningkatkan beberapa kontrak pintar telah disusupi,” memungkinkan peretas untuk menghilang dengan $ 12,5 juta dalam Ether, $ 1 juta dalam token NPXS Pundi X, dan $ 10 juta dalam token BNT Bancor. Pertukaran tersebut dinonaktifkan sementara untuk menyelidiki insiden tersebut tetapi tetap aktif hingga hari ini.

Skema OneCoin Ponzi

Tanggal: 5 September 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 400 juta USD

Jenis: Penipuan Pencurian / Keluar

Perusahaan pemasaran bertingkat OneCoin memikat investor yang mudah tertipu untuk menyetor uang ke dalam skema yang kemudian dicuci oleh para pendirinya melalui beberapa perusahaan cangkang di seluruh dunia. Seorang penipu Amerika bernama Mark Scott secara resmi didakwa oleh dewan juri pada Agustus 2018, kemudian ditangkap pada 5 September. Scott diduga menggunakan lebih dari $ 400 juta yang dicuri untuk membeli sebuah rumah besar untuk dirinya dan keluarganya di Massachusetts.

Pria Norwegia Dibunuh Setelah Pertukaran Uang untuk Kripto

Tanggal: 18 Oktober 2018

Jumlah yang Dicuri: Tidak Diketahui

Jenis: Pencurian / Pembunuhan

Pada 18 Oktober 2018, polisi di Oslo mengumumkan bahwa seorang pria Norwegia berusia 24 tahun telah dibunuh di apartemennya setelah pertukaran uang tunai untuk kripto menjadi salah. Polisi Norwegia melacak kejahatan tersebut kepada seorang warga negara Swedia berusia 20 tahun bernama Makaveli Lindén, yang melarikan diri dari Interpol setelah insiden tersebut. Namun, laporan awal salah, dan polisi kemudian mengungkapkan bahwa Lindén naik ke kamar korban melalui jendela pada malam yang sama di mana korban ditikam 20 kali setelah perkelahian. Tidak jelas apakah perampok tahu tentang kepemilikan bitcoin korban, tetapi diyakini bahwa perampok menemukan kepemilikan crypto korban saat melakukan transaksi P2P pada hari sebelumnya. Makaveli Lindén ditangkap di Prancis beberapa hari kemudian.

MapleChange Keluar dari Scam

Tanggal: 28 Oktober 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 5,9 juta USD / 913 BTC

Jenis: Penipuan Pencurian / Keluar

Tim MapleChange awalnya mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan 913 BTC dalam peretasan, menutup segera setelah itu, mengklaim bahwa mereka “dalam proses penyelidikan menyeluruh” dan bahwa “sampai penyelidikan selesai, kami tidak dapat mengembalikan uang apa pun.” Hari ini, semuanya sudah dikonfirmasi MapleChange adalah penipuan keluar. Informasi terakhir menunjukkan dua saudara Rumania terlibat dan mungkin tidak ada hubungannya dengan Kanada. Pengguna yang kehilangan uang dalam penipuan keluar telah berkumpul di sekitar akun Twitter bernama MapleChange dalam upaya untuk membawa para pendiri ke pengadilan tetapi tidak menerima kompensasi atas kerugian mereka..

Scam Keluar dari Bit Murni

Tanggal: 13 November 2018

Jumlah yang Dicuri: $ 2,653 juta USD / 13.000 ETH

Jenis: Keluar dari Scam / Refund

Pada 4 November, permulaan kripto bernama Pure Bit meluncurkan ICO-nya tetapi pada 13 November, Pure Bit tiba-tiba menghilang dari internet dengan 13.000 di ETH senilai lebih dari $ 2,6 juta. Pihak berwenang disiagakan tetapi Pure Bit muncul kembali seminggu kemudian, merilis pernyataan yang mengklaim bahwa CEO “dibutakan oleh uang” dan membuat “kesalahan yang tidak bisa dimaafkan,” dengan korban menerima pengembalian dana penuh. Tidak jelas apakah Pure Bit dan CEO-nya memiliki perubahan hati nurani yang asli, atau apakah penegak hukum Korea Selatan terlibat, tetapi sekarang diketahui bahwa Pure Bit dimulai oleh sekelompok penipu.

ETC 51% Serangan Gate.io

Tanggal: 7 Januari 2019

Jumlah yang Dicuri: $ 212.400 USD / 40.000 DLL

Jenis: Retas / Pencurian

Sensor Gate.io berhasil memblokir beberapa transaksi dari serangan 51% pada 7 Januari 2019 di jaringan Ethereum Classic (ETC). Beberapa masih lolos dan akhirnya, peretas menghilang dengan 40.000 ETC, senilai lebih dari $ 200rb pada saat itu.

Retas Cryptopia Exchange ERC20

Tanggal: 15 Januari 2019

Jumlah yang Dicuri: $ 16 juta USD

Jenis: Retas / Pencurian

Pertukaran Crypto Cryptopia diretas pada 15 Januari 2019. Berdasarkan sifat serangan, diasumsikan bahwa pencuri memperoleh akses ke 76.000 kunci pribadi, menggunakannya untuk mengekstrak total $ 16 juta token ERC20 dari pengguna. Pertukaran yang berbasis di Selandia Baru tetap ditutup hingga Maret 2019 karena peretasan yang menghancurkan. Cryptopia sejak itu melanjutkan operasinya dan mentransisikan 24% dari semua dompet ke server baru yang lebih aman.

Retas Phishing LocalBitcoins

Tanggal: 26 Januari 2019

Jumlah yang Dicuri: $ 28.755,52 USD / 8 BTC

Jenis: Retas / Phishing

Pada 26 Januari 2019, LocalBitcoins kehilangan 8 BTC karena peretas, meskipun memiliki reputasi yang luar biasa hingga saat itu. Pengguna mengklaim bahwa mereka dialihkan ke halaman login tempat mereka diminta memasukkan kredensial mereka, yang semuanya dikirim ke peretas. Setelah pelanggaran, LocalBitcoins untuk sementara menonaktifkan akses ke forumnya. Ada kemungkinan lebih dari 8 BTC senilai lebih dari $ 28rb pada saat pengguna mengajukan klaim kerugian.

QuadrigaCX Menyatakan Kebangkrutan Setelah Kematian Misterius Pendiri

Tanggal: 1 Februari 2019

Jumlah yang Dicuri: $ 140 juta ~ $ 200 juta USD

Jenis: Dana Terkunci / Kunci Pribadi Hilang

Pada 1 Februari 2019, pertukaran crypto QuadrigaCX Kanada mengajukan perlindungan kreditor karena tidak lagi dapat mengakses dana. Kematian pendiri QuadrigaCX Gerry Cotten pada 9 Desember menyebabkan masalah likuiditas karena ia dilaporkan satu-satunya orang yang dapat mengakses $ 145 juta dalam aset digital yang disimpan oleh bursa, dengan satu-satunya kunci pribadi yang diketahui. QuadrigaCX dilaporkan berhutang hampir $ 200 juta kepada penggunanya, dengan hanya tersisa $ 286rb. Istri Cotton mengaku tidak mengetahui kunci pribadi atau lokasinya, dan pakar keamanan siber tidak dapat membobol komputer Cotton. Kehilangan ini menyebabkan teori konspirasi mengklaim bahwa Cotten benar-benar memalsukan kematiannya di Reddit, tetapi Gerald Cotten secara resmi meninggal karena komplikasi yang terkait dengan Penyakit Crohn saat bepergian di India pada usia 30 tahun. Dompet Quadriga belum memindahkan dana, membuat teori penipuan keluar dari kematian menjadi sedikit konyol. Dana tersebut dapat dilihat tetapi mungkin tidak akan pernah dikembalikan lagi.

Bithumb Inside Job Hack

Tanggal: 30 Maret 2019

Jumlah yang Dicuri: $ 19 juta USD / EOS $ 13,26 dan XRP $ 6,3

Jenis: Hack / Theorized Inside Job

Pada akhir Maret 2019, Bithumb mengumumkan bahwa ia telah kehilangan 3,07 juta EOS (senilai sekitar $ 13 juta), tetapi kemudian mengumumkan pada 1 April bahwa tambahan 20,2 juta XRP (senilai $ 6,2 juta) juga dicuri. Bithumb mengklaim tim keamanan mereka telah melihat “penarikan abnormal” pada hari Jumat, 29 Maret yang diikuti oleh penangguhan penarikan dan penyetoran saat penyelidikan sedang berlangsung. Untungnya, crypto yang dicuri itu “dimiliki oleh perusahaan” dan dana pelanggan aman di dompet yang dingin. Pihak berwenang diberi tahu sebagai bagian dari standar mereka dan diyakini bahwa dana tersebut sudah dicuci, sehingga pemulihan tidak mungkin dilakukan. Klaim “pekerjaan orang dalam” dengan cepat muncul, tetapi bagaimana seorang karyawan dapat meretas dan mencuri $ 19 juta tidak diketahui.

Binance Kehilangan $ 41 Juta Dalam Peretasan Dompet Panas ‘Skala Besar’

Tanggal: 7 Mei 2019

Jumlah yang Dicuri: $ 41,27 Juta USD / 7.040 BTC

Jenis: Detail Retas / Tidak Jelas

Peretas menarik 7.040 BTC dari hot wallet Binance 7 Mei 2019. Binance terkenal tidak transparan tetapi mengklaim peretas “menggunakan berbagai teknik, termasuk phishing, virus, dan serangan lainnya” untuk menyerang bursa dan “dapat memperoleh yang besar jumlah kunci API pengguna, kode 2FA, dan kemungkinan info lainnya ”(menurut siaran pers resmi). Meskipun informasi yang diberikan sangat tidak jelas, dana yang hilang hanya menyumbang sekitar 2% dari kepemilikan BTC bursa saat ini, dan semua dompet lainnya dibiarkan aman dan tidak rusak. Penarikan dan deposit untuk sementara ditangguhkan dan semua crypto yang hilang akan ditanggung oleh dana darurat Binance.

Sumber untuk panduan Sejarah Penipuan / Peretasan Bitcoin berhutang terima kasih khusus kepada Garis Waktu Insiden Pencurian Crypto oleh Kyle G. dan sejumlah besar penelitian yang disepakati dan upaya yang dikuratori untuk menghubungkan titik-titik di hari-hari awal Bitcoin.

Mayoritas jumlah kerugian dihitung menggunakan indeks harga berikut untuk memberikan informasi yang paling akurat, terkini, tersedia (dan selalu dalam Dolar AS). Hal ini menyebabkan beberapa menyimpang sedikit dari kerugian yang diklaim dalam artikel atau daftar sumber:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Stellar (XLM)
• NEM (XEM)
• Ethereum Klasik (ETC)
• Tether (USDT)

Sekarang kita telah meninjau metode paling terkenal yang digunakan peretas dan penipu untuk menyedot bitcoin dari pengguna, membahas seluruh sejarah penipuan dan peretasan bitcoin, mari kita lengkapi mahakarya besar ini dengan cara terbaik untuk menambahkan praktik perlindungan ke dalam mengamankan aset digital dan mata uang virtual.

Cara Terbaik untuk Melindungi Dana Crypto dengan Aman dan Menghindari Penipuan Bitcoin

Keamanan adalah prioritas utama untuk dana apa pun, tetapi dengan uang normal sangat sedikit yang harus Anda lakukan untuk melindungi uang tunai Anda sehari-hari – atau setidaknya Anda terbiasa dengan apa yang diperlukan sehingga Anda tidak melakukannya. bahkan tidak memikirkan sebagian besar lagi. Cryptocurrency sangat baru, dan mereka membutuhkan lebih banyak perencanaan dan pembelajaran untuk membuat sesuatu yang baru menjadi kebiasaan. Jadi, inilah sedikit panduan swadaya, cara untuk mewujudkannya. Di sini Anda dapat mempelajari cara mengidentifikasi potensi ancaman, memilih keamanan yang tepat untuk kebutuhan Anda, dan menghindari kemungkinan salah langkah yang umum dalam pengambilan keputusan Anda di sepanjang jalan..

Layanan dan Pertukaran Crypto yang Tepat

Hanya gunakan pertukaran kripto terkemuka dengan reputasi kuat untuk menyimpan kripto Anda. Jangan pernah menyimpan kripto jangka panjang apa pun yang tidak ingin Anda hilangkan.

Konfirmasikan Semua Situs Web

Serangan phishing terkadang sangat canggih. Peretas dapat membayangkan kembali seluruh situs web pertukaran utama untuk meyakinkan Anda bahwa mereka adalah yang mereka katakan dan mendapatkan akses ke email pribadi Anda untuk mengirimi Anda tautan dalam email yang tampak sah. Setelah Anda mengeklik tautan itu atau “masuk” di situs palsu, Anda mungkin baru saja kehilangan akses ke semua informasi mata uang kripto pribadi Anda. Ini mungkin terdengar menakutkan dan berlebihan, tetapi sarannya sederhana: selalu periksa bagian bawah halaman web untuk melihat cap legitimasi, selalu pastikan Anda telah mengetik di situs web dengan lengkap dan akurat, dan jangan pernah mengklik link pada email dari alamat yang tidak dikenal..

Penyimpanan Kata Sandi

Ada yang namanya “pengelola kata sandi”, perusahaan yang menangani penyimpanan dan keamanan kata sandi Anda. Kata sandi Cryptocurrency cenderung panjang, rumit, dan sulit diingat. Ada banyak perusahaan yang menawarkan layanan penyimpanan kata sandi, berbelanja dan mengambil waktu Anda memilih satu – tetapi jika Anda terikat dan membutuhkan nama, LastPass adalah pilihan yang bagus. Apa pun yang terjadi, jangan simpan sandi Anda di komputer.

Tentang Subjek Kata Sandi

Kata sandi yang baik selalu menjadi pertahanan nomor satu dalam keamanan dunia maya apa pun. Jadi, berikut adalah beberapa petunjuk yang harus diketahui semua orang tentang membuat kata sandi yang baik dan baik:

• Hindari mendefinisikan subjek dan kata-kata secara pribadi. Sekarang ini termasuk, namun tidak terbatas pada, nama keluarga, alamat, ulang tahun, nama hewan peliharaan, buku atau film favorit, atau informasi pribadi apa pun. Anda bukanlah misteri yang besar dan seseorang dapat mengetahuinya.
• Pola dan urutan umum seperti ‘12345’ atau menggunakan huruf besar pada setiap huruf lainnya, atau menggunakan sesuatu yang lebih biasa seperti “sandi” sebagai sandi Anda.
• Kata-kata kamus dalam bentuk apa pun tidak boleh digunakan. Mereka terlalu mudah bagi peretas untuk mengetahuinya dengan menjalankan program yang ditulis untuk mengetahui kata sandi. Kata-kata terlalu mudah dikenali.
• Karakter khusus seperti sangat disarankan (pikirkan £, #, @, dll), seperti kapitalisasi acak, angka acak, dan percaya atau tidak- spasi.
• Selalu hindari angka dan huruf yang berulang, terutama dalam sebuah pola.
• Kata yang salah eja (jika Anda menggunakan kata sama sekali) dan kata sandi yang panjang adalah cara yang tepat.
• Pastikan semua kata sandi unik untuk setiap akun yang Anda miliki. Jika seorang peretas membobol satu dan semuanya sama, mereka berpotensi memiliki akses ke segala sesuatu dengan nama Anda dari rekening bank hingga alamat email.

Jangan pernah Klik Tautan Media Sosial

Media sosial adalah tempat yang tepat bagi peretas untuk men-tweet atau memposting tautan atau mengirim pesan langsung kepada Anda dengan tautan di dalamnya yang mengarah ke situs web berbahaya. Hampir semua hal yang mengklaim memiliki kesepakatan khusus atau sesuatu yang gratis dapat dianggap tidak dapat dipercaya. Sangat sedikit hal dalam hidup yang gratis, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan maka mungkin memang begitu.

Perbarui Semuanya Secara Teratur

Sebagian besar dari kita menghindari memperbarui perangkat lunak di ponsel dan komputer kita seperti wabah. Namun, pembaruan ini sering kali berisi perubahan atau penambahan kode penting yang terus melindungi elektronik Anda. Pembaruan itu penting, berhentilah menghindarinya.

Sebarkan Crypto Anda

Sejalan dengan memilih pertukaran kripto yang baik, merupakan ide yang baik juga untuk menyebarkan mata uang kripto Anda ke berbagai lokasi, terutama jika Anda berencana untuk membuat investasi ke koin digital secara rutin. Jika telur Anda berada di keranjang yang berbeda, dan salah satunya dicuri – sebagian besar crypto Anda masih aman.

Ahli Waris dan Wills

Biasanya, Anda tetap berpegang pada aturan beri tahu siapa pun dalam hal info kripto pribadi Anda. Ada beberapa contoh crypto yang hilang secara permanen ketika seseorang tiba-tiba meninggal, jadi adalah taruhan yang aman untuk memasukkan kunci pribadi dalam surat wasiat Anda atau entah bagaimana membagikan cara mengaksesnya dengan ahli waris Anda..

Hindari Wi-Fi Umum

Seperti yang telah dinyatakan, Wi-Fi publik dapat dengan mudah menjadi jebakan di mana Anda memberikan akses ke pihak ketiga – baik dengan meretas melalui jaringan publik itu sendiri atau dengan membuat jaringan publik palsu yang terlihat seperti yang asli. Aturan standar yang harus dijalani adalah jangan pernah mengakses sesuatu yang bersifat pribadi menggunakan Wi-Fi publik, tidak sekali pun, bahkan email Anda.

Penipuan ICO atau ICO yang Tidak Dapat Dipercaya

Ini salah satu yang terbesar. Menghindari penipuan adalah investasi penting dalam bentuk apa pun, jadi berikut beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ICO:

• Open Cap dan Hard Cap- perbedaannya penting. Hard cap adalah ketika batas ditetapkan pada jumlah token yang dibuat dalam ICO. Anda ingin menghindari ICO dengan batas tidak terbatas.
• Repositori Kode- ICO dengan legitimasi akan menggunakan platform online seperti Github untuk mempublikasikan kode yang sudah mereka miliki. Jika ICO yang Anda minati menolak untuk membagikan inti atau repositori mereka, itu adalah tanda bahwa mereka tidak mengembangkan proyek nyata.
• Tim Pengembang- Selalu teliti tim pengembangan. Anda pasti ingin melihat orang-orang dengan pengalaman dan pencapaian dalam profesinya dan sejarah membawa proyek ke hasil. Jika informasi tim tampak palsu, mungkin memang begitu. Jika tim tidak memenuhi syarat, atau lebih buruk lagi, jika semua kepemimpinan tidak memenuhi syarat maka itu bukan pilihan yang baik. Ini juga merupakan bendera merah besar jika mereka tidak membagikan informasi apa pun tentang tim sama sekali.
• White Papers- ini merinci tujuan tim masa depan dengan garis waktu tertentu, fitur, tujuan proyek, dan banyak lagi. Jika Whitepaper tidak ada, ditulis dengan buruk, disalin, atau tidak lengkap, itu adalah tanda bahwa proyek tersebut setidaknya curang dan paling buruk tidak kompeten.
• Peta jalan- berfungsi sebagai penjelasan tentang kapan ICO berencana untuk mencapai tujuan, kurangnya peta jalan yang jelas dengan tujuan yang dapat dicapai juga merupakan tanda bahaya.
• Teknologi Blockchain- apakah mereka benar-benar menggabungkan semua Blockchain? Mendistribusikan token yang tidak didasarkan pada Blockchain dan tampaknya tidak memiliki minat sama sekali adalah tanda perusahaan yang semuanya hype dan tidak ada substansi..
• Distribusi Token- publik menerima distribusi token dalam ICO tetapi jika mereka sangat bervariasi antar proyek, itu mungkin merupakan tanda bahwa mereka berencana menyimpan 50% atau lebih token untuk tim. Ini merupakan indikasi bahwa tim tersebut mencoba melakukan penipuan keluar. Verifikasi rencana distribusi mereka sebelum berinvestasi di ICO mana pun.
• Keterlibatan Komunitas- Blockchain dan ruang kripto dibangun dan dikenal untuk kolaborasi. Waspadai proyek ICO dengan dukungan dan dukungan komunitas dalam dunia Blockchain. Mereka yang tidak atau kurang dalam hal ini mungkin menyembunyikan sesuatu.
• Ulasan dan Obrolan Online- mungkin tampak intuitif untuk memeriksa ulasan tentang apa pun yang merupakan pembelian besar atau penting, tetapi yang mungkin tidak Anda ketahui adalah menonton obrolan daring juga. Bahkan pencarian Google yang sederhana terkadang dapat memperingatkan Anda tentang apa yang sedang terjadi dan pengalaman orang lain dengan proyek ICO tertentu. Jangan pernah berinvestasi dalam apa pun karena seseorang menyuruh Anda tanpa melakukan riset sendiri terlebih dahulu.
• Plagiarisme- sebagai bagian dari melakukan penelitian Anda sendiri, banyak proyek ICO sebenarnya menggunakan informasi yang dijiplak. Misalnya, Anda mungkin menyadari bahwa foto tim disalin dari situs web lain atau kertas putih mereka adalah salinan dari whitepaper perusahaan lain.

Jika Anda mengikuti aturan yang sangat mendasar tentang berinvestasi di ICO, Anda harus dapat menghindari hampir semua risiko penipuan..

Pertukaran Crypto yang Scammy dan Tidak Dapat Dipercaya

Suka dengan ICO, penting untuk mengetahui cara memilih pertukaran kripto yang aman. Di bawah ini adalah beberapa tip untuk itu:

• Transparansi- ketika pertukaran adalah penipuan, mereka memiliki transparansi yang sangat terbatas dalam operasinya. Jika mereka menolak untuk mengungkapkan operasi mereka, tidak memiliki cara untuk menghubungi mereka, dan Anda tidak dapat mengetahui dari mana mereka berada atau berasal, itu adalah taruhan yang lebih aman untuk menghindarinya..
• Anonimitas- Sejalan dengan transparansi, tetapi cukup penting untuk diulangi sebagai poin terpisah, jika anggota tim atau manajemen anonim, ini bukan pertukaran yang Anda inginkan untuk menjadi bagian dari periode.
• Mitra Perbankan- bahkan pertukaran crypto yang sah berjuang dengan menemukan mitra perbankan, menghasilkan beberapa kemitraan bank yang curang. Penting untuk memeriksanya, tetapi yang lebih penting lagi adalah pertukaran yang Anda pilih memiliki kemitraan sama sekali.
• Hubungi Kami- Pertukaran crypto yang buruk memiliki opsi komunikasi dan kontak yang terbatas, ini adalah tanda bahaya. Waspadai perusahaan yang hanya menawarkan formulir sederhana dimana Anda mengisi informasi untuk menghubungi mereka, ini pertanda mereka tidak ingin dihubungi atau tidak berniat membaca formulir tersebut..
• Plagiarisme- sama seperti ICO, Anda ingin memastikan info proyek di situs web dan whitepaper bukan hanya salinan bursa lain. Biasanya dibutuhkan pencarian google sederhana.
• Pemeliharaan Waktu Henti – untuk mencegah pengguna menjalankan dana mereka, sebagian besar pertukaran penipuan ditutup secara perlahan, secara bertahap. Anda pasti ingin waspada terhadap tanda-tanda ini saat Anda berada dalam pertukaran. Pemeliharaan adalah bagian normal dari peningkatan dan pemeliharaan keamanan tetapi penarikan ditangguhkan untuk sementara atau waktu henti pemeliharaan yang lama merupakan masalah. Jika bursa yang Anda lihat sering kali mengalami masa down, ini merupakan indikasi akan ada masalah di masa mendatang seperti scam keluar atau bahwa mereka tidak pernah seaman itu dari peretasan..

Tidak semua pertukaran beroperasi sebagai penipuan dan mereka bisa lebih sulit dikenali daripada ICO yang salah, tetapi pertukaran dengan satu atau lebih masalah di atas dapat dimasukkan ke dalam daftar tidak keseluruhan..

Web Gelap, Adopsi Bitcoin, dan SEC

Mempertimbangkan jumlah yang telah ditulis tentang masalah ini, bukan rahasia lagi bahwa sejarah Bitcoin penuh dengan aktivitas ilegal. Benar-benar benar untuk mata uang kripto apa pun- mereka digunakan untuk membayar hal-hal ilegal di web gelap atau untuk mencuci uang.

Yang sangat penting untuk diketahui tentang relevansinya adalah bahwa uang tunai masih menjadi sumber utama uang untuk aktivitas ilegal di seluruh dunia dan permulaan Bitcoin sebagai jalur menuju cara-cara ilegal adalah bagian dari mengapa cryptocurrency sampai seperti sekarang ini. Izinkan saya menjelaskan poin terakhir itu.

Bangkit dan Jatuhnya Jalur Sutra

Kembali pada tahun 2011, Bitcoin dapat digunakan untuk membayar sangat, sangat sedikit barang. Itu lebih merupakan tipu muslihat daripada apa pun dan setiap koin paling banyak bernilai sen dolar Amerika. Kemudian datanglah peluncuran Jalur Sutra pada Februari 2011.

The Silk Road mengoperasikan sesuatu yang disebut darknet sebagai pasar darknet modern pertama. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, darknet adalah jalur akses internet yang beroperasi di luar arus utama, tanpa regulasi, dan di mana segala macam aktivitas ilegal terjadi. Tujuan awalnya adalah sebagai sarana komunikasi antara militer pemerintah dan faksi mata-mata di saluran yang tidak dapat dijangkau oleh kita semua. Pikirkan jalan raya internet yang terpisah, hanya lebih gelap dan lebih menakutkan. Jika internet kita adalah puncak gunung es, internet ini adalah segalanya di bawah air.

Di pasar gelap baru ini, Anda dapat membeli dan menjual narkoba, pornografi ilegal, atau bahkan menyewa pembunuh bayaran. Bitcoin menawarkan cara yang sangat aman, cepat, dan mudah untuk mentransfer uang tanpa meninggalkan jejak kertas, tidak melibatkan informasi pribadi, tidak memiliki campur tangan peraturan dalam bentuk apa pun, tidak dapat disensor atau ditutup oleh pemerintah, yang transisinya tidak dapat diubah setelah selesai. , dan tidak memerlukan pertemuan langsung seperti uang tunai. Anda bisa melihat daya tariknya.

Dalam kudeta FBI, Jalur Sutra ditutup pada Februari 2013 dan pemilik serta pendirinya, Ross William Ulbricht, telah ditangkap. FBI menyita bitcoin yang tersisa di bursa dan mulai melelangnya pada tahun 2014.

Adopsi Bitcoin yang Meningkat

Meskipun jelas bahwa Jalur Sutra merusak reputasi bitcoin, namun secara simultan meningkatkan adopsi di seluruh papan. Begitu banyak aktivitas ilegal telah dibayarkan untuk menggunakannya sehingga nilainya mulai meningkat dengan penggunaan pasar darknet.

FBI yang melelang lebih dari 26.000 BTC menjadi titik balik yang penting, meskipun nilainya turun lebih jauh dari patung Silk Road yang asli, karena saat itulah seorang kapitalis ventura Silicon Valley bernama Tim Draper muncul..

Draper membeli sebagian besar bitcoin yang dilelang, kemudian meminjamkannya ke bitcoin yang dimulai di Bay Area. Maka dimulailah kesadaran bahwa mata uang yang didesentralisasi dapat memiliki kegunaan selain ilegalitas – daya tarik utamanya adalah ketahanan sensornya di semua negara. Dunia teknologi tidak ada artinya jika tidak terikat dengan ide-ide anarki, anti-sensor, dan / atau kurangnya kontrol pemerintah.

Dalam banyak hal, semua ini tidak akan terjadi jika Bitcoin tidak pertama kali diadopsi oleh munculnya pasar darknet ilegal.

Pertanyaan Peraturan

Kurangnya kejelasan pemerintah tentang regulasi sebenarnya adalah masalah besar bagi cryptocurrency. Ini membingungkan bagi pemula, mengkhawatirkan pemodal ventura lama, dan membuat takut beberapa orang untuk membeli cryptocurrency. Meskipun kurangnya regulasi adalah apa yang awalnya membuatnya menarik, ia hanya akan mampu mengumpulkan adopsi massal dengan regulasi.

Peraturan tidak hanya memberikan struktur sesuatu yang harus diikuti setiap orang tanpa alasan, tetapi juga memberikan perlindungan pasar atau produk dari pencurian dan orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya. Ini, bila dilakukan dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan populer massal, mendorong bisnis baru, sekaligus mencegah penipuan di masa mendatang seperti yang ditemukan di daftar ini sambil lebih mudah menahan orang pada standar hukum saat mereka menipu Anda..

Namun, DETIK tidak bersemangat pada Bitcoin dan mata uang kripto lainnya karena tidak jelas apakah akan melabeli mereka sebagai sekuritas atau mata uang. Ini merupakan perjuangan bagi negara-negara di seluruh dunia.

Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC telah ditugaskan untuk mengatur dan memperhatikan pertukaran sekuritas. Bitcoin tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai keamanan dan karena mereka juga tidak secara resmi dinyatakan sebagai mata uang, mereka secara teknis berada di luar yurisdiksi lembaga mana pun yang menangani keduanya..

Regulasi yang lebih baik didasarkan pada 4 pertimbangan berikut:

1. Adalah Uang Bitcoin? Tentu, ini dirancang sebagai mata uang tetapi memiliki properti yang tidak sesuai dengan mata uang fiat lain yang lebih tradisional. Saat ini, regulator terus mengatakan itu uang atau bukan uang.
2. Cryptos- apakah itu komoditas atau sekuritas? Beberapa cryptos berfungsi sebagai sekuritas tetapi SEC memperlakukan semuanya sebagai komoditas. Misalnya, XRP adalah koin dengan nilai yang terkait dengan perusahaan asalnya- Ripple. Itu pada dasarnya membuatnya seperti saham atau sekuritas. Ini berarti regulator harus memasukkan semuanya ke dalam satu pengelompokan dengan definisi baru terlepas dari perbedaan mereka atau meluangkan waktu untuk mengidentifikasi masing-masing secara terpisah, dengan definisi asli tentang apa yang membuat sesuatu menjadi sekuritas atau komoditas..
3. Dalam yurisdiksi apa peraturan itu seharusnya berada? Sebagai kelanjutan dari yang sebelumnya, hingga diputuskan apakah itu komoditas, sekuritas, atau beberapa di setiap kategori, akan tetap tidak jelas siapa yang secara hukum dapat atau berkewajiban untuk mengaturnya: CFTC untuk komoditas atau SEC untuk sekuritas.
4. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kripto? Karena banyak cryptocurrency didesentralisasi, mereka tidak benar-benar dikendalikan oleh satu organisasi atau otoritas. Ini berarti banyak yang tidak memiliki satu orang atau kekuasaan yang dapat dituntut atau dituntut jika terjadi tindakan ilegal. Misalnya, Satoshi Nakamoto adalah pencipta Bitcoin tetapi tidak ada yang tahu siapa dia.

Ketika hal-hal itu dapat diatasi, barulah akan ada regulasi yang cukup untuk menjadikannya pasar aman rata-rata. Namun seperti yang telah kita bahas, itu tidak membuat pasar tidak layak untuk diinvestasikan selama Anda bersedia mengikuti beberapa langkah untuk membantu melindungi diri Anda sendiri seperti yang Anda lakukan dalam kasus investasi lainnya..

Kesimpulan Penipuan Bitcoin dan Peretasan Crypto

Bitcoin sekarang memiliki lebih dari 18 juta dari total 21 juta BTC yang akan dicetak hingga yang terakhir dikeluarkan pada tahun 2140, hampir 120 tahun lagi dan 30 beberapa bagian penambangan lagi..

Pada April 2019, analis industri memperkirakan 4-6 juta koin telah dicuri, hilang, atau dilupakan di beberapa titik. Ini mengejutkan 20-35% dari total pasokan yang beredar. Tahun 2018 saja, hampir $ 1,7 miliar dicuri karena penipuan sedang meningkat dan ini hanya yang utama yang dilaporkan di media. Namun, hal ini tidak menghalangi pertumbuhan, karena konsumen harian membeli cryptocurrency dan token pada titik tertinggi sepanjang masa, meskipun nilai bersih tahun 2017 turun drastis di semua koin, tetapi terutama Bitcoin. Ketika harga Bitcoin dalam nilai tukar USD naik, peretas dan perencana jauh lebih rentan untuk mencari semua kerentanan yang terungkap di atas.

Meskipun penting untuk diingat bahwa bahkan pertukaran cryptocurrency terbaik bukanlah cara ideal untuk menyimpan sejumlah besar dana sekaligus, itu tidak berarti semuanya secara inheren tidak aman sepanjang waktu atau bahwa Anda tidak pernah dapat menggunakan pertukaran untuk tujuan yang dimaksudkan. . Tetapi memiliki sedikit paranoia ketika harus membuka dompet bitcoin dan menyimpan dana cryptocurrency Anda dengan aman, yang terbaik adalah melihat sejarah peretasan dan penipuan yang terkait dengan bitcoin dan menerapkan strategi dan kesadaran yang disebutkan di atas dan Anda akan menjadi lebih pintar , pengguna yang lebih baik ke depannya.

Dengan pendidikan, pengetahuan, dan alat yang Anda inginkan ini dikombinasikan dengan kesadaran tentang apa yang terjadi dalam tren pasar saat ini, Anda dapat memastikan dana Anda seaman mungkin setiap saat – bahkan jika nilai Bitcoin naik dan mata uang kripto Anda ROI investasi meningkat, menjadikannya semakin penting dan signifikan untuk menerapkan semua praktik terbaik dengan aman ke taktik penyimpanan Anda.

Kami akan secara teratur memperbarui daftar ini sepanjang tahun, termasuk menambahkan skrip malware baru berdasarkan nama yang perlu diperhatikan, menindaklanjuti kasus pertukaran SIM, dan taktik penipuan kripto generasi berikutnya yang digunakan untuk mencuri dana Anda atau membahayakan kekayaan finansial Anda..

Daftar kronologis pencurian bitcoin dan kerugian mata uang kripto ini dengan susah payah disusun untuk konsumen akhir, Anda, untuk mewaspadai ancaman di luar sana dan cara cerdas menggunakan bitcoin untuk menyimpan kekayaan, membelanjakan, dan menabung. Antara elang dan burung elang yang terbang di atas, semoga Anda sekarang dapat menavigasi sistem keuangan berbasis blockchain yang mendominasi bitcoin ini dengan mata terbuka lebar. Kami mendorong Anda untuk memeriksa kembali dengan kami setidaknya setiap tiga bulan untuk setiap penambahan entri scam / hack bitcoin yang akan berfungsi sebagai panduan di masa depan..