与加密交易所相关的英国公司参与洗钱活动

一家英国公司已与加密货币交易所BTC-e相关联，据称在进行洗钱活动后对其进行了调查。这家英国公司被称为Mayzus Financial Services或MFS，目前正在接受调查。该信息是 已发布 通过NameCoinNews几天前.

总部位于英国的公司与BTC-e洗钱活动相关

与洗钱活动有关的BTC-e交换案远未结束，它继续产生新的标题和信息。这次，NameCoinNews报道说，俄罗斯拥有的MFS与加密货币交易所BTC-e相关联.

反腐败非政府组织全球见证组织对此案进行了分析，并收集了必要的信息以得出这样的结论。由于BTC-e已被名为Fancy Bear的黑客组织使用而被调查.

根据报告，俄罗斯政府为进行一系列网络攻击而向这些黑客支付了费用。此外，BTC-e因经营洗钱业务而受到监视，该业务帮助黑客洗刷了来自Mt. Mt.的资金。 2013年底和2014年初发生的Gox骇客入侵.

值得指出的是， Gox是当时最大的交易所，黑客事件严重影响了整个加密货币市场及其信誉。该平台损失了850,000 BTC，当时价值超过4.5亿美元。然后在BTC-e平台上对其中的许多BTC进行了清洗和交换，此后对此进行了调查。.

自2011年发布以来，BTC-e还是市场上最大的加密货币交易所之一，处理了约90亿美元的加密货币交易。与此同时，该平台是一个非常重要且有用的法币到加密货币网关，因为它帮助交易者用欧元，美元和俄罗斯卢布兑换加密货币，例如比特币（BTC），莱特币（LTC），Namecoin，Novacoin，Peercoin，Dash和以太坊（ETH）.

该报告解释说，Mayzus Financial Services Ltd.是俄罗斯商人Sergey Mayzus拥有的公司，目前位于塞浦路斯。同时，这家公司正在经营一个名为Money Polo的品牌，该品牌目前在130个不同的国家/地区运营，在全球拥有约40万家分支机构。 MoneyPolo为希望以安全，即时和低成本方式跨境转移资金的个人和公司提供服务.

考虑到新当事方的介入，这种情况将使法律调查更加困难。密切关注与此案有关的事态发展以及解决方法将非常重要。.

在英国，金融行为监管局（FCA）是负责授权汇款公司以便向国际转移资金并将其遣返的机构之一。. FCA的声誉很好 在需要始终受到监管的市场中.

受罪犯影响的加密货币

罪犯一直使用比特币和其他加密货币来洗钱或进行非法活动。这是由于以下事实：与传统的金融服务和支付相比，这些数字资产提供了更多的隐私，并且与法定货币相比，它们更易于跨境转移.

这些犯罪分子还使用交易所来洗钱，因为如果犯罪分子想每天使用它们，则应将资金从加密货币转换为法定货币。这就是为什么全球监管机构已经对交易所和其他与加密货币相关的平台进行了调查和审查的原因.

例如，美国已经为与加密相关的公司建立了严格的规定，以开始运营。一些州要求提供加密服务的公司申请可能很难获得的许可证.

此外，一些政府和辖区开始实施“了解您的客户（KYC）”和“反洗钱（AML）”政策。最终，他们还制定了反恐融资（ATF）规则，交易所和其他加密服务提供商必须严格遵守.

加密货币领域和整个加密行业的合法性已受到与涉及加密货币的罪犯和洗钱有关的大量案件的影响。尽管如此，所有交易中的一小部分还是用于非法活动.

大约2％的比特币交易被认为是非法的，而21％的交易是合法的。考虑到有时很难理解谁是交易的发送者和接收者，其余的77％仍未分类.

同时，最近几年，不同司法管辖区的主要银行和其他金融机构也参与了洗钱活动。由于帮助犯罪组织洗钱，其中许多人不得不缴纳巨额罚款。.

实际上，汇丰银行，法国巴黎银行或摩根大通都参与了各种非法活动，包括从毒品中牟利，逃税和更多。这表明，尽管当前围绕比特币和加密货币的负面说法，银行也一直是犯罪分子用来处理来自非法来源的诉讼的最喜欢的工具。.

了解加密货币

加密货币对许多投资者和个人而言都是非常有用和有益的。它们快速且易于使用，不需要由中央机构来处理。考虑到这是一个积极的事情，因为这是金融系统第一次可以建立在分散货币的基础上，从而消除了所有中介机构。.

尽管有犯罪分子使用过的交易所和平台，但这并不意味着整个加密市场都与犯罪分子有关。 BTC-e将来将不得不解决其法律问题，并为收到的指控找到解决方案。这不是一件容易的事，英国一家公司的介入也没有使事情变得容易。.

加密货币市场中的法规对于帮助交易所和其他公司按照法律要求行事并为目前需要清晰规则和信息的整个加密空间提供透明度非常有用.

一些国家已经在这些问题上处于领先地位。法规明确的一些国家包括瑞士和马耳他。同时，其他司法管辖区正试图建立一个友好而清晰的框架，以帮助公司和公司为市场中的加密用户提供服务，并减少空间的不确定性。.