Perusahaan Berbasis Inggris Yang Terhubung Dengan Pertukaran Crypto Yang Terlibat Dalam Aktivitas Pencucian Uang

Sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris telah dikaitkan dengan pertukaran cryptocurrency BTC-e yang telah diselidiki setelah diduga melakukan kegiatan pencucian uang. Perusahaan Inggris ini dikenal sebagai Mayzus Financial Services atau MFS dan saat ini sedang diselidiki. Informasinya adalah dirilis oleh NameCoinNews beberapa hari yang lalu.

Perusahaan Berbasis Inggris Yang Terkait Dengan Aktivitas Pencucian Uang BTC-e

Kasus pertukaran BTC-e terkait dengan kegiatan pencucian uang masih jauh dari penutupan dan terus menghasilkan judul dan informasi baru. Kali ini, NameCoinNews melaporkan bahwa MFS milik Rusia terkait dengan pertukaran crypto BTC-e.

LSM Anti-korupsi Global Witness menganalisis kasus tersebut dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. BTC-e telah diselidiki karena fakta itu telah digunakan oleh kelompok peretasan bernama Fancy Bear.

Sesuai laporan, pemerintah Rusia membayar para peretas ini untuk melakukan serangkaian serangan dunia maya. Selain itu, BTC-e telah diawasi karena menjalankan bisnis pencucian uang yang membantu peretas mencuci dana dari Mt. Hack Gox yang berlangsung pada akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014.

Perlu diketahui bahwa Mt. Gox adalah bursa terbesar pada saat itu dan peretasan tersebut sangat memengaruhi seluruh pasar cryptocurrency dan kredibilitasnya. Platform kehilangan 850.000 BTC, yang bernilai lebih dari $ 450 juta pada saat itu. Banyak dari BTC ini kemudian dicuci dan ditukar di platform BTC-e, yang telah diselidiki sejak saat itu.

BTC-e juga merupakan salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar di pasar yang menangani sekitar $ 9 miliar dalam transaksi mata uang kripto sejak dirilis pada tahun 2011. Pada saat yang sama, platform tersebut merupakan gerbang fiat-ke-kripto yang sangat penting dan berguna karena itu membantu pedagang menukar Euro, dolar AS, dan rubel Rusia mereka dengan cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Namecoin, Novacoin, Peercoin, Dash dan juga Ethereum (ETH).

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Mayzus Financial Services Ltd. adalah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Rusia Sergey Mayzus dan saat ini berlokasi di Siprus. Pada saat yang sama, perusahaan ini mengoperasikan merek yang dikenal sebagai Money Polo, yang saat ini beroperasi di 130 negara berbeda dan memiliki sekitar 400.000 cabang di seluruh dunia. MoneyPolo menawarkan layanan kepada individu dan perusahaan yang ingin memindahkan uang melintasi perbatasan dengan cara yang aman, instan, dan berbiaya rendah..

Situasi ini akan mempersulit penyidikan hukum mengingat adanya keterlibatan pihak baru. Penting untuk dicermati perkembangan mana yang akan terjadi terkait kasus ini dan bagaimana penyelesaiannya.

Di Inggris Raya, Financial Conduct Authority (FCA) adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengizinkan perusahaan pengiriman uang untuk memindahkan uang secara internasional dan memulangkannya.. Reputasi FCA kokoh di pasar yang perlu diatur dan dikendalikan setiap saat.

Cryptocurrency yang Dipengaruhi Oleh Penjahat

Penjahat selalu menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk mencuci uang atau melakukan aktivitas ilegal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aset digital ini memberikan lebih banyak privasi daripada layanan dan pembayaran keuangan tradisional dan juga lebih mudah untuk berpindah lintas batas dibandingkan dengan mata uang fiat..

Pertukaran juga telah digunakan oleh para penjahat ini untuk mencuci uang mengingat dana tersebut harus diubah dari cryptocurrency menjadi fiat jika penjahat ingin menggunakannya setiap hari. Inilah sebabnya mengapa pertukaran dan platform terkait kripto lainnya telah diselidiki dan diteliti oleh otoritas pengatur di seluruh dunia.

Amerika Serikat, misalnya, telah menetapkan peraturan ketat bagi perusahaan terkait kripto untuk mulai beroperasi. Beberapa negara bagian mewajibkan perusahaan yang menawarkan layanan crypto untuk mengajukan lisensi yang mungkin sangat sulit didapat.

Selain itu, beberapa pemerintah dan yurisdiksi mulai menerapkan kebijakan Know-Your-Customer (KYC) dan Anti-Money-Laundering (AML). Akhirnya, mereka juga telah membuat aturan Anti-Terrorism-Financing (ATF) yang harus diikuti oleh bursa dan penyedia layanan crypto lainnya..

Legitimasi ruang cryptocurrency dan seluruh industri crypto telah dipengaruhi oleh sejumlah besar kasus yang terkait dengan penjahat dan pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency. Meskipun demikian, sebagian kecil dari semua transaksi digunakan untuk kegiatan terlarang.

Sekitar 2% dari transaksi Bitcoin dianggap ilegal dan 21% dari transaksi tersebut sah. Sedangkan 77% sisanya masih belum diklasifikasikan mengingat terkadang sulit untuk memahami siapa pengirim dan penerima transaksi..

Sementara itu, bank besar dan lembaga keuangan lainnya di yurisdiksi berbeda juga telah terlibat dalam kegiatan pencucian uang selama beberapa tahun terakhir. Banyak dari mereka harus membayar denda besar karena membantu organisasi kriminal mencuci uang.

Memang, HSBC, BNP Paribas, atau JP Morgan semuanya telah terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk menangani uang dari narkoba, menghindari pajak, dan banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat narasi negatif seputar Bitcoin dan cryptocurrency, bank juga menjadi alat favorit yang digunakan oleh penjahat untuk menangani proses dari sumber ilegal..

Memahami Cryptocurrency

Cryptocurrency bisa sangat berguna dan bermanfaat bagi banyak investor dan individu. Mereka cepat dan mudah digunakan dan tidak perlu ditangani oleh otoritas terpusat. Hal ini tentunya merupakan hal yang positif mengingat baru pertama kali sistem keuangan dapat berbasis pada mata uang terdesentralisasi yang menghilangkan semua perantara..

Meskipun ada bursa dan platform yang telah digunakan oleh penjahat, ini tidak berarti bahwa seluruh pasar kripto terkait dengan penjahat. BTC-e harus menyelesaikan masalah hukumnya di masa depan dan menemukan solusi untuk tuduhan yang diterima. Ini bukanlah tugas yang mudah dan keterlibatan perusahaan dari Inggris tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah.

Peraturan di pasar mata uang kripto akan sangat berguna untuk membantu pertukaran dan perusahaan lain berperilaku sesuai hukum dan memberikan transparansi ke seluruh ruang kripto yang saat ini membutuhkan aturan dan informasi yang jelas..

Beberapa negara sudah memimpin dalam hal ini. Beberapa negara dengan regulasi yang jelas antara lain Swiss dan Malta. Sementara itu, yurisdiksi lain mencoba membangun kerangka kerja yang ramah dan jelas yang akan membantu perusahaan dan perusahaan menawarkan layanan kepada pengguna kripto di pasar dan juga mengurangi ketidakpastian di ruang angkasa..