Breaking: l’88% degli scambi di criptovaluta sta manipolando il volume degli scambi per “aumentare” le classifiche

Questo articolo prende in esame una grave epidemia nel settore, in cui l’88% degli scambi di criptovalute sta manipolando il volume degli scambi per “aumentare” le proprie classifiche. 

Un recente rapporto di BlockchainTrasparenza indica che l’88% dei primi 25 scambi di criptovaluta sta manipolando il proprio volume di scambi per aumentare le proprie classifiche in CoinMarketCap. Queste statistiche di rottura aprono la porta alle pratiche losche impiegate dagli scambi di criptovaluta nel tentativo di gonfiare i loro dati di trading. L’entità della manipolazione da parte di questi scambi di criptovaluta suggerisce uno sforzo unanime per “vincere a tutti i costi”, anche se ciò significa ingannare il pubblico.

Incoerenza dei dati riportati rispetto ai dati effettivi

Il rapporto ha esaminato le prime 25 coppie di trading di Bitcoin (BTC), calcolando i loro volumi reali e confrontandoli con il volume riportato su CoinMarketCap. Orribilmente, la maggior parte del volume effettivo della coppia di scambio è inferiore all’1% del volume riportato, con solo 3 scambi – Binance, Bitfinex e Liquid – che sono stati trovati per riportare in modo veritiero i loro numeri di scambio.

(Fonte: BlockchainTransparency)

Sulla base dei dati di cui sopra, l’88% dei primi 25 scambi basati sul volume delle coppie BTC è manipolato e gravemente esagerato. Il colpevole più notevole evidenziato nel rapporto è OKEx, che si trova a manipolare il volume degli scambi di tutte le loro prime 30 coppie di token scambiate. Il prossimo in linea è Huobi, che si è scoperto che ha manipolato le loro prime 25 coppie di token. Questi risultati sono indicativi di una grave manipolazione dei dati da parte di questi scambi di criptovaluta.

(Per saperne di più: Guida all’identificazione delle monete truffa)

Perché gli scambi di criptovaluta manipolano il loro volume di scambio?

Ci sono diversi motivi per cui gli scambi manipolano il loro volume di scambi:

1) Traffico di referral da CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC) è il sito web di criptovaluta più popolare che mostra le principali metriche finanziarie e grafici per tutte le monete e i token nel mondo delle criptovalute, nonché i dati relativi sul volume degli scambi di tutti gli scambi di criptovaluta. Con un Alexa rank di 438, CMC riceve una media di 2,7 milioni di visualizzazioni su base giornaliera, che equivale a oltre 8 milioni di visualizzazioni mensili!

(Fonte: Rank2Traffic)

Con quel livello di esposizione e portata, diventa imperativo per gli scambi di criptovaluta competere l’uno contro l’altro per essere classificati in alto su CMC. Il traffico di referral da CMC rappresenterebbe un enorme impulso per lo scambio e il suo business. Poiché il fattore principale che la maggior parte degli investitori e trader di criptovaluta cerca quando fa trading su uno scambio è la liquidità, gli scambi di criptovaluta avrebbero un incentivo a gonfiare artificialmente il loro numero per attirare gli utenti al loro scambio.

La liquidità si riferisce alla capacità di una moneta di essere convertita facilmente in contanti o altre monete. È sempre preferibile un grado di liquidità più elevato poiché gli utenti possono eseguire i loro ordini in modo rapido ed efficace.

(Vedi anche: Guida agli scambi decentralizzati: confronto tra DEX popolari)

2) Commissioni di quotazione

L’esecuzione di uno scambio di criptovaluta è un’attività altamente redditizia, con le commissioni di quotazione che sono un enorme motore per il modello di business degli scambi. Rapporti hanno suggerito che i progetti che vogliono ottenere i loro token elencati su uno scambio di criptovaluta sono stati invitati a pagare una quantità impressionante di denaro, che va da $ 50.000 a $ 1 milione. Data l’enorme quantità di monete e gettoni creati da progetti nel mercato delle criptovalute, non c’è da meravigliarsi che gli scambi siano in cima alla catena alimentare. Ecco uno sguardo alle entrate giornaliere stimate degli scambi di criptovaluta nel marzo 2018:

(Fonte: Bloomberg)

Questi numeri esplosivi sono indicativi del mercato in crescita delle criptovalute, ma soprattutto, fanno luce sulle folli commissioni di quotazione addebitate dagli scambi. Gli scambi con maggiore liquidità avrebbero una commissione di quotazione più elevata poiché la liquidità simbolica è il fattore principale che i trader cercano. Fornisce l’incentivo perfetto per gli scambi di criptovaluta per gonfiare i loro volumi di molto per aumentare le loro classifiche e addebitare una commissione considerevole per i diritti da quotare sull’exchange.

(Vedi di più: un crollo del prezzo di Bitcoin porterà alla sua fine?)

In che modo gli scambi di criptovaluta manipolano il loro volume?

Per manipolare i propri dati di trading, gli scambi di criptovaluta utilizzano una tecnica chiamata lavare il trading.

Il Wash Trading è un processo di manipolazione del mercato in cui un’entità acquista e vende simultaneamente titoli con l’unico scopo di creare attività ingannevoli e artificiali sul mercato.

L’idea generale del wash trading è creare una falsa impressione che sia effettivamente in corso un buon livello di attività di trading. Ciò è ottenuto da un’entità – in questo caso, uno scambio di criptovaluta – che inserisce ordini nello scambio ed esegue questi ordini autonomamente, senza alcun valore effettivo scambiato con utenti reali. Ciò significa che il valore di questi ordini fasulli rimane nella stessa mano (o conto). L’obiettivo principale di fare ciò è gonfiare i dati di trading effettivi, dando così l’impressione che lo strumento sia più richiesto di quanto non sia in realtà.

Il wash trading è illegale per tutti i mercati finanziari in molti paesi, in particolare gli Stati Uniti d’America (USA), poiché mira esplicitamente a falsificare il volume degli scambi.

(Leggi anche: Guida alle tasse sulla criptovaluta: una guida alle situazioni fiscali comuni)

Metodi di verifica della manipolazione degli scambi

Secondo il loro rapporto, BlockchainTransparency utilizza una serie di metodologie per misurare l’entità della manipolazione del trading di questi scambi, che includono:

• Valutazione degli ordini delle borse
• Analisi dei punti dati sul volume degli scambi
• Interagire con le principali parti interessate, inclusi i market maker, i trader ad alta frequenza e i consulenti di sorveglianza del commercio

Dai numerosi dati raccolti, sono stati anche in grado di scoprire diverse strategie di bot di trading utilizzate dalle borse per aumentare i loro numeri di trading. Questi robot sono stati programmati per operare su diverse coppie di trading a seconda dell’ora del giorno. È interessante notare che le impostazioni del bot sono soggette a modifiche a seconda delle tendenze di volume attuali o dell’attuale campagna pubblicitaria che circonda una particolare moneta o gettone durante il periodo di tempo.

Inoltre, un metodo comune per misurare la manipolazione è chiamato “Slippage”, che valuta la liquidità delle risorse digitali vendendo un determinato valore di ciascuna risorsa attraverso una varietà di scambi diversi e misurando il tasso di diminuzione del prezzo delle monete. Le borse che stavano manipolando i loro dati avevano enormi slittamenti, indicati da un maggior grado di calo dei prezzi e da un portafoglio ordini instabile. Ciò implica che il loro volume di scambi è fabbricato e gonfiato poiché una piccola quantità di ordini di vendita è sufficiente per destabilizzare il portafoglio ordini e, in definitiva, i prezzi delle monete.

(Vedi anche: Guida alla capitalizzazione di mercato: tutto ciò che devi sapere sulla capitalizzazione di mercato)

Gli scambi di criptovaluta sono regolamentati?

Va detto che la maggior parte degli scambi di criptovaluta non è regolamentata. Nel mondo delle criptovalute, ci sono due tipi di scambi; scambi di criptovaluta che accettano fiat e scambi di criptovaluta puri. Tutti gli scambi che accettano fiat richiedono licenze poiché si tratta di moneta cartacea nazionale regolata dai governi, mentre al momento ci sono poche o nessuna legge che disciplina gli scambi di criptovaluta pura. Ecco un rapido confronto tra i due:

Solo il 10% dei primi 100 scambi sono scambi che accettano fiat, mentre il resto del 90% sono puri scambi di criptovaluta. Ciò implica che solo una piccola parte degli scambi di criptovaluta – sotto forma di scambi di accettazione fiat – sono regolamentati e monitorati dalle autorità competenti. La maggior parte degli scambi non sono e possono, quindi, assumere comportamenti senza scrupoli poiché non sono supervisionati da alcuna autorità governativa. In parole povere, possono fare quello che vogliono senza conseguenze.

Riassumendo tutto

Ancora una volta, la gravità delle accuse secondo cui gli scambi di criptovaluta stanno impiegando pratiche losche è vera. Ci sono stati numerosi rapporti e prove precedenti che hanno svelato le pratiche manipolative degli scambi di criptovaluta non regolamentati. Si consiglia vivamente agli utenti di eseguire la dovuta diligenza nella scelta degli scambi appropriati in cui scambiare e, soprattutto, di possedere una conoscenza adeguata per archiviare le proprie monete e gettoni in modo sicuro nei portafogli digitali piuttosto che archiviarli negli scambi di criptovaluta. Per i progetti che cercano di elencare i propri token, fare riferimento al Elenco di consulenza da BlockchainTransparency che inserisce in blacklist gli scambi di criptovaluta con record scadenti.

(Potresti anche essere interessato a: Crypto ICO vs. Stock IPO: qual è la differenza?)

Risorse utili per iniziare

Se stai iniziando il tuo viaggio nel complesso mondo delle criptovalute, ecco un elenco di risorse e guide utili che ti porteranno sulla buona strada:

Trading & Scambio

• Crypto Guide 101: scegliere il miglior scambio di criptovaluta
• Guida allo scambio Bittrex: come fare trading su Bittrex
• Guida a Binance Exchange: come aprire un conto Binance e cosa dovresti sapere
• Guida allo scambio Etherdelta: come fare trading su Etherdelta
• Guida alle basi del trading di criptovaluta: introduzione all’analisi tecnica delle criptovalute
• Trading di criptovaluta: capire le coppie di trading di criptovaluta & Come funziona
• Guida al trading di criptovalute: 4 insidie ​​comuni che ogni trader di criptovaluta sperimenterà

Portafogli

• Guida ai portafogli di criptovaluta: perché hai bisogno di portafogli?
• Guida ai portafogli di criptovaluta: apertura di un portafoglio Bitcoin
• Guida ai portafogli di criptovaluta: apertura di un MyEtherWallet (MEW)

Leggi anche: Guida al trading di criptovalute: 4 insidie ​​comuni che ogni trader di criptovaluta sperimenterà e guida alle basi del trading di criptovaluta: Introduzione all’analisi tecnica di criptovaluta.

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