$ 1 Miliar dalam Bitcoin yang Dicuri Terkait dengan ‘Jalur Sutra’ yang Disita oleh DOJ
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) memiliki diumumkan penyitaan terbesar dalam sejarahnya, yang melibatkan cryptocurrency yang diyakini sebagai hasil dari pasar web gelap ‘Silk Road’ yang tidak berfungsi.
- 69.370 Bitcoin
- 69.370 Bitcoin Tunai
- 69.370 Bitcoin Emas
- 370 Bitcoin SV
Bitcoin saja yang disita setara dengan sekitar $ 1 miliar USD. Hal tersebut, bersama dengan berbagai garpu membuat perebutan prestasi menjadi prestasi yang sangat berarti bagi DOJ.
DOJ Di Balik Tirai
Investor yang mencoba memahami dan mendapat untung dari pasar Bitcoin, akan sering mengamati peristiwa yang berpotensi memengaruhi harga. Karena itu, ada yang terus memantau pergerakan aset dalam dompet Bitcoin yang cukup besar. Dompet yang mentransfer sejumlah besar Bitcoin ke bursa dapat menunjukkan niat untuk menjual, sedangkan sebaliknya dapat menunjukkan niat untuk menahan.
Menyadari hal ini, satu transaksi menarik perhatian investor awal pekan ini, ketika sekitar $ 1 miliar USD Bitcoin ditransfer dari dompet lama yang tidak aktif. Spekulasi menjadi liar, ketika investor mencoba untuk menentukan siapa yang berada di balik tirai dan bertanggung jawab atas langkah tersebut.
Maju cepat ke 6 November, dan kami sekarang memiliki jawabannya – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ).
Apa itu Silk Road?
Silk Road adalah nama pasar web gelap, yang diatur oleh Ross Ulbricht, yang menjadi terkenal pada tahun 2011 – pada dasarnya bertindak sebagai ‘eBay’ untuk barang dan layanan ilegal. Sayangnya, Silk Road bisa dibilang menjadi alasan utama mengapa Bitcoin masih dikaitkan dengan aktivitas ilegal hingga saat ini. Pada saat itu, Bitcoin bertindak sebagai media yang sempurna untuk aktivitas semacam itu.
Sebagai orkestra utama di balik Silk Road, Ross Ulbricht dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan pada tahun 2015 – konspirasi untuk memperdagangkan narkotika, pencucian uang, dll. Sebagai akibat dari hukuman ini, Ulbricht sekarang menjalani beberapa hukuman seumur hidup di penjara..
Bagaimana Mereka Melakukannya?
Silk Road telah hilang sejak 2013, yang menimbulkan pertanyaan – bagaimana dana ini baru saja diambil sekarang oleh DOJ?
Seiring waktu, kemampuan regulator dan otoritas seperti DOJ menjadi jauh lebih canggih. Karena dunia cryptocurrency terus tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemampuan seperti itu diperlukan untuk memastikan aktivitas ilegal tetap terkendali. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cryptocurrency dan cara baru untuk melacak transaksi, DOJ mampu melakukan hal itu.
“Pada tahun 2020, petugas penegak hukum menggunakan perusahaan atribusi bitcoin pihak ketiga untuk menganalisis transaksi Bitcoin yang dilakukan oleh Silk Road. Dari tinjauan ini mereka mengamati 54 transaksi yang dikirim dari alamat Bitcoin yang dikendalikan oleh Silk Road, ke dua alamat Bitcoin, “
Namun hal-hal menjadi lebih menarik – DOJ telah mencatat bahwa meskipun yakin dana ini adalah hasil dari aktivitas Jalur Sutra, mereka sebenarnya dicuri dari pasar..
“… 54 transaksi ini tidak dicatat dalam database Silk Road sebagai penarikan vendor atau penarikan karyawan Silk Road dan oleh karena itu tampaknya mewakili Bitcoin yang dicuri dari Silk Road.”
Lebih memperkuat keyakinannya bahwa dana itu dicuri, adalah fakta bahwa DOJ dapat mengidentifikasi individu yang terkait dengan transaksi asli yang memindahkan dana dari Silk Road..
“Menurut penyelidikan, Individu X dapat meretas Jalan Sutra dan mendapatkan akses tidak sah dan ilegal ke Jalur Sutra dan dengan demikian mencuri cryptocurrency terlarang dari Silk Road dan memindahkannya ke dompet yang dikendalikan oleh Individu X. Menurut penyelidikan, Ulbricht mengetahui identitas online Individu X dan mengancam Individu X untuk mengembalikan cryptocurrency ke Ulbricht. Individu X tidak mengembalikan mata uang kripto tetapi menyimpannya dan tidak membelanjakannya… Pada tanggal 3 November 2020, Individu X menandatangani Persetujuan dan Perjanjian Penyitaan dengan Kantor Kejaksaan AS, Distrik California Utara. Dalam perjanjian itu, Individu X, menyetujui penyitaan Properti Tergugat kepada pemerintah Amerika Serikat. ”
Masih di Limbo
Perlu dicatat bahwa meskipun DOJ telah berhasil menyita dana tersebut, dana tersebut belum secara resmi menjadi milik pemerintah. Sementara dananya kini menjadi milik DOJ, kasus yang sedang dibangun kini harus dibuktikan di pengadilan.
Berdasarkan peristiwa masa lalu, akan masuk akal bahwa jika / ketika penyitaan dana resmi terjadi, DOJ pada akhirnya akan melelang cryptocurrency – sebuah proses yang telah terjadi pada banyak kesempatan di masa lalu..
